Lima, 2 de mayo de 2023

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Presente.-

Referencia: Hecho de Importancia

De nuestra consideración:

De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV-01, informamos que, con fecha de hoy, el Directorio de la Sociedad sesionó y acordó lo siguiente:

  • Aprobar los Estados Financieros Intermedios Individuales e Informe de Gerencia correspondiente al I Trimestre 2023.
  • Designar a la empresa auditora Gaveglio Aparicio y Asociados S. Civil de R. L., miembro de la firma PricewaterhouseCoppers, como auditores externos de la Sociedad, para el ejercicio 2023, de conformidad con la delegación de facultades otorgada por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el día 29 de marzo de 2023.
  • Que en mérito de la suscripción del contrato de crédito a mediano plazo con el Cöoperatieve Rabobank aprobado mediante sesión de directorio con fecha 21 de marzo de 2023, se acordó otorgar poderes a la señora Adriana Carmen Giudice Alva y al señor Andrew Michael Dark Vincent, para que, actuando individualmente y a sola firma, en nombre y representación de la Sociedad, pueda suscribir, ratificar, modificar, renovar, otorgar y ejecutar el contrato en virtud del cual se constituya la Hipoteca, en reemplazo del Contrato de Garantía Mobiliaria y una vez que entre en vigencia el Decreto Legislativo N° 1400 que aprueba el nuevo régimen de garantía mobiliaria; así como otorgar el Poder Irrevocable en favor de Rabobank para efectos de la constitución de la Hipoteca y sus respectivas renovaciones; y realizar todos y cualquier acto y negociar, suscribir, ratificar, modificar, renovar, terminar, otorgar y ejecutar cualquier acto o documento, sea público o privado, necesario o conveniente, sin limitación alguna, para implementar los acuerdos anteriores.

Sin otro particular quedamos de ustedes.

Atentamente,

DIANA REILEY

REPRESENTANTE BURSÁTIL

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