Banco BBVA Perú S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

BANCO BBVA PERU

viernes, 17 de mayo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : BANCO BBVA PERU

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 22/03/2024

Hora : 09:00 am

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Agenda:

1. Informe sobre la gestión social y de avances en la gestión de factores ambientales, sociales, de gobierno corporativo y riesgo climático (ASG). Lectura del dictamen e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio 2023. Aprobación de los estados financieros separados y consolidados, memoria anual y gestión social correspondiente al ejercicio 2023.
2. Designación de los auditores externos para el ejercicio 2024.
3. Propuesta de aplicación de utilidades.
4. Aumento de capital por capitalización de utilidades, modificación del artículo quinto del estatuto y constitución de reserva legal.
5. Determinación del número de directores titulares. Determinación del número de directores suplentes.
6. Elección de directores titulares. Elección de directores suplentes.
7. Determinación de retribución del directorio.
8. Aprobación de la emisión de obligaciones no convertibles en acciones y delegación en el directorio de la facultad de decidir la oportunidad de la emisión, el monto, tipo de obligaciones a emitirse y demás condiciones de la emisión, hasta la celebración de la próxima junta obligatoria anual de accionistas del año 2025.
9. Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos. : Se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobaron los estados financieros separados y consolidados, la memoria anual y la gestión social del ejercicio 2023.
2. Se designó a Tanaka, Valdivia y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernst &Young, como auditores externos para el ejercicio 2024.
3. Se aprobó la propuesta de aplicación de utilidades, conforme a lo detallado en la presente comunicación.
4. Se aprobó el aumento de capital social y constitución de reserva legal, conforme a lo detallado en la presente comunicación, y la consiguiente modificación del artículo 5° del estatuto.
5. Se aprobó el número de directores titulares (11), y el número de directores suplentes (04), para el presente ejercicio.
6. Se eligieron a los 11 directores titulares (considerando 2 directores independientes), y a los 04 directores suplentes, conforme a lo detallado en la presente comunicación.
7. Se aprobó la propuesta de retribución del directorio.
8. Se aprobó la emisión de obligaciones no convertibles en acciones y la delegación en el directorio de la facultad de decidir la oportunidad y demás condiciones de la emisión.
9. Se otorgó facultades a los gerentes con facultades tipo B de la estructura de poderes del Banco, para la formalización de

los acuerdos tomados en la junta. Firmado Digitalmente por:

CYNTHIA MYRELLA YAÑEZ ALVA Fecha: 17/05/2024 07:22:26 a.m.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

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Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 22/03/2024

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Registro: 12/06/2024

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 21/06/2024

Observaciones: En función a lo acordado en la junta obligatoria anual no presencial de accionistas del Banco BBVA Perú de fecha 22 de marzo de 2024, en donde se estableció delegar en la gerencia general la decisión de fijar la fecha de registro y de entrega de las acciones liberadas una vez inscrito el aumento de capital aprobado; se ha establecido como fecha de corte, registro y entrega, las siguientes:

Fecha de corte: 10 de junio de 2024

Fecha de registro: 12 de junio de 2024

Fecha de entrega: 21 de junio de 2024

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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

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Comunicación: Comunic del día 22/03/2024 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 22/03/2024 Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 22/03/2024

Fecha de Inscripción: 15/05/2024

Partida: 11014915

Asiento: B00031

Tomo:

Folio:

Escritura Pública: Escritura Aumento de K.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2023

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 747,641,103

Nuevo Monto de la Cuenta : 8,894,851,804

Porcentaje de acciones liberadas : 9.176651

Derechos : Los mismos derechos con los que cuentan actualmente las acciones emitidas.

Cordialmente,

CYNTHIA MYRELLA YAÑEZ ALVA

REPRESENTANTE BURSATIL

BANCO BBVA PERU