Banco Pichincha S A : Modificación De Estatutos, Transformación, Fusión, Escisión Y Otras Formas De Reorganización Societaria.

BANCO PICHINCHA

jueves, 19 de enero de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : BANCO PICHINCHA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 19/01/2023

Hora : 10.00am

Descripción Hecho de Importancia : Se acordó aumentar el capital social hasta en S/. 320'000,000.00 mediante aportes en efectivo y delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de acordar uno o varios aumentos de capital hasta por la suma de antes indicada en el plazo de 1 año.

Comentarios : Se delega en el Directorio la facultad para que concluida la suscripción de Nuevas Acciones Comunes y de Nuevas Acciones Preferentes, determine el número exacto de acciones que se hubieran suscrito y pagado y, determine el monto hasta por el cual se incrementa el capital social y el número de Nuevas Acciones a ser emitidas y como consecuencia modificar el artículo correspondiente del Estatuto Social, en lo referente al monto del capital social suscrito y pagado.

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Aumento de Capital por aportes en efectivo, Establecer términos y condiciones del aumento de capital; Modificación del artículo quinto del Estatuto Social; delegar en directorio de la Sociedad las facultades para modificar los términos y condiciones del aumento de capital por aportes en efectivo y delegación de facultades para formalización de acuerdos.
• Aumentar el capital social hasta en S/. 320'000,000.00 mediante aportes en efectivo y delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de acordar uno o varios aumentos de capital hasta por la suma de S/. 320'000,000.00 antes señalada en un plazo máximo de 1 año en las oportunidades, montos, condiciones que decida el Directorio según lo dispuesto en el artículo 206 numeral 2) de la Ley General de Sociedades.

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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

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Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Aportes en Efectivo y No Dinerarios

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 320,000,000

Nuevo Monto de la Cuenta : 1,346,896,183

Destino de Fondos : Fortalecimiento patrimonial

Derechos de acciones : Se delegó en el directorio la facultad para acordar uno o varios aumentos de capital hasta la suma de 320 000 000 millones de soles y determine las condiciones de dicho aumento.

Características de Acciones : Se delegó en el directorio la facultad para acordar uno o varios aumentos de capital hasta la suma de 320 000 000 millones de soles y determine las condiciones de dicho aumento.

Observaciones Adicionales : Aumentar el capital social hasta en S/. 320'000,000.00 Soles mediante aportes en efectivo y delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de acordar uno o varios aumentos de capital hasta por la suma de S/. 320'000,000.00 antes señalada en un plazo máximo de 1 años, en las oportunidades, montos, condiciones, según el procedimiento que decida el Directorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 numeral 2) de la Ley General de

Firmado Digitalmente por:

NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE Fecha: 19/01/2023 11:47:01 a.m.

Sociedades.

Cordialmente,

NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE

REPRESENTANTE BURSATIL

BANCO PICHINCHA