Compañía Minera Poderosa S A : Distribución O Aplicación De Utilidades.

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

miércoles, 10 de mayo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 14/03/2023

Hora : 9:30 a.m.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Proceso de Fusión o Escisión
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Nombramiento de auditores externos - Ejercicio 2023. : Se aprobó por unanimidad delegar en el directorio la designación y contratación de la empresa auditora externa para el ejercicio 2023.
• Modificación del artículo 17° del Estatuto Social. : Se aprobó por unanimidad la modificación del artículo 17° del Estatuto Social, el que tendrá la siguiente redacción:

"ARTÍCULO 17°. - La Junta General de Accionistas se reunirá normalmente en la sede social pero excepcionalmente podrá reunirse en lugar distinto si así lo tuviera por conveniente el Directorio de la Sociedad. Adicionalmente, la Junta General de Accionistas podrá sesionar de forma no presencial, con la misma validez que las sesiones presenciales, a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, que permitan el uso de audio, video y mensajería de texto en tiempo real, garantizando la identificación, comunicación, participación, el ejercicio de los derechos de voz y voto de los accionistas y el correcto desarrollo de la sesión. Así, se podrán celebrar sesiones virtuales a través de plataformas de videollamadas.

Las actas de las sesiones no presenciales deberán estar firmadas por escrito o digitalmente por quienes corresponda conforme a ley o el Estatuto Social, e insertadas en el libro de actas correspondiente. Asimismo, la Junta podrá celebrarse mediante sesiones duales o mixtas, las cuales contarán con asistencia presencial y no presencial, en simultáneo.

El Directorio se encargará de la implementación, el seguimiento de los procedimientos establecidos y las demás medidas necesarias para llevar a cabo la Junta no presencial, virtual o remota, en forma satisfactoria."

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

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Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Registro: 29/05/2023

Firmado Digitalmente por:

RUSSELL MARCELO SANTILLANA

SALAS DNI:08728649 RUC:20137025354

Fecha: 10/05/2023 04:14:18 p.m.

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 31/05/2023

Observaciones: Con fecha 2 de mayo de 2023, se ha inscrito en la partida registral de Compañía Minera Poderosa S.A. el aumento de capital social a S/600,000,000.00, acordado en la JGA del 14 de marzo de 2023.

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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

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Comunicación: Comunic del día 14/03/2023 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 14/03/2023 Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 14/03/2023

Fecha de Inscripción: 02/05/2023

Partida: 01204769

Asiento: B00012

Tomo:

Folio:

Escritura Pública: Aumento de capital a 600 millones - 04-04-2023.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2021

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 146,250,000

Nuevo Monto de la Cuenta : 600,000,000

Porcentaje de acciones liberadas : 32.23

Derechos : Acciones comunes con derecho a voto

Cordialmente,

RUSSELL MARCELO SANTILLANA SALAS

GERENTE GENERAL

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.