COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. Buenos Aires, 29 de Octubre de 2021
Señores
Comisión Nacional de Valores
25 de Mayo 175 P.B
Capital Federal
De nuestra consideración:
En cumplimiento de las normas vigentes, informamos lo siguiente:
I. Las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de Octubre de 2021 son las siguientes:
Punto 1º
Por unanimidad se resolvió la celebración de la asamblea bajo la modalidad "a distancia" a través de videoconferencia.
Punto 2º
Por unanimidad se resolvió las designaciones de dos accionistas para firmar el Acta, recayendo éstas en la Srta. Daniela Baro representante del accionista SYDNEY INVERSORA S.A. y el Sr. Saúl González, representante de F.V. S.A.
Punto 3º
Por unanimidad se aprobaron la Memoria, el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario y Estados Financieros Consolidados y Separados al 30/06/2021 con las Notas e información complementaria correspondientes, Reseña Informativa, Información Complementaria requerida por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, como así también el informe del Consejo de Vigilancia.
Punto 4º
Por unanimidad se aprobó que de la ganancia del ejercicio que asciende a $ 76.537.427.- que reexpresado al 30/09/21 asciende a $ 83.642.215.- debiendo necesariamente destinar (i) $ 3.826.872.- que reexpresado al 30/09/21 asciende a $ 4.182.111.- al Fondo de Reserva Legal., (ii) $ 18.050.000.- a dividendos en efectivo que representa un 14,906784 % del Capital Social, previa deducción, en los casos que corresponda, del crédito a favor de la sociedad generado por el pago a cuenta de aquellos accionistas alcanzados por el tributo del impuesto sobre los Bienes Personales Acciones y Participaciones y (iii) $ 54.660.555 que reexpresado al 30/09/21 más la reexpresión de los dividendos en efectivo asciende a $ 61.410.104.- se destinen a constituir una reserva facultativa de Libre Disponibilidad.
Asimismo, se aprobó facultar al Directorio para fijar la fecha de puesta a disposición de los dividendos en efectivo dentro de los plazos dispuestos por la normativa vigente emanada de la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Punto 5º
Por unanimidad se aprobó la gestión del Directorio elegido en la Asamblea del año anterior, haciendo extensiva dicha aprobación al Consejo de Vigilancia.
Punto 6º
Por unanimidad la Asamblea aprobó la suma de $ 430.000.- correspondiente a los honorarios al Consejo de Vigilancia, y la suma de $ 7.050.000.- para honorarios de los Señores Directores.
Punto 7º
Por unanimidad la Asamblea resolvió no efectuar distribuciones en especie, en concepto de capitalización
de la cuenta ajuste de capital.
Punto 8º
Atento lo resuelto en puntos anteriores no corresponde tratar este punto.
Punto 9º
Se fijó en 8 (ocho) el número de Directores Titulares y en 2 (dos) el número de Directores Suplentes.
Se propuso para desempeñarse como Directores Titulares a los Señores Francisco Enrique Viegener, Juan Pablo Passini, Pablo González, Carlos Alfredo Nista, Mario Baro, Elena Maza, Roberto Cristóbal Cox y Lucio Daniel Traverso Natale; y para desempeñarse como suplentes a los Señores Daniel Armando Bruno y Luis Pouiller. En ambos casos por el término de un año, es decir hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el balance al 30/6/ 2022.
Los directores suplentes independientes y no independientes sustituirán a los titulares que revistan su misma condición y dentro de esta categorización en el orden en que han sido nombrados. Cumpliendo con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores aclaro a los Señores Accionistas que los Señores Francisco Enrique Viegener, Juan Pablo Passini, Pablo González, Carlos Nista, Mario Baro y Elena Maza, que he propuesto para cubrir estos cargos revisten la condición de no independientes frente a las mencionadas normas, mientras que los Señores Roberto Cristóbal Cox, Lucio Daniel Traverso Natale, Daniel Armando Bruno y Luis Pouiller, revisten la condición de independientes en función a lo establecido en la mencionada norma.
Por último y en cumplimiento a la recomendación V.2.5, contenida en el Anexo IV del Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la totalidad de los Directores Titulares propuestos le han hecho saber a la Presidencia de la Compañía, que se encuentran a favor de la adopción por parte de la Compañía de un Código de Gobierno Societario, como el que viene siendo adoptado por esta última.
Punto 10º
Por unanimidad se fijó en 3 (tres) el número de miembros titulares y en 3 (tres) el de suplentes del Consejo de Vigilancia, eligiéndose a: Dr. Javier Martón, Contador Oscar A. Fernández y Contadora Elisabeth Schneider; y para desempeñarse como suplentes al Dr. Sebastián Albores, Dr. Roberto Luis Chiti y Hernán Madotta. En ambos casos por el término de un año, esto es hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el balance al 30/6/2022, fijándose en $ 640.000.- la remuneración para los miembros titulares, a partir del 1° de julio de 2021.
En cumplimiento de las Normas de la Comisión Nacional de Valores se aclara que los miembros propuestos cumplen con la condición de independencia frente a la mencionada disposición
El Cont. Hernán Madotta y la Cont. Elisabeth Schneider forman parte del Estudio Schneider y Asociados, perciben honorarios por su actuación como contadores certificantes de la empresa controlante de Cía. Introductora de Buenos Aires S.A.
Los Dres. Javier Martón, Sebastian Albores y Roberto Luis Chiti perciben honorarios, por asesoramiento legal prestado por los estudios que integran, a sociedad controlante y a Cía. Introductora.
Punto 11º
Por unanimidad se aprobó la designación de la Cdora. Nancy García y/o Cdor. Fabián G. Marcote de la firma Becher y Asociados SRL como Contadores Certificantes para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2021, fijándose sus honorarios en la suma de Pesos 1.430.000.- anuales.
Punto 12º
Por unanimidad se aprobó un importe anual de $ 200.000.- como mínimo y de $ 300.000.- como máximo para el presupuesto que deberá fijar el Directorio para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
Punto 13º
Se aprobó la modificación del Art. 18ª del Estatuto Social, incorporando la posibilidad de celebrar reuniones del Directorio a distancia.
Punto 14º
Se aprobó la modificación del Art. 23ª del Estatuto Social, incorporando la posibilidad de celebrar Asambleas de Accionistas a distancia.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
Cont. Ernesto Walter Ferro
Responsable de Relaciones con el Mercado
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
Compañia Introductora de Buenos Aires SA published this content on 29 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 November 2021 12:29:05 UTC.
