COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A.

miércoles, 29 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha de acuerdo de Convocatoria : 29/03/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

  • - 1° 31/03/2023 Av. Republica de Panama 3531 Piso 15 San Isidro 09:30 am

  • - 2° 31/03/2023 Av. Republica de Panama 3531 Piso 15 San Isidro 10:00 am

  • - 3° 31/03/2023 Av. Republica de Panama 3531 Piso 15 San Isidro 10:30 am

Descripción Hecho de Importancia : Hoy la Sesion de Directorio aprobo lo siguiene: 1) Aprobacion de IIFF 2022, Memoria anual Informe BGC e Informe Sostenibilidad Corporativa, 2) Propuesta Distrib Dividendos, 3) Convocatoria a la JOA, 4) Aprobacion Ppto año 2023 4) Renuncia y nomb GG y

Observaciones :

Agenda :

  • - Elección o Remoción de Directores

  • - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

  • - Distribución o Aplicación de Utilidades

  • - Aprobacion de Ppto del año 2023

Archivos :

  • - Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

    Informacion Financiera Auditada SL 2022.pdf

  • - Memoria Anual :

    M E M O R I A 2022.doc

  • - Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :

    Buen Gobierno Corporativo A y D.pdf

  • - Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :

    GC_B20016.xlsx

  • - Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

    RS_B20016.xlsx

Cordialmente,

MARIO JULIO CENTENO MARCELO REPRESENTANTE BURSATIL COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A.

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Compañía Minera Santa Luisa SA published this content on 29 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 March 2023 22:20:26 UTC.