Cavali S A I C L : Distribución O Aplicación De Utilidades.

CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

martes, 26 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 26/03/2024

Hora : 15:00

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados por la junta obligatoria anual de accionistas Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - 1. Informe de la Presidencia

2. Revisión y aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2023. : 1- Se tomó conocimiento del informe de la Presidencia. 2-Se aprobó la memoria anual y los estados financieros individuales auditados del ejercicio 2023.

- 3. Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2023.

4. Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2023. : 3. Se acordó ratificar los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados por las utilidades correspondientes al ejercicio 2023, por un total de S/. 7'948,228.07. 4. Se aprobó la propuesta de utilidades del ejercicio 2023.

- 5. Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2024 y fijar su retribución. : 5. Se aprobó contratar a Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma de EY, para realizar las auditorías externas de los estados financieros, de la suficiencia operativa e informática y del sistema PLAFT, así como de la administración del fondo de liquidación, correspondientes al periodo 2024 y fijar una retribución de S/ 124,000.00 ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aprobó pagar S/ 3564151.37 en calidad de dividendos correspondientes al saldo de utilidad neta distribuible (neto de pagos a cuenta).

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2023

Monto a Distribuir : S/. 3,564,151.37

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : CAVALIC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 29,950,385

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.11900185 Observaciones :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Concepto de Distribución de Utilidades: 2023-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 26/03/2024

Tipo de Valor: CAVALIC1 ACCIONES COMUNES F. de Registro: 16/04/2024

Tipo de Valor: CAVALIC1 ACCIONES COMUNES F. de Entrega: 18/04/2024

Observaciones:

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

Cordialmente,

VICTOR MANUEL SANCHEZ AZAÑERO REPRESENTANTE BURSATIL

CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)