Banco Pichincha S A : Cambios En El Directorio Y Gerencia General Y/O Sus Órganos Equivalentes.

BANCO PICHINCHA

miércoles, 29 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : BANCO PICHINCHA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 29/03/2023

Hora : 10.00am

Descripción Hecho de Importancia : En la fecha se llevó a cabo la Junta Obligatoria Anual de Accionistas y se aprobó la Memoria y los Estados Financieros auditados correspondientes al ejercicio 2022, entre otros acuerdos.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Elección o Remoción de Directores

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Política de Dividendos

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - Designación de Auditores Externos : La utilidad neta obtenida será aplicada a reducir la pérdida acumulada a esa fecha. con lo cual la pérdida acumulada se reduciría a (S/94,951,673.17).

- Delegar en el Directorio la facultad de acordar la emisión de obligaciones.

: Se delegó en el directorio la designación de la firma auditora externa para el ejercicio económico 2023.

- Compromiso de capitalización de utilidades generadas en el ejercicio 2023, correspondientes a los accionistas comunes.

: Se delegó en el Directorio la facultad de acordar la emisión de obligaciones de bonos subordinados o de cualquier otro tipo.

- Ratificación de la Delegación de facultades en el Directorio según lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 260 de la Ley General de Sociedades : Se ratifico la delegación de facultades en el directorio según lo dispuesto en el numeral) del artícluo 260 de la LGS: ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS ==========================================================================================Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 29/03/2023

Politica de Dividendos: Politica de Dividendos 2023.pdf

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: Se fija en 10 el número de directores. Se reeligen a los miembros del Directorio, para el período 2023, que entra en vigencia en la fecha, hasta la realización de la próxima Junta Obligatoria Anual de Accionistas. Asimismo se eligen dos nuevos directores para este período, Señores Maria Eugenia Gonzales Acevedo y Fernando Malo Valenzuela.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: KISIC WAGNER, DRAGO GUILLERMO Cargo:

Fechas Inicial: 08/07/2020 Director Independiente: SI Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: KISIC WAGNER, DRAGO GUILLERMO Cargo:

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: EGAS SOSA, JUAN PABLO Cargo:

Fechas Inicial: 08/07/2020 Director Independiente: NO Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: EGAS SOSA, JUAN PABLO Cargo:

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIODIRECTORIO: RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO Cargo:

Fechas Inicial: 10/05/2021 Director Independiente: SI Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO Cargo:

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DERTEANO EHNI, LIONEL GUILLERMO Cargo:

Fechas Inicial: 10/05/2021 Director Independiente: SI Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DERTEANO EHNI, LIONEL GUILLERMO Cargo:

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ABELLEIRA MENDEZ, JOSE LUIS Cargo:

Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: NO Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ABELLEIRA MENDEZ, JOSE LUIS Cargo:

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PINTO MANCHENO, MAURICIO Cargo:

Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: SI Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PINTO MANCHENO, MAURICIO Cargo:

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SALAZAR EGAS, PABLO Cargo:

Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: NO Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SALAZAR EGAS, PABLO Cargo:

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VENEGAS VIDAURRE, RAFAEL WILFREDO Cargo:

Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: SI Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VENEGAS VIDAURRE, RAFAEL WILFREDO Cargo:

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GONZALES ACEVEDO, MARIA EUGENIA Cargo:

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MALO VALENZUELA, FERNANDO Cargo:

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: NO

*** Acuerdos Delegados (Cargos de Directores) ***

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ABELLEIRA MENDEZ, JOSE LUIS
DIRECTORIO	DERTEANO EHNI, LIONEL GUILLERMO
DIRECTORIO	EGAS SOSA, JUAN PABLO
TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	GONZALES ACEVEDO, MARIA EUGENIA
DIRECTORIO	KISIC WAGNER, DRAGO GUILLERMO
DIRECTORIO	MALO VALENZUELA, FERNANDO
DIRECTORIO	PINTO MANCHENO, MAURICIO
DIRECTORIO	RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO
DIRECTORIO	SALAZAR EGAS, PABLO
DIRECTORIO	VENEGAS VIDAURRE, RAFAEL WILFREDO

Cordialmente,

NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE REPRESENTANTE BURSATIL BANCO PICHINCHA