BANCO PICHINCHA

lunes, 27 de febrero de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : BANCO PICHINCHA

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 27/02/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

- 1° 29/03/2023 PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 10.00am

Descripción Hecho de Importancia : Se convoca para la Junta Obligatoria Anual no presencial para el día 29 de marzo del 2023 a horas 10 am.

Observaciones :

Agenda :

  • Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
  • Cambio de Denominación, Objeto y/o Domicilio Social
  • Elección o Remoción de Directores
  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Política de Dividendos
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • Designación de Auditores Externos
  • Delegar en el Directorio la facultad de acordar la emisión de obligaciones.
  • Compromiso de capitalización de utilidades generadas en el ejercicio 2023, correspondientes a los accionistas comunes.
  • Ratificación de la Delegación de facultades en el Directorio según lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 260 de la Ley General de Sociedades
    Archivos :
  • Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

EEFF Auditados 2022.pdf

  • Memoria Anual : Parte2_Memoria.pdf Parte1_ Memoria.pdf
  • Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : SeccionA.pdf
  • Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_B80009.xlsx

Firmado Digitalmente por:

NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE Fecha: 27/02/2023 06:50:52 p.m.

  • Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS : RS_B80009.xlsx

Cordialmente,

NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE

REPRESENTANTE BURSATIL

BANCO PICHINCHA

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Banco Financiero del Perù SA published this content on 27 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 February 2023 00:13:59 UTC.