Axtel B de C : Convocatoria Asamblea Anual Axtel

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CONVOCATORIAS

ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de AXTEL, S.A.B. de C.V., a las Asambleas General Ordinaria anual y General Extraordinaria, que se celebrarán el día 7 de marzo de 2023 a las 10:00 y 10:45 horas respectivamente, en Avenida Gómez Morin No. 1111 Sur, Colonia Carrizalejo en San Pedro Garza García, Nuevo León, para resolver sobre los siguientes asuntos:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el Articulo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, relativos al ejercicio social 2022.

1. Propuesta sobre la aplicación de la cuenta de resultados del ejercicio social 2022, en la que se incluye la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias.

1. Elección de los miembros del Consejo de Administración, así como del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; determinación de sus remuneraciones y acuerdos relacionados.

IV.	Designación de delegados.

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo de Administración para llevar a cabo la fusión por incorporación de nuestras subsidiarias Alestra Innovación Digital, S. de R.L. de C.V., Estrategias en Tecnología Corporativa, S.A. de C.V. y Allied Inmuebles, S.A. de C.V. como sociedades fusionadas, en Axtel, S.A.B. de C.V., como sociedad fusionante, y al efecto tomar las resoluciones del caso.

11. Designación de delegados.

111. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

A fin de acreditar el derecho de asistencia a las Asambleas, los accionistas deberán depositar los títulos de sus acciones, ya sea ante la Secretaría de la Sociedad, en cualquier institución de crédito del País o en el S.D. lndeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. Cuando el depósito no se haga en la Secretaria de la Sociedad, la institución que lo reciba deberá expedir la constancia relativa y entregar un ejemplar al interesado y copia a la Secretaría de la Sociedad.

De conformidad con el Articulo 290 de la Ley del Mercado de Valores, tratándose de acciones depositadas en el S.D. lndeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., será necesario que el depositante, además de la constancia de depósito antes mencionada, proporcione a la Secretaria de la Sociedad un listado con los nombres, denominaciones o razones sociales de los titulares de acciones y la cantidad de acciones propiedad de cada titular.

El depósito de los títulos de las acciones en la Secretaría de la Sociedad o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de los mismos, deberán llevarse a cabo en horas de oficina desde el día de la publicación de las convocatorias hasta, a más tardar, el segundo día hábil anterior al de la celebración de las Asambleas.

Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por apoderados, mediante simple carta poder; o para aquéllos que lo deseen, mediante poder otorgado en los formularios a que se refiere el Articulo 49, fracción 111 de la Ley del Mercado de Valores. En ambos casos, la Secretaria de la Sociedad deberá recibir los poderes con la anticipación señalada anteriormente. La Secretaria de la Sociedad se encuentra en Ave. Gómez Morín No. 1111 Sur, Colonia Carrizalejo, San Pedro Garza García, Nuevo León

		de febrero de 2023.
Lic. Carl	enez	rrera
Secretario del	ejo de	dministración