Banco Santander Mexico S A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander Mexico : Resumen asamblea especial serie F

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.,

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.

ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F" 25 DE ABRIL DE 2024.

RESUMEN DE ACUERDOS

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PUNTO I

Renuncia, nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, representantes de las acciones Serie "F", representativas del capital social de la Sociedad.

R E S O L U C I O N E S

PRIMERA. "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México aprueba la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración representantes de la Serie "F".

SEGUNDA. "Se hace constar que en virtud de la resolución precedente sobre los representantes de las Acciones Serie "F" en el Consejo de Administración de la Sociedad, dicho órgano queda integrado de la siguiente forma:

Propietarios				Suplentes
	Serie "F"
Laura Reneé Diez	Independiente		José	Antonio Pérez	Independiente
Barroso Azcárraga		Antón
Felipe Francisco García	No		Pablo		Fernando	No
Ascencio	Independiente		Quesada Gómez	Independiente
César Augusto	Independiente		Alberto Torrado	Independiente
Montemayor Zambrano		Martínez
Daniel Barriuso Rojo	No		Juan	Antonio Carlos	Independiente
Independiente		Cortina Gallardo
Ángel Alverde Losada	Independiente		Rogelio	Zambrano	Independiente
	Lozano

TERCERA. "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F", aprueba la ratificación de los señores C.P.C. Jose Carlos Silva Sánchez Gavito como Comisario Propietario y del C.P. y E.F. Roberto Padilla Ordaz como Comisario Suplente, representantes de esta Serie de Acciones."

PUNTO II

Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

R E S O L U C I Ó N

CUARTA. "Se designan delegados especiales de esta Asamblea a los señores Felipe Francisco García Ascencio, Fernando Borja Mujica y a la señora Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que en nombre y representación de la Sociedad comparezcan indistintamente ante el notario público de su elección a formalizar en todo o en parte

el acta de esta Asamblea, si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma.

Asimismo, se faculta al Secretario y la Prosecretaria del Consejo de Administración de la Sociedad, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas."

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