Consorcio Industrial de Arequipa S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A.

lunes, 21 de agosto de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 21/08/2023

Hora : 09:00

Descripción Hecho de Importancia : Estimados Señores producto de la sesión de Junta de Accionistas llevada a cabo el día 21 de Agosto de 2023, se realizó la elección del directorio de la Compañia por el periodo 2023 - 2026.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: DIRECTORES PERIODO 2023-2026

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PESCHIERA ALFARO, MARCO AURELIO JOSE

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 21/08/2023

Observaciones: renuncia voluntaria

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SEARLES RODEN, GRAHAM ARTHUR

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 11/06/2023

Observaciones: fallecimiento

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PESCHIERA ALFARO, PABLO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 21/08/2023

Director Independiente: NO

Firmado Digitalmente por:

CESAR EFRAIN HURTADO OPORTO Fecha: 21/08/2023 12:45:15 p.m.

Observaciones: DIRECTOR 2023-2026

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CILLONIZ REY, RICARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 21/08/2023

Director Independiente: NO

Observaciones: DIRECTOR 2023-2026

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DIAZ DE RAVAGO D'ONOFRIO, GONZALO MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 21/08/2023

Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CANNOCK BRIGNARDELLO, EDWARD	DIRECTOR
DIRECTORIO	CILLONIZ REY, RICARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DIAZ DE RAVAGO D'ONOFRIO, GONZALO MARTIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	PESCHIERA ALFARO, PABLO JOSE	DIRECTOR

Cordialmente,

CESAR EFRAIN HURTADO OPORTO

REPRESENTANTE BURSATIL

CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A.