Aluar Aluminio Argentino I C : HECHO RELEVANTE

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.

PROPUESTAS DEL DIRECTORIO A LA ASAMBLEA CONVOCADA PARA EL 25 DE OCTUBRE DE 2023, SOBRE LOS TEMAS QUE INCLUYE SU ORDEN DEL DIA

• Propuesta sobre el Primer punto del Orden del Día.
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  No se formula propuesta sobre este punto, dejando a consideración de la Asamblea la designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
• Propuesta sobre el Segundo punto del Orden del Día.
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  Se propone que la Asamblea apruebe la documentación involucrada en la forma que la misma se encuentra transcripta en el Libro Copiador Inventario y Balances N° 35.
• Propuesta sobre el Tercer punto del Orden del Día.
• • 
    No se formula propuesta sobre este punto, dejando a consideración de la Asamblea la gestión cumplida por el Directorio, el Comité de Auditoría y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico N° 54 cerrado al 30 de junio de 2023.
  • Propuesta sobre el Cuarto punto del Orden del Día.
    La propuesta en este punto es la que surge de la Memoria que acompaña los Estados Financieros al 30 de junio de 2023.
• Propuesta sobre el Quinto punto del Orden del Día.
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  El Directorio se abstiene de formular propuesta respecto a las personas a designar como directores titulares y suplentes. El Estatuto de la Sociedad en su artículo 10° establece que la dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de siete a once miembros titulares, debiendo la Asamblea designar miembros suplentes en igual o menor número. Asimismo, al proponer la designación de directores, se deberá informar a la Asamblea si revisten la condición de
  "Independientes" o "no independientes" de conformidad con lo establecido en el Título XII, Capítulo I, Sección III, artículo 4° de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).
• Propuesta sobre el Sexto punto del Orden del Día.
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  El Directorio se abstiene de formular propuesta respecto a las personas a designar como miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. El Estatuto de la Sociedad en su artículo 16° establece que la Asamblea General Ordinaria designará tres síndicos titulares y tres suplentes. Asimismo, al proponer la designación de síndicos, se deberá informar a la Asamblea si revisten la condición de "Independientes" o "no independientes" de conformidad con lo establecido en el Título XII, Capítulo I, Sección III, artículo 4° de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).
• Propuesta sobre el Séptimo punto del Orden del Día
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  El Directorio propone que la Asamblea apruebe en concepto de honorarios al Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2023 los siguientes importes expresados en moneda nominal de cada período que se menciona: (i) una suma global

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mensual de $ 2.045.000.- durante los meses de julio a septiembre 2022 ambos inclusive; una suma global mensual de $ 4.215.000.- durante los meses de octubre 2022 a marzo de 2023 ambos inclusive, y una suma global mensual de $ 6.990.000.- durante los meses de abril a junio 2023 ambos inclusive a distribuir entre sus miembros en funciones durante dichos períodos en la proporción que dicho cuerpo asigne y (ii) en concepto de honorarios a la Comisión Fiscalizadora por el mismo ejercicio económico, una suma global mensual de $ 525.000.- durante los meses de julio a septiembre 2022 ambos inclusive; una suma global mensual de $ 1.080.000.- durante los meses de octubre 2022 a marzo 2023 ambos inclusive y una suma global mensual de $ 1.800.000.- durante los meses de abril a junio 2023 ambos inclusive, a favor de los integrantes en funciones durante dichos períodos, a distribuir entre los mismos en la proporción que este cuerpo asigne; en todos los casos con afectación a la provisión de honorarios a directores y síndicos que en virtud de los anticipos autorizados por las asambleas celebradas el 21 de octubre de 2021 y el 26 de octubre de 2022, contienen los Estados Financieros por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023. Asimismo, el Directorio propone que los honorarios para Directores y Síndicos por el ejercicio No. 55 sean fijados por la Asamblea que considere los Estados Financieros correspondientes al ejercicio a cerrar el 30.06.24 y se autorice la percepción de anticipos a cuenta de montos que la Asamblea determine al efecto.

• Propuesta sobre el Octavo punto del Orden del Día
  Se propone que de conformidad con la estimación efectuada por el Comité de Auditoría, se fije un presupuesto anual máximo para el Comité de Auditoría de $ 10.000.000.- por el ejercicio económico N° 55 a cerrar el 30.06.24.
• Propuesta sobre el Noveno punto del Orden del Día
  Se propone fijar en $ 41.721.494.- el honorario anual a favor de Price Waterhouse & Co. S.R.L., por las tareas de Auditoría Externa desarrolladas durante el ejercicio económico N° 54 cerrado al 30.06.23.
• Propuesta sobre el Décimo punto del Orden del Día
  Se propone designar a Price Waterhouse & Co. S.R.L. como Auditores Externos de la sociedad para dictaminar la documentación contable correspondiente al ejercicio económico N° 55 a cerrar el 30.06.24, como así también autorizar al Directorio para abonar a esa firma, anticipos a cuenta de los honorarios a fijar por la Asamblea que considere los Estados Financieros correspondientes a dicho ejercicio.

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• Propuesta sobre el Décimo Primer punto del Orden del Día
  El Directorio se abstiene de formular propuesta respecto a este punto del Orden del Día. La Asamblea decidirá de acuerdo a lo que la misma resuelva al tratar el punto 4° del Orden del Día.
• Propuesta sobre el Décimo Segundo punto del Orden del Día
  El Directorio se abstiene de formular propuesta respecto a este punto del Orden del Día. La Asamblea decidirá de conformidad a lo que resuelva al tratar el punto 11° del Orden del Día.

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C

Dr. ALBERTO EDUARDO MARTINEZ COSTA

Presidente

CUIT 20-10306115-7

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