Biosearch S A : Report of the Board of Directors on item 4 of the agenda

INFORME ELABORADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BIOSEARCH, S.A.

EN RELACIÓN CON EL PUNTO 4º DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS CUYA CELEBRACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL 11 DE

MAYO DE 2021, EN ÚNICA CONVOCATORIA.

1. Introducción

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Biosearch, S.A. (en adelante, "Biosearch" o la "Sociedad"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, que exige la formulación de un informe justificativo del Consejo en el que valore la competencia, experiencia y méritos de las personas cuya reelección se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, convocada para su celebración el día 11 de mayo de 2021 en única convocatoria, bajo el punto 4º del orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, se somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a propuesta de la Comisión de Selección y Retribuciones, la reelección de doña M.ª Jesús Alonso del Hoyo Cabetas como miembro del Consejo de Administración, adscrita a la categoría de consejera independiente, por el periodo de cuatro años.

La propuesta de la Comisión de Selección y Retribuciones se incluye como anexo al presente informe.

Adicionalmente, a efectos de lo dispuesto en el artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de Capital, este informe contiene información sobre la identidad, currículo y categoría de doña M.ª Jesús Alonso del Hoyo Cabetas y será publicado, junto con la propuesta anexa de la Comisión de Selección y Retribuciones, en la página web de la Sociedad con ocasión de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General.

Por último, de conformidad con el artículo 540.4.c) de la Ley de Sociedades de Capital, se informa de que en la propuesta de reelección que se eleva a la aprobación de la Junta General se han tenido presentes y se han valorado los objetivos de diversidad establecidos en la Política de diversidad del Consejo de Administración y selección de candidatos a Consejero, teniendo en cuenta especialmente el objetivo de favorecer en la composición del Consejo la diversidad de conocimientos, experiencias, edad y género, evitando la discriminación por cualquier motivo.

1. Reelección de doña M.ª Jesús Alonso del Hoyo Cabetas

El cargo de doña M.ª Jesús Alonso del Hoyo Cabetas, nombrada consejera por el Consejo por el sistema de cooptación con fecha 21 de febrero de 2017 y ratificada en la Junta de ese mismo año, llega al vencimiento de su mandato de cuatro años en este ejercicio 2021. Dado el próximo el vencimiento de su cargo, el Consejo de Administración eleva a la Junta General Ordinaria la propuesta de la Comisión de Selección y Retribuciones de la Sociedad para

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reelegir a doña M.ª Jesús Alonso del Hoyo Cabetas como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, por el plazo de cuatro años, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 de los Estatutos Sociales, con la categoría de independiente, previo análisis de los correspondientes requisitos previstos en la Ley y en las normas internas de la Sociedad.

En este sentido, la Comisión de Selección y Retribuciones, que ha dispuesto de la información suficiente sobre la candidata cuya reelección se propone, ha considerado que la candidata reúne los requisitos establecidos en la Ley y en las normas de gobierno corporativo de la Sociedad para ejercer el cargo de consejera independiente del Consejo de Administración, en concreto los requisitos de competencia, experiencia y méritos; haciéndose constar que se han cumplido las normas internas de la Sociedad y la normativa en vigor en materia de buen gobierno corporativo.

Respecto a su perfil profesional, la Sra. Alonso del Hoyo, quien es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, tiene una amplia experiencia en el sector de Fast Moving Consumer Goods (FMCG) y Farmacéutico, habiendo desarrollado su carrera profesional en empresas como Procter & Gamble y GlaxoSmithKline Consumer.

Asimismo, forma parte del Consejo de Administración, de la Comisión de Auditoría, Control y Conflicto de Intereses y de la Comisión de Selección y Retribuciones de la Sociedad desde febrero de 2017.

Analizado su perfil profesional, el Consejo de Administración, de acuerdo con la propuesta realizada por la Comisión de Selección y Retribuciones, considera que la consejera cuya reelección se propone reúne los conocimientos y experiencia necesarios para el desempeño del cargo, así como la adecuada dedicación efectiva al Consejo de Administración.

De conformidad con lo anterior, el Consejo de Administración suscribe la propuesta de la Comisión de Selección y Retribuciones y considera que doña M.ª Jesús Alonso del Hoyo Cabetas posee la experiencia, competencia y méritos adecuados para el ejercicio del cargo de consejera, y reúne las condiciones necesarias para desempeñar el cargo de consejera independiente de la Sociedad.

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ANEXO

REELECCIÓN DE DOÑA M.ª JESÚS ALONSO DEL HOYO CABETAS COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BIOSEARCH CON LA CATEGORÍA DE CONSEJERA INDEPENDIENTE.

Perfil y experiencia profesional

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por UCM - CUNEF. Tiene amplia experiencia en el sector de FMCG (bienes de consumo de alta rotación) y Farmacéutico. Ha desarrollado su carrera profesional en Procter & Gamble y GlaxoSmithKline Consumer.

Forma parte del Consejo de Administración, de la Comisión de Auditoría, Control y Conflicto de Intereses y de la Comisión de Selección y Retribuciones de la Sociedad desde febrero de 2017.

Categoría del Consejero

En cuanto a su categoría en el seno del Consejo de Administración de Biosearch, doña M.ª Jesús Alonso del Hoyo Cabetas tiene la consideración de Consejera Independiente por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 529 duodecies.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

En este sentido, doña M.ª Jesús Alonso del Hoyo Cabetas ha sido propuesta por la Comisión de Selección y Retribuciones para su reelección por la Junta General en atención a sus condiciones personales y profesionales, pudiendo desempeñar sus funciones sin verse condicionada por relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos, reuniendo los requisitos para su calificación como Consejera Independiente.

Valoración de experiencia, competencia y méritos

La formación de doña M.ª Jesús Alonso del Hoyo Cabetas, sus conocimientos y experiencia adquiridos durante su trayectoria profesional, junto con su conocimiento del funcionamiento de Biosearch y su negocio y la evaluación positiva del ejercicio de sus funciones durante su último mandato, acreditan los requisitos necesarios y su competencia para ocupar el cargo de Consejera Independiente de la Sociedad, no encontrándose incursa en ninguna causa de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés.

La Comisión reconoce expresamente sus cualidades profesionales, el excelente trabajo realizado en el Consejo de Administración y en las Comisiones de las que es miembro, con una gran dedicación a sus funciones, así como el hecho de que reúne las aptitudes y capacidades necesarias para desempeñar los cargos para los que fue nombrada en 2017 y para los que se propone que sea reelegida en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2021.

En consecuencia, la Comisión de Selección y Retribuciones de la Sociedad considera que doña M.ª Jesús Alonso del Hoyo Cabetas posee la experiencia, competencia y méritos adecuados para el ejercicio del cargo de Consejera Independiente, teniendo en cuenta en particular sus conocimientos en el ámbito FMCG y Farmacéutico, su experiencia como administrador y otros cargos en destacadas compañías situadas en sectores de interés para

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la Sociedad así como su conocimiento en materia de auditoría, contabilidad y gestión de riesgos.

Contribución de la candidata propuesta a la diversidad en el seno del Consejo de Administración

La Comisión de Selección y Retribuciones de Biosearch ha tenido en cuenta asimismo los criterios de diversidad del conjunto del Consejo de Administración de la Sociedad, y ha concluido que la reelección que se propone favorece la pluralidad de conocimientos, experiencias, edad y género que contribuyen al pleno ejercicio de sus funciones por el Consejo de Administración de Biosearch, todo ello en el marco de los criterios y procedimientos de selección establecidos en el Reglamento del Consejo de Administración y en la Política de diversidad del Consejo de Administración y selección de candidatos a Consejero aprobada por el Consejo en su reunión de 18 de diciembre de 2020.

Asimismo, la continuidad de un Consejo de Administración compuesto por cinco miembros es conforme con lo dispuesto por el artículo 24 de los Estatutos Sociales, que dispone un número de entre 3 y 14 miembros, y con el Principio 10 del Código Buen Gobierno, que recomienda un número entre 5 y 15, por lo que la Comisión considera que el Consejo tiene la dimensión precisa para favorecer su eficaz funcionamiento, la participación de todos los consejeros y la agilidad en la toma de decisiones.

En este sentido, la Comisión de Selección y Retribuciones valora positivamente la continuidad en el Consejo de Administración de doña M.ª Jesús Alonso del Hoyo Cabetas, cuya aportación ha venido contribuyendo de forma relevante al eficaz funcionamiento tanto del Consejo como de las Comisiones de las que forman parte, valorando favorablemente también su capacidad para continuar desempeñando el cargo satisfactoriamente.

Propuesta:

Conforme a lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos Sociales y a propuesta de la Comisión de Selección y Retribuciones, reelegir a Dª. M.ª Jesús Alonso del Hoyo Cabetas como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años con la categoría de consejero independiente de la Sociedad, de conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital.

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