Consorcio Industrial de Arequipa S A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 14. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. 4. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A.

martes, 22 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 22/03/2022

Hora : 09:00

Descripción Hecho de Importancia : LA JGA APROBÓ LA GESTIÓN SOCIAL, MEMORIA Y EEFF 2021, INFORME AUDITADO, APROBÓ LA REELECCIÓN DEL DIRECTORIO ACTUAL POR EL PERIODO 2022-2024, DELEGÓ AL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2022 Y ACORDÓ REPARTIR DIVIDENDOS P

Comentarios : LA JGA APROBÓ LA GESTIÓN SOCIAL, MEMORIA Y EEFF 2021, INFORME AUDITADO, APROBÓ LA REELECCIÓN DEL DIRECTORIO ACTUAL POR EL PERIODO 2022-2024, DELEGÓ AL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2022 Y ACORDÓ REPARTIR DIVIDENDOS POR UN 50% DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES DE INVERSIÓN EMITIDAS

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Informe Auditado de los Estados Financieros al 31.12.2021 : LA JGA APROBÓ LA GESTIÓN SOCIAL, MEMORIA Y EEFF 2021, INFORME AUDITADO, APROBÓ LA REELECCIÓN DEL DIRECTORIO ACTUAL POR EL PERIODO 2022- 2024 Y ACORDÓ REPARTIR DIVIDENDOS POR UN 50% DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES DE INVERSIÓN EMITIDAS
• Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio 2022 : DELEGÓ AL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2022

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La JGA aprobó la propuesta del Directorio de repartir un dividendo, con aplicación a Resultados Acumulados, del 50% del Capital y de 50% de las Acciones de Inversión emitidas , cuyo pago estaría previsto para el día 20 de mayo del 2022. , asimismo, la Junta de Accionistas acordó delegar al Directorio la distribución de un dividendo adicional por el 50% del Capital y el 50% de las Acciones de Inversión en el transcurso del ejercicio 2022, de acuerdo a la situación económica y liquidez de la Compañía.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2021

Monto a Distribuir : S/. 974,426

Detalle de Dividendos por Acción

Firmado Digitalmente por:

MARISTELA LAZO GALLEGOS Fecha: 22/03/2022 05:08:27 p.m.

Tipo Accion : CIAREQI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 1,948,852

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.50

Observaciones : La cía tiene 2,030,381 acciones de inversión , de las cuales 81,529 corresponden a acciones de tesorería que no reciben dividendos. se indica n° acciones que recibirán dividendos 1,948,852

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Concepto de Distribución de Utilidades: 2021-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 22/03/2022

Tipo de Valor: CIAREQI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Registro: 17/05/2022

Tipo de Valor: CIAREQI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Entrega: 20/05/2022

Observaciones:

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: LA JGA APROBÓ REELEGIR AL DIRECTORIO ACTUAL POR EL PERIODO 2022 -2024 EDWARD CANNOCK BRIGNARDELLO DNI 08233926

GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN DNI 29322779

MARCO AURELIO JOSÉ PESCHIERA ALFARO DNI 07274529

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CANNOCK BRIGNARDELLO, EDWARD

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: LA JUNTA OBLIGATORIOA ANUAL DE ACCIONISTAS HA REELEGIDO AL SR. EDWARD CANNOCK BRIGNARDELLO COMO DIRECTOR POR EL PERIODO 2022-2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SEARLES RODEN, GRAHAM ARTHUR

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: SI

Observaciones: LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS HA REELEGIDO AL SR. GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN COMO DIRECTOR, POR EL PERIODO 2022-2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PESCHIERA ALFARO, MARCO AURELIO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS HA REELEGIDO AL SR. MARCO AURELIO JOSE PESCHIERA ALFARO COMO DIRECTOR POR EL PERIODO 2022-2024

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CANNOCK BRIGNARDELLO, EDWARD	DIRECTOR
DIRECTORIO	PESCHIERA ALFARO, MARCO AURELIO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	SEARLES RODEN, GRAHAM ARTHUR	DIRECTOR

Cordialmente,

MARISTELA LAZO GALLEGOS

REPRESENTANTE BURSATIL

CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A.