He aquí algunas de las principales sanciones impuestas por los reguladores:

AMP LTD

La problemática gestora de patrimonios australiana AMP Ltd fue multada en mayo con una sanción judicial de 24 millones de dólares australianos por facturar seguros y asesoramiento financiero a clientes muertos.

ANZ GROUP HOLDINGS

Un tribunal australiano impuso en marzo al cuarto banco del país, ANZ Group Holdings, una multa de 10 millones de dólares australianos por incumplimiento de las leyes de protección del crédito al consumo, en un caso derivado del procedimiento de la Comisión Real.

En octubre de 2022, ANZ fue sancionado con 25 millones de dólares australianos por no proporcionar ciertas prestaciones que había acordado conceder a sus clientes.

BANCO DE LA MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA

Commonwealth Bank of Australia, el mayor prestamista del país, acordó en junio de 2018 pagar una multa de 700 millones de dólares australianos para zanjar las acusaciones de blanqueo de dinero presentadas por la agencia de inteligencia financiera de Australia.

En octubre de 2022, la unidad comercial del CBA fue multada con 20 millones de dólares australianos por incumplimientos en la prestación de servicios financieros.

CROWN RESORTS

El 30 de mayo, Crown Resorts y el regulador australiano de delitos financieros acordaron una multa de 450 millones de dólares australianos después de que el operador de casinos no evitara el blanqueo de dinero y las actividades delictivas en sus casinos.

En noviembre del año pasado, el estado de Victoria también impuso a Crown una multa de 120 millones de dólares australianos por conducta indebida e infracciones graves, entre ellas, no haber evitado los daños causados por el juego.

Por otra parte, el estado multó a Crown con 80 millones de dólares australianos en mayo del año pasado por permitir la transferencia ilegal de fondos desde China.

BANCO NACIONAL DE AUSTRALIA

El National Australia Bank, segundo banco del país, fue multado en agosto de 2021 con 18,5 millones de dólares australianos por un tribunal por emitir declaraciones engañosas sobre las comisiones o por no divulgar ninguna.

GRUPO STAR ENTERTAINMENT

En diciembre de 2022, el gobierno de Queensland impuso sanciones por un total de 100 millones de dólares australianos a Star Entertainment, tras comprobar que el operador de casinos no cumplía ciertos requisitos reglamentarios.

TABCORP HOLDINGS

En marzo de 2017, Tabcorp fue condenada a pagar una multa civil de 45 millones de dólares australianos por incumplimiento de la ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

TLOU ENERGY LTD

En octubre de 2022, el organismo de control de las empresas australianas impuso una multa de 53.280 dólares australianos a Tlou Energy por acusaciones de "lavado verde", o afirmaciones exageradas sobre inversiones respetuosas con el medio ambiente, lo que supuso la primera vez que el organismo regulador tomaba medidas enérgicas contra una conducta indebida de este tipo.

EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES

Tres empresas de telecomunicaciones australianas: Telstra Group, una unidad de TPG Telecom, y Optus, una unidad de Singapore Telecommunications, fueron condenadas por un tribunal a pagar una multa colectiva de 33,5 millones de dólares australianos por hacer afirmaciones engañosas sobre la velocidad de algunos planes de internet de la NBN.

WESTPAC BANKING CORP

El tercer mayor prestamista de Australia, Westpac Banking Corp, fue condenado a pagar 113 millones de dólares australianos en sanciones en abril de 2022 por múltiples incumplimientos en todos sus negocios.

En septiembre de 2020, Westpac fue abofeteado con una multa récord de 1.300 millones de dólares australianos para resolver una demanda en la que se le acusaba de permitir millones de pagos a personas que explotaban a niños.