JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CENCOSUD S.A. 2024
En Santiago, a 26 abril de 2024, siendo las 08:39 horas, en Avenida Andrés Bello 2457 piso 61, comuna de Providencia, Santiago, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de "Cencosud S.A." bajo la presidencia de don Julio Moura Neto. Asistió también el Gerente General Rodrigo Larraín Kaplan y don Sebastián Rivera Martínez, Gerente de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales, quien actuó además como Secretario.
Asimismo, se encontraban presentes en la sala los directores señores Manfred Paulmann Koepfer, Felipe Larraín Bascuñán, Ignacio Pérez Alarcón y Carlos Fernández Calatayud.
Estuvo presente en la Junta la señora María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Titular de la Décimo Octava Notaría de Santiago.
EXPOSICION DE EL PRESIDENTE
Estimados accionistas, quiero darles una cordial bienvenida a nuestra Junta Ordinaria de Accionistas de Cencosud S.A. 2024. Es un gran placer liderar este encuentro como presidente de Cencosud S.A., empresa a la que he estado vinculado por más de 12 años como director. El año 2023 cerramos con buenos resultados en varios ámbitos, como crecimiento en el ámbito financiero, innovación, sostenibilidad, desarrollo de talentos y en materia de gobernanza. Además, demostramos resiliencia frente a los diferentes contextos económicos de cada país en los cuales operamos. Logramos un margen EBITDA de doble dígito por tercer año consecutivo al excluir el impacto de la economía hiperinflacionaria en Argentina.
Todo eso se explica por un factor común: Tenemos una estrategia muy bien definida y muy exitosa que tiene cinco pilares que son fortalecimiento financiero, innovación y nuevas tendencias, crecimiento, desarrollo de talento y sostenibilidad. Y todo eso siempre con nuestros clientes en mente, todos los días, todas las horas, en todos los locales, mejorando permanentemente nuestros servicios. Eso nos brinda una capacidad de adaptación rápida en entornos cambiantes. Además, tenemos un gran equipo profesional preparado, que avanza unido en el objetivo de crecer con solidez financiera y hacer de Cencosud una empresa cada día más competitiva.
Quisiera destacar los principales logros del año 2023 en nuestra estrategia. Primero, el fortalecimiento financiero, cerramos el 2023 con un nivel de caja de 791 millones de dólares y hemos trabajado en una asignación de recursos con foco en mercados, formatos, nuevos formatos, iniciativas que aseguran mayor retorno futuro y sinergias. En innovación y nuevas tendencias avanzamos en expandir nuestra propuesta de retail media a nuestros proveedores en cinco países. Fortalecimos también nuestro canal online cerrando importantes alianzas con líderes last milers, como DoorDash y Uber Eats en Estados Unidos y iFood en Brasil.
El crecimiento orgánico e inorgánico en 2023 fue nuestro primer año completo en Estados Unidos con The Fresh Market y en Brasil con Giga. Eso tras la adquisición de dichas empresas en el año 2022. Pese a lo desafiante y las complejidades propias de ambos mercados, tuvimos la capacidad de integrar dichas empresas a nuestra operación, logrando un desempeño positivo en ambas empresas. En el caso de The Fresh Market, logramos por tercer año consecutivo que sea reconocida
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como la mejor tienda de comestibles de Estados Unidos por USA Today y alcanzamos un margen de EBITDA del 9.9% en el año 2023, con una sólida ejecución y rentabilidad en la segunda mitad del año.
Este crecimiento queremos lograrlo de la mano de una operación sostenible, preocupada con el medio ambiente y preocupada por las personas y también preocupada con el desarrollo de talento interno. De esa forma, en talento, por nombrar algunos hitos, continuamos con el programa CencoMujeres para apoyar y empoderar a las mujeres en su desarrollo profesional y fuimos reconocidos por Merco Talento Universitario como uno de los holdings empresariales que tienen mejor capacidad para atraer y retener talentos.
En sostenibilidad, en tanto, lanzamos nuestra Política Integrada de gestión ambiental y Eficiencia Energética. Esta establece el marco general para revisar, medir y gestionar los aspectos e impactos ambientales y energéticos. En el cumplimiento de este compromiso, me gustaría destacar algo muy importante en el año 2023. En el año 2023, redujimos un 11%, para ser exacto 11.21%, las emisiones de efecto invernadero respecto al año anterior en nuestros locales y instalaciones. Eso es destacable.
En materia de gobernanza como directorio aprobamos la actualización del Manual de Manejo de Información para el Mercado.
Para este año 2024, vemos un escenario lleno de nuevas oportunidades en línea con la estrategia y el objetivo que tenemos de seguir creciendo. Contamos con un directorio, una administración y con un equipo de más de 110 mil colaboradores de excelencia y comprometidos con seguir trabajando como un gran equipo para hacer realidad, una vez más, todos los días, porque esto es nuestro negocio, todos los días, en todos los locales, nuestra misión, que es hacer de Cencosud una compañía cada vez más sólida, protagónica y competitiva en la industria global del retail y en la que siempre la preocupación por las personas sea la principal prioridad. Tenemos, por lo tanto, y como les decía, una hoja de ruta clara, bien definida, que nos permite tener también la flexibilidad para adaptarnos a entornos cambiantes y, por otro lado, tenemos la solidez y queremos mantener la solidez financiera y en todos los ámbitos de seguir creciendo.
Quiero finalizar agradeciendo a todos los accionistas de Cencosud que confían en nosotros, a nuestros colaboradores por su trabajo, esfuerzo y dedicación, a los clientes por su preferencia y a los proveedores por habernos apoyado. Trabajamos diariamente para cumplir nuestra misión, pero también para ir más allá de las expectativas de nuestros stakeholders con una propuesta de negocios y servicios. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Don Horst Paulmann por haber construido esta tremenda empresa, este tremendo grupo empresarial y por seguir siendo una tremenda fuente de inspiración para todos nosotros. Es impresionante, es único lo que ha construido Horst Paulmann. Ayer estaba presente en la Junta de Accionistas de Cencosud Shopping, un director de Cencosud Shopping, el señor Stefan Krause, que me contaba que él empezó en la empresa cuando el grupo tenía 600 personas, hoy somos más de 110.000. Perdónenme salir un poquito del script, pero eso es importante también, la espontaneidad. Seguiremos avanzando, señores y señoras accionistas, con nuestro modelo de gestión y con un equipo altamente calificado en siete países, dedicado a seguir construyendo la historia de esta gran compañía. Muchas gracias. En esta ocasión, el gerente general, el señor Rodrigo Larraín, se dirigirá a ustedes.
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EXPOSICION DEL GERENTE GENERAL
Estimados accionistas, Muy buenos días.
Quisiera agradecer su presencia, virtual o física, en la Junta Ordinaria de Accionistas de Cencosud del año 2024. También me gustaría agradecer el apoyo y cálida acogida del Directorio, la familia Paulmann y de los colaboradores de Cencosud tras asumir como gerente general corporativo de esta gran compañía. En estas primeras semanas recorriendo una buena parte de nuestras operaciones en los distintos países y en contacto directo con nuestros líderes, colaboradores y clientes, tengo la total confianza de que junto al talento y compromiso del equipo humano de Cencosud, seguiremos entregando la mejor calidad y servicio con el objetivo de lograr experiencias de compra memorables y así contribuir a mejorar la vida de nuestros clientes y de las comunidades donde estamos presentes.
Tal como ya comentó nuestro presidente, el 2023 logramos avances, a pesar del escenario adverso que presentó el consumo en las distintas regiones donde estamos. Quiero destacar que, a pesar de lo anterior, como Cencosud logramos ingresos por CLP 14.231 mil millones lo que equivale a un aumento de 0,2% año contra año. Sin embargo, al excluir el ajuste contable de economía hiperinflacionaria de Argentina, la Compañía incrementó sus ingresos un 6,6% en el año. Esta resiliencia del negocio fue apoyada a través del crecimiento orgánico en 2023, cuando abrimos 44 nuevas tiendas de retail y remodelamos otras 184 tiendas, junto con la inauguración del nuevo centro comercial en el distrito de La Molina, en Perú.
Para este nuevo año, contamos con un plan de inversión que alcanza a US$641 millones. El foco está en acelerar el crecimiento orgánico, la innovación, el fortalecimiento del ecosistema físico - digital, y en alcanzar mayores eficiencias y rentabilidades operacionales. El plan incluye la apertura de 43 nuevas tiendas y la adición de más de 50 mil m2 de sala de venta, esto es un aumento del 80% en comparación con lo inaugurado en 2023.
Parte de la estrategia digital se potencia con Cencosud Innovation Ventures, nuestra área de venture capital, donde en 2023 celebramos la colaboración con emprendedores innovadores como Cheaf y Vopero. Estas alianzas comerciales están liderando el camino hacia una economía circular en los sectores de vestuario y ¡alimentos. Al apoyar estos emprendimientos, mejoramos la experiencia de nuestros clientes al ofrecer productos y servicios de alta calidad que reflejan valores éticos y ambientales, creando así un vínculo más significativo y satisfactorio con nuestra marca.
En Cencosud el año 2023 tomamos acción frente a desafíos como el cambio climático, reduciendo a nivel regional un 11% la emisión de gases de efecto invernadero respecto al 2022, y nos abastecemos en Chile y Brasil con Energía Renovable No Convencional, llegando a un 36% en 2023. Por otra parte, nuestra inversión social regional se incrementó en un 3%, llegando a más de 7 mil millones de pesos, destacando iniciativas de nutrición, y emprendimiento. Sin duda, para Cencosud la sostenibilidad es fundamental y continuaremos trabajando para seguir fortaleciendo nuestra propuesta de valor.
Para finalizar, estoy optimista y entusiasmado por el futuro que tenemos. Contamos con una estrategia sólida y comprobada basada en cinco pilares: fortalecimiento financiero, innovación y tendencias emergentes, crecimiento orgánico e inorgánico, desarrollo del talento y sostenibilidad. Esta estrategia nos permite avanzar de manera disciplinada y ágil, fortaleciendo nuestra presencia 3
en todos los mercados donde operamos y satisfaciendo de la mejor manera posible las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes. Muchas gracias.
- ASISTENCIA
Asistieron las siguientes personas por sí o por poder, representando las acciones que en cada caso se señalan:
N | Identifcación | Nombre o Razón | Identificación | Nombre | Serie Única | ||||||||||||
Social | Apoderado | Apoderado | |||||||||||||||
1 | 59324530-6 | Pk One Limited | 8953509-3 | Peter Paulmann | 1.463.132.371 | ||||||||||||
Koepfer | |||||||||||||||||
Banco De Chile Por | María Francisca | ||||||||||||||||
2 | 33338812-K | Cuenta De State | 10204211-5 | 159.224.002 | |||||||||||||
Álvarez Lobo | |||||||||||||||||
Street | |||||||||||||||||
3 | 33338330-6 | Banco Santander Jp | 10204211-5 | María Francisca | 118.822.398 | ||||||||||||
Morgan | Álvarez Lobo | ||||||||||||||||
Banco De Chile Por | María Francisca | ||||||||||||||||
4 | 33338248-2 | Cuenta De Terceros | 10204211-5 | 87.704.420 | |||||||||||||
Álvarez Lobo | |||||||||||||||||
Ca | |||||||||||||||||
5 | 3294888-K | Paulmann Kemna | 8953509-3 | Peter Paulmann | 70.336.573 | ||||||||||||
Horst | Koepfer | ||||||||||||||||
6 | 33338574-0 | Banco Santander | 10204211-5 | María Francisca | 50.810.848 | ||||||||||||
Chile | Álvarez Lobo | ||||||||||||||||
7 | 33500000-5 | Fondo De Pensiones | 16419497-3 | Andrés Eugenio | 48.395.263 | ||||||||||||
Habitat C | Galarce Herrera | ||||||||||||||||
8 | 33500028-5 | Fondo De Pensiones | 16419497-3 | Andrés Eugenio | 47.722.291 | ||||||||||||
Habitat A | Galarce Herrera | ||||||||||||||||
9 | 33500029-3 | Fondo De Pensiones | 16419497-3 | Andrés Eugenio | 45.317.397 | ||||||||||||
Habitat B | Galarce Herrera | ||||||||||||||||
Banco De Chile Por | María Francisca | ||||||||||||||||
10 | 33338676-3 | Cuenta De Citi Na | 10204211-5 | 36.989.375 | |||||||||||||
Álvarez Lobo | |||||||||||||||||
New York | |||||||||||||||||
11 | 33500102-8 | Fondo De Pensiones | 18824973-6 | Gonzalo Antonio | 33.493.757 | ||||||||||||
Provida B | Alvear Cerna | ||||||||||||||||
12 | 96571220-8 | Banchile Corredores | 18586176-7 | Carolina Zelaya De | 30.010.407 | ||||||||||||
De Bolsa Sa | Camino | ||||||||||||||||
Banco De Chile Por | María Francisca | ||||||||||||||||
13 | 33338679-8 | Cuenta De Citi Na | 10204211-5 | 29.851.900 | |||||||||||||
Álvarez Lobo | |||||||||||||||||
London | |||||||||||||||||
14 | 33500040-4 | Fondo De Pensiones | 15760763-4 | Mario Barrera | 29.049.033 | ||||||||||||
Cuprum A | Foncea | ||||||||||||||||
15 | 33500026-9 | Fondo De Pensiones | 19672431-1 | Paula Antonia | 26.520.587 | ||||||||||||
Capital B | Cortés Ramos | ||||||||||||||||
16 | 33500101-K | Fondo De Pensiones | 18824973-6 | Gonzalo Antonio | 26.395.235 | ||||||||||||
Provida A | Alvear Cerna | ||||||||||||||||
17 | 33500103-6 | Fondo De Pensiones | 18824973-6 | Gonzalo Antonio | 26.087.825 | ||||||||||||
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Provida C | Alvear Cerna | ||||||||||||||||
18 | 33500025-0 | Fondo De Pensiones | 19672431-1 | Paula Antonia | 25.522.643 | ||||||||||||
Capital A | Cortés Ramos | ||||||||||||||||
19 | 33500041-2 | Fondo De Pensiones | 15760763-4 | Mario Barrera | 24.958.787 | ||||||||||||
Cuprum B | Foncea | ||||||||||||||||
20 | 33500052-8 | Fondo De Pensiones | 13477882-2 | Juan Pablo | 24.015.644 | ||||||||||||
Modelo B | Sepúlveda | ||||||||||||||||
21 | 33500030-7 | Fondo De Pensiones | 16419497-3 | Andrés Eugenio | 17.953.339 | ||||||||||||
Habitat D | Galarce Herrera | ||||||||||||||||
22 | 33500104-4 | Fondo De Pensiones | 18824973-6 | Gonzalo Antonio | 15.372.919 | ||||||||||||
Provida D | Alvear Cerna | ||||||||||||||||
23 | 33500038-2 | Fondo De Pensiones | 17700930-K | Juan Carlos Del | 15.294.911 | ||||||||||||
Planvital B | Barrio Campos | ||||||||||||||||
Banco Santander | María Francisca | ||||||||||||||||
24 | 33338400-0 | Chilehsbc Bank Plc | 10204211-5 | 15.184.411 | |||||||||||||
Álvarez Lobo | |||||||||||||||||
London Cli | |||||||||||||||||
25 | 33500011-0 | Fondo De Pensiones | 15760763-4 | Mario Barrera | 13.376.006 | ||||||||||||
Cuprum C | Foncea | ||||||||||||||||
26 | 8953509-3 | Paulmann Koepfer | 8953509-3 | Peter Paulmann | 12.446.556 | ||||||||||||
Peter | Koepfer | ||||||||||||||||
27 | 7012865-9 | Paulmann Koepfer | 8953509-3 | Peter Paulmann | 12.214.941 | ||||||||||||
Manfred | Koepfer | ||||||||||||||||
28 | 33500002-1 | Fondo De Pensiones | 19672431-1 | Paula Antonia | 11.262.063 | ||||||||||||
Capital C | Cortés Ramos | ||||||||||||||||
29 | 33500051-K | Fondo De Pensiones | 13477882-2 | Juan Pablo | 10.081.588 | ||||||||||||
Modelo A | Sepúlveda | ||||||||||||||||
30 | 96519800-8 | Bci Corredor De | 17118429-0 | Flavio Andrés | 9.694.347 | ||||||||||||
Bolsa Sa | Nicovani Carvajal | ||||||||||||||||
31 | 33500050-1 | Fondo De Pensiones | 16419497-3 | Andrés Eugenio | 8.931.857 | ||||||||||||
Habitat E | Galarce Herrera | ||||||||||||||||
32 | 33500027-7 | Fondo De Pensiones | 19672431-1 | Paula Antonia | 6.331.593 | ||||||||||||
Capital D | Cortés Ramos | ||||||||||||||||
33 | 33500037-4 | Fondo De Pensiones | 17700930-K | Juan Carlos Del | 6.113.625 | ||||||||||||
Planvital A | Barrio Campos | ||||||||||||||||
34 | 33338403-5 | Fondo De Pensiones | 13477882-2 | Juan Pablo | 5.878.624 | ||||||||||||
Modelo C | Sepúlveda | ||||||||||||||||
Cia De Seg Vida | Felipe Larraín | ||||||||||||||||
35 | 99012000-5 | Cons Nac De Seguros | 7012075-5 | 5.591.290 | |||||||||||||
Bascuñán | |||||||||||||||||
Sa | |||||||||||||||||
36 | 33500008-0 | Fondo De Pensiones | 17700930-K | Juan Carlos Del | 5.444.070 | ||||||||||||
Planvital C | Barrio Campos | ||||||||||||||||
Dimensional | María Francisca | ||||||||||||||||
37 | 33338261-K | Investment Chile | 10204211-5 | 4.150.328 | |||||||||||||
Álvarez Lobo | |||||||||||||||||
Fund Ltd | |||||||||||||||||
Bnp Paribas | |||||||||||||||||
38 | 59239230-5 | Securities Services | 8730070-6 | Carolina Castagneto | 4.059.586 | ||||||||||||
Sociedad | |||||||||||||||||
Banco De Chile Por | María Francisca | ||||||||||||||||
39 | 33338677-1 | Cuenta De Cep | 10204211-5 | 3.753.713 | |||||||||||||
Álvarez Lobo | |||||||||||||||||
Luxembourg | |||||||||||||||||
40 | 33500042-0 | Fondo De Pensiones | 15760763-4 | Mario Barrera | 3.469.676 | ||||||||||||
Cuprum D | Foncea | ||||||||||||||||
41 | 33338158-3 | Fondo Mutuo Larrain | 19244042-4 | Francisca Taverne | 3.157.801 | ||||||||||||
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Vial Enfoque | Velasco | ||||||||||||||||
42 | 33500105-2 | Fondo De Pensiones | 18824973-6 | Gonzalo Antonio | 3.104.391 | ||||||||||||
Provida E | Alvear Cerna | ||||||||||||||||
Banco De Chile Por | María Francisca | ||||||||||||||||
43 | 33340500-8 | Cuenta De Merrill | 10204211-5 | 2.734.241 | |||||||||||||
Álvarez Lobo | |||||||||||||||||
Lynch | |||||||||||||||||
44 | 33338455-8 | Fondo Mutuo Celfin | 16657061-1 | Diego Andrés | 2.554.373 | ||||||||||||
Chile Accion | Guzmán Guzmán | ||||||||||||||||
45 | 76816032-5 | Arrayan Acciones | 11846017-0 | Lorena Pizarro | 2.478.796 | ||||||||||||
Chilenas Fip | |||||||||||||||||
Banco Santander | María Francisca | ||||||||||||||||
46 | 33338388-8 | Hsbc Global Custody | 10204211-5 | 2.469.095 | |||||||||||||
Álvarez Lobo | |||||||||||||||||
Clie | |||||||||||||||||
Fondo Mutuo Larrain | Francisca Taverne | ||||||||||||||||
47 | 33338073-0 | Vial Acciones | 19244042-4 | 2.199.650 | |||||||||||||
Velasco | |||||||||||||||||
Nacionales | |||||||||||||||||
Banco De Chile Por | María Francisca | ||||||||||||||||
48 | 33338678-K | Cuenta De Citi Na | 10204211-5 | 2.096.970 | |||||||||||||
Álvarez Lobo | |||||||||||||||||
Hong Kong | |||||||||||||||||
49 | 33500039-0 | Fondo De Pensiones | 17700930-K | Juan Carlos Del | 1.876.443 | ||||||||||||
Planvital D | Barrio Campos | ||||||||||||||||
50 | 76616569-9 | Fondo Mutuo Bice | 18212075-8 | Maximiliano Javier | 1.763.977 | ||||||||||||
Chile Activo | Vera Ferrer | ||||||||||||||||
51 | 33500048-K | Fondo De Pensiones | 19672431-1 | Paula Antonia | 1.740.127 | ||||||||||||
Capital E | Cortés Ramos | ||||||||||||||||
52 | 33500054-4 | Fondo De Pensiones | 13477882-2 | Juan Pablo | 1.174.875 | ||||||||||||
Modelo D | Sepúlveda | ||||||||||||||||
Btg Pactual Retorno | Diego Andrés | ||||||||||||||||
53 | 33338683-6 | Estrategico Fondo | 16657061-1 | 853.445 | |||||||||||||
Guzmán Guzmán | |||||||||||||||||
De Inversion | |||||||||||||||||
54 | 33500055-2 | Fondo De Pensiones | 13477882-2 | Juan Pablo | 849.759 | ||||||||||||
Modelo E | Sepúlveda | ||||||||||||||||
55 | 33500047-1 | Fondo De Pensiones | 17700930-K | Juan Carlos Del | 842.883 | ||||||||||||
Planvital E | Barrio Campos | ||||||||||||||||
56 | 47005716-5 | Rsi Actions | 10204211-5 | María Francisca | 835.164 | ||||||||||||
Emergentes Ocde | Álvarez Lobo | ||||||||||||||||
57 | 33338198-2 | Fondo Mutuo Bci | 15674073-K | Verónica Pérez | 815.253 | ||||||||||||
Seleccion Bursatil | Lavín | ||||||||||||||||
58 | 33500046-3 | Fondo De Pensiones | 15760763-4 | Mario Barrera | 710.952 | ||||||||||||
Cuprum E | Foncea | ||||||||||||||||
Fondo Mutuo Bice | Maximiliano Javier | ||||||||||||||||
59 | 76616591-5 | Acciones Chile | 18212075-8 | 456.401 | |||||||||||||
Vera Ferrer | |||||||||||||||||
Selectivo | |||||||||||||||||
60 | 33338335-7 | Fondo Mutuo Celfin | 16657061-1 | Diego Andrés | 353.158 | ||||||||||||
Acciones Chilenas | Guzmán Guzmán | ||||||||||||||||
Banco De Chile Por | María Francisca | ||||||||||||||||
61 | 33338680-1 | Cuenta De Citi Na | 10204211-5 | 188.806 | |||||||||||||
Álvarez Lobo | |||||||||||||||||
Singapore C | |||||||||||||||||
62 | 33339324-7 | Banco De Chile Por | 10204211-5 | María Francisca | 144.641 | ||||||||||||
Cuenta De Ms | Álvarez Lobo | ||||||||||||||||
63 | 76022614-9 | Jorge Baraqui | 3581590-2 | Baraqui Wasaff | 119.023 | ||||||||||||
Wasaff Eirl | Jorge Antonio | ||||||||||||||||
64 | 3956240-5 | Rojas Fuentes | 6691313-9 | Marcelo Carlos Farr | 70.000 | ||||||||||||
6
Alberto | Ibáñez | ||||||||||||||||
65 | 76616582-6 | Fondo Mutuo Bice | 18212075-8 | Maximiliano Javier | 47.741 | ||||||||||||
Best Latinoamerica | Vera Ferrer | ||||||||||||||||
66 | 33338491-4 | Fondo Mutuo Celfin | 16657061-1 | Diego Andrés | 36.006 | ||||||||||||
Gestion Activa | Guzmán Guzmán | ||||||||||||||||
67 | 9773127-6 | Troncoso Castillo | 9773127-6 | Troncoso Castillo | 17.500 | ||||||||||||
Marisol Loreto | Marisol Loreto | ||||||||||||||||
68 | 6098272-4 | Balzer Winner Erwin | 6098272-4 | Balzer Winner | 10.000 | ||||||||||||
Erwin | |||||||||||||||||
69 | 5005227-3 | Schwarze Dintrans | 5005227-3 | Schwarze Dintrans | 8.970 | ||||||||||||
Maria Astrid | Maria Astrid | ||||||||||||||||
70 | 8525126-0 | Parot Fernandez | 8525126-0 | Parot Fernandez | 7.000 | ||||||||||||
Sergio Ignacio | Sergio Ignacio | ||||||||||||||||
71 | 5890692-1 | Silva Mesina Agustin | 5890692-1 | Silva Mesina Agustin | 7.000 | ||||||||||||
Fernando | Fernando | ||||||||||||||||
72 | 3581590-2 | Baraqui Wasaff | 3581590-2 | Baraqui Wasaff | 6.163 | ||||||||||||
Jorge Antonio | Jorge Antonio | ||||||||||||||||
73 | 7348064-7 | Bravo Vera Nelson | 7348064-7 | Bravo Vera Nelson | 6.000 | ||||||||||||
74 | 6869743-3 | Vargas Jaque Maria | 6869743-3 | Vargas Jaque Maria | 3.000 | ||||||||||||
Ines | Ines | ||||||||||||||||
75 | 3368687-0 | Rojas Jijon Belisario | 3368687-0 | Rojas Jijon | 1.242 | ||||||||||||
Belisario | |||||||||||||||||
76 | 4176882-7 | Vera Mora Victor | 4176882-7 | Vera Mora Victor | 1.129 | ||||||||||||
Manuel | Manuel | ||||||||||||||||
77 | 9395741-5 | Jara Donoso Marcelo | 9395741-5 | Jara Donoso | 986 | ||||||||||||
Antonio | Marcelo Antonio | ||||||||||||||||
78 | 7819380-8 | Vives Godoy Nelson | 7819380-8 | Vives Godoy Nelson | 103 | ||||||||||||
Gustavo | Gustavo | ||||||||||||||||
79 | 15674073-K | Perez Lavin | 15674073-K | Verónica Pérez | 1 | ||||||||||||
Veronica | Lavín | ||||||||||||||||
Total | 2.624.709.264 | ||||||||||||||||
Total de acciones presentes y representadas: 2.624.709.264
Total acciones con derecho a voto: 2.805.809.087
Porcentaje de asistencia: 93,55%
Se dejó constancia de lo siguiente: /i/ Que los Sres. Accionistas se registraron correctamente para asistir presencial y virtualmente a esta asamblea; y /ii/ Que los poderes con que los Accionistas se hicieron representar en la Junta fueron aprobados sin observaciones.
- FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA
A continuación, el Sr. Secretario dio cuenta del cumplimiento de las formalidades de la convocatoria para la presente Junta, en los siguientes términos:
- Que, la citación a esta Junta, se efectuó mediante avisos publicados en el Diario El Mercurio, en sus ediciones de los días 9, 11 y 17 de abril de 2024 y también mediante citación a cada accionista por carta despachada por correo, con fecha 9 de abril de 2024. Por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta se acordó omitir la lectura del aviso y la citación antes mencionados;
- Que, la Comisión para el Mercado Financiero, fue debidamente notificada de la celebración de esta Junta Ordinaria de Accionistas por comunicaciones de fechas 22 de marzo y 9 de abril de 2024;
- Que, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Sociedad en los contratos de Emisión de Bonos celebrados por escrituras de fecha 5 de julio de 2001, 5 de octubre de 2005, 13 de marzo
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de 2008, 5 de septiembre de 2008 y 11 diciembre 2014 fueron notificados de esta Junta, el Banco de Chile, en su calidad de representante de los Tenedores de Bonos de la primera emisión y el Banco Bice, en su calidad de representante de los Tenedores de Bonos, del resto de las emisiones referidas.
- También se dejó constancia que fueron notificadas de la Junta, las Clasificadoras de Riesgo, Feller- Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada.
- Finalmente se dejó constancia que los fundamentos de las opciones de voto sometidas a consideración de los accionistas se publicaron en el sitio web el día 9 de abril de 2024.
- PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA:
Se dejó constancia que los Accionistas con derecho a participar en la Junta eran aquellos cuyas acciones se encontraban inscritas en el Registro de Accionistas de Cencosud S.A., a la media noche del día 20 de abril de 2024.
IV. | DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS QUE FIRMARÁN EL ACTA: |
Se acordó que el Acta que se levante de la Junta, fuera firmada por el Presidente, el Secretario y por a lo menos tres de las siguientes personas:
- Juan Carlos del Barrio en representación de AFP Plan Vital.
- Andrés Galarce en representación de AFP Habitat.
- Mario Barrera en representación de AFP Cuprum.
- Gonzalo Alvear, en representación de AFP ProVida.
- Paula Cortés en representación de AFP Capital.
El referido acuerdo fue aprobado por unanimidad de los señores accionistas quienes expresaron su voluntad de viva voz.
- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA:
El Secretario expresó, que para efectos de quórum, estaban representadas 2.624.709.264 acciones, correspondientes 93,55% de las acciones emitidas con derecho a voto, y declaró legalmente constituida la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
Se dejó constancia que no se encontraban presentes en la sala, representantes de la Comisión para el Mercado Financiero.
Así también, se dejó constancia que se encontraban presentes en la sala los representantes de las siguientes Administradoras de Fondos de Pensiones:
- Juan Carlos del Barrio en representación de AFP Plan Vital.
- Mario Barrera en representación de AFP Cuprum.
- Juan Paulo Sepulveda en representación de AFP Modelo.
- Andrés Galarce en representación de AFP Habitat.
- Paula Cortés en representación de AFP Capital.
- Gonzalo Alvear, en representación de AFP ProVida.
VI.- SISTEMA DE VOTACION.-
El Secretario comunicó que, de conformidad al Oficio Ordinario Nº4948 de fecha 6 de abril de 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros, existiendo unanimidad de los Accionistas presentes,
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las materias de la Tabla se someterían individuamente a votación, la que se manifestarían a viva voz, debiendo, en todo caso, dejarse constancia de la votación de las Administradoras de Fondos de Pensiones en el acta de la presente Junta.
El Presidente sometió a votación el punto, aprobándose por unanimidad el sistema de votación a viva voz por los Accionistas presentes.
En conformidad a lo anterior, el señor Presidente, con el fin de ahorrar tiempo, propuso a la Junta proceder a la aprobación de cada punto de la Tabla, levantando la mano en la sala virtual y en la sala, de manera presencial, solamente los señores Accionistas que se opusieran a él, debiendo tomarse nota de sus nombres y acciones que representen, de tal modo de presumir que aprueban la propuesta el resto de los Accionistas presentes o representados en ella.
VOTACIÓN:
Sometida a consideración de la Junta la anterior propuesta, ésta la aprobó por unanimidad. Se dejó constancia que los representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones asistentes aprobaron de viva voz y por el total de las acciones que representan el punto antes tratado. La votación de los representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones fue la siguiente:
- Juan Carlos del Barrio en representación de AFP Plan Vital por 29.571.932 votos a favor.
- Mario Barrera en representación de AFP Cuprum por 71.564.454 votos a favor.
- Juan Paulo Sepulveda en representación de AFP Modelo por 42.000.490 votos a favor.
- Andrés Galarce en representación de AFP Habitat por 168.320.147 votos a favor.
- Paula Cortés en representación de AFP Capital por 71.377.013 votos a favor.
- Gonzalo Alvear, en representación de AFP ProVida por 104.454.127 votos a favor.
A continuación, se trataron los puntos de la tabla correspondiente a la Junta Ordinaria de Accionistas:
1.- EXAMEN DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DE LOS INFORMES DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA, Y LA APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO CONCLUÍDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL INFORME DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MISMO EJERCICIO.-
El Secretario, sobre esta materia, hizo referencia a la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2023, y que fueran puestos a disposición de los señores Accionistas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, Norma de Carácter General Nº 332 de fecha 21 de marzo de 2012 y Oficio Circular N° 444 de fecha 19 de marzo de 2008, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros (Actual comisión para el Mercado Financiero), el Sr. Secretario manifestó que la Sociedad ha puesto a disposición de los señores Accionistas la Memoria, Balance, Estados Financieros del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2023 y el informe de la empresa de auditoría externa correspondiente al mismo ejercicio, en su sitio web www.cencosud.com. Indicó que junto a lo anterior, se ha enviado oportunamente a la Comisión para el Mercado Financiero vía SEIL, la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2023, con sus declaraciones de responsabilidad y junto con el informe de la empresa de auditoría externa correspondiente al mismo ejercicio y se comunicó, con la debida antelación, a todos y cada uno de los Accionistas que la referida documentación se encontraba a su disposición en la página web de la Compañía y en las oficinas de la Sociedad.
VOTACIÓN
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El señor Presidente sometió a consideración de la Junta, la aprobación de la Memoria, el Balance, Estados Financieros y el informe de los Auditores Externos de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
La Junta, utilizando el sistema de votación a viva voz, aprobó, por mayoría, la Memoria Anual, el Balance de las operaciones sociales, los Estados Financieros presentados por el Directorio correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023 y el informe de los Auditores Externos correspondientes al mismo ejercicio.
Se dejó constancia que los representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones asistentes aprobaron de viva voz y por unanimidad el punto antes tratado. La votación de los representantes de las Administradoras Fondos de Pensiones fue la siguiente:
- Juan Carlos del Barrio en representación de AFP Plan Vital por 29.571.932 votos a favor.
- Mario Barrera en representación de AFP Cuprum por 71.564.454 votos a favor.
- Juan Paulo Sepulveda en representación de AFP Modelo por 42.000.490 votos a favor.
- Andrés Galarce en representación de AFP Habitat por 168.320.147 votos a favor.
- Paula Cortés en representación de AFP Capital por 71.377.013 votos a favor.
- Gonzalo Alvear, en representación de AFP ProVida por 104.454.127 votos a favor.
Se deja constancia que se recibió en la mesa el voto negativo de las siguientes sociedades, quienes votaron en contra de la propuesta por la cantidad de acciones que se indica a continuación: BANCO SANTANDER CHILE - BONY US por 285.462 acciones; BANCO SANTANDER - POR CUENTA DE INV. EXTRANJEROS por 68.621 acciones; y BANCO DE CHILE - CUENTA DE TERCEROS / CITI N.A. por 968.758 acciones.
2.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2023 Y REPARTO DE DIVIDENDOS.
El secretario sometió a consideración de la Junta, a proposición efectuada por el Directorio, en el sentido que se distribuya entre los accionistas un dividendo definitivo con cargo a la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2023 por un monto total de $58.921.990.827 (cincuenta y ocho mil novecientos veintiún millones novecientos noventa mil ochocientos veintisiete pesos), lo que representa aproximadamente un 30,49731% de la utilidad líquida distribuible de dicho ejercicio, esto es, un dividendo total definitivo de $21 (veintiún pesos) por acción.
Agregó que en caso de aprobarse en la presente Junta la distribución de dividendos propuesta, la distribución de utilidades antes indicada se hará mediante: (i) La distribución de un dividendo mínimo obligatorio por la suma de $20,65756 por acción; más (ii) la distribución de un dividendo adicional por la suma de $0,34244 por acción; todo a ser pagado a contar del día 9 de mayo de 2024.
Asimismo, se propuso que este dividendo fuera pagado a los Accionistas que se encuentren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 3 de mayo de 2024, a través de Servicios Corporativos S.A. (SerCor), a contar del día 9 de mayo de 2024, mediante los correspondientes abonos en cuenta corriente o de ahorro, o a través de cheques emitidos nominativamente que podrán ser retirados directamente en las oficinas de SerCor ubicadas en El Golf 140, piso 1, Las Condes.
A continuación propuso a la Junta, que el remanente de la utilidad del ejercicio 2023, ascendente a $220.279.761.720, sea destinado a incrementar el Fondo de Reserva para Futuros Dividendos de la Sociedad en la cantidad de $ 134.281.889.598 previo a asignar un monto positivo con abono a patrimonio de $27.075.881.295 a la cuenta de Resultados Acumulados No Realizados.
Para el conocimiento de los señores accionistas, se informó que si se aprobare la distribución de utilidades y pagos de dividendos propuestos, el Patrimonio de la Compañía quedaría de la siguiente forma:
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