Aenza A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA.

AENZA S.A.A.

martes, 24 de octubre de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : AENZA S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 24/10/2023

Hora : 11:30am

Descripción Hecho de Importancia : 1) Se aprobó aumentar el capital hasta por un monto en moneda nacional equivalente a US$ 22,500,000

1. Se aprobó el mecanismo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente
2. Se aprobó delegar facultades para formalizar acuerdos.

Comentarios : Primer Punto de Agenda - Aumento de Capital y modificación de estatuto

a)Aumentar el capital social por nuevos aportes dinerarios en moneda nacional hasta por un monto equivalente a US$ 22,500,000, con la correspondiente emisión de nuevas acciones comunes, con derecho a voto, de un valor nominal de S/

1.00 cada una, a un valor de colocación unitario igual a S/ 0.4971, a fin de destinar los fondos de dicho aumento de capital para el repago parcial de obligaciones financieras de la Sociedad y, en general, al fortalecimiento patrimonial de la Sociedad y/o sus subsidiarias; y,

b)Delegar en el Directorio facultades suficientes para: (1) determinar los términos para el ejercicio del derecho de suscripción preferente de acuerdo con lo establecido por las leyes aplicables (2) determinar los términos para el aumento de capital.

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.

- Ejercicio de Derecho de Suscripción Preferente : Segundo punto de Agenda - Ejercicio de Derecho de Suscripción Preferente

Se aprobó lo siguiente:

a) Que el derecho de suscripción preferente sea ejercido en dos ruedas, en los términos dispuestos por la Ley General de Sociedades, el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, y la Ley de Títulos Valores, Ley Nº 27287 y aquellos establecidos por el Directorio en virtud de la delegación de facultades aprobada en el primer punto de agenda de la Junta (Aumento de Capital); y,

b)Que los certificados de suscripción preferente para suscribir las acciones de la Sociedad que se creen en el marco del aumento de capital aprobado, así como las acciones que se emitan a partir del ejercicio del derecho de suscripción preferente y las que se emitan como consecuencia de una potencial oferta privada de las acciones remanentes que no se logren suscribir luego de finalizadas las ruedas de suscripción preferente, sean emitidos para cumplir con el mandato legal que establecen las disposiciones antes señaladas, y no sean registrados ni ofrecidos en los Estados Unidos de América o a personas de dicho país, conforme al detalle explicado por el directorio.

- Delegación de facultades y otorgamiento de poderes para formalizar acuerdos : Se aprobó designar al señor Dennis Fernando Fernandez Armas y a la Sra. Zoila María Horna Zegarra, , para que, actuando de manera individual cualquiera de ellos, formalicen los acuerdos adoptados por la Junta.

Cordialmente,

DENNIS FERNANDO FERNANDEZ ARMAS

REPRESENTANTE BURSATIL

Firmado Digitalmente por:

DENNIS FERNANDO FERNANDEZ

ARMAS

Fecha: 24/10/2023 10:01:55 p.m.

AENZA S.A.A.