Corporación Empresarial de Materiales de Construcción S A : Convocatoria Junta General de Accionistas 2021

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de

CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, S.A. (la "Sociedad" o "COEMAC"), en sesión celebrada el 20 de mayo de 2021, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la "Junta General") para su celebración en el domicilio social sito en Madrid, 28046, Paseo de la Castellana 135, 7ª planta, el día 28 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en convocatoria única.

El Consejo de Administración ha acordado posibilitar también la asistencia por medios telemáticos a la Junta General, permitiendo a aquellos accionistas que lo deseen, asistir y participar mediante conexión remota y retransmisión en directo a través de la página web corporativa de la Sociedad (www.coemac.com), conforme a las reglas previstas en el presente anuncio y en la citada página web corporativa, así como en la disposición final octava del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, que modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, y en el resto de normativa aplicable.

Esta decisión se ha tomado a la vista de las actuales circunstancias excepcionales derivadas de la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (coronavirus o "COVID-19") y con el fin de salvaguardar la seguridad y salud de los accionistas y sus representantes, empleados, administradores, proveedores y demás personas que participan en la preparación y celebración de la Junta General, a la vez que se garantice el ejercicio de los derechos de los accionistas.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de COEMAC correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

SEGUNDO Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

TERCERO Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado de sociedades del cual COEMAC es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio

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cerrado a 31 de diciembre de 2020.

CUARTO Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

QUINTO Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración al que se refiere el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.

SEXTO Reelección de D. Luis Caruana Font de Mora como miembro del Consejo de Administración, por el plazo estatutario de 4 años, con la categoría de Independiente.

SÉPTIMO Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

OCTAVO Ruegos y preguntas.

Recomendación de participación a distancia

A fecha de esta convocatoria se encuentran en vigor determinadas medidas preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19, incluyendo ciertas restricciones que afectan a la movilidad y a la concentración de personas. En función de la evolución de la pandemia del COVID-19, las autoridades competentes podrían dictar nuevas normas que puedan limitar o impedir la asistencia física de personas a la Junta General, implicando incluso que la misma tenga que celebrarse de forma exclusivamente telemática (es decir, sin asistencia física de accionistas y representantes), en la misma fecha y hora previstas en este anuncio de convocatoria.

En ese caso, se informará debidamente a los accionistas y representantes a través de los medios y plazos previstos en la normativa vigente que resulte de aplicación y a través de los medios de comunicación adicionales que se consideren necesarios, con la finalidad de que, en su caso, todos los accionistas y representantes puedan participar de forma remota en la Junta General y ejercitar sus derechos de información, delegación, intervención y voto en los términos que se contemplan en este anuncio para la asistencia por medios telemáticos a la Junta General.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Consejo de Administración recomienda la participación en la Junta General a distancia, ya sea: (i) mediante asistencia por medios telemáticos a la Junta General, conforme se describe en este anuncio más adelante y según se detalla en las "Reglas sobre asistencia por medios telemáticos a la Junta General" que se hallan publicadas en la página web corporativa de la

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Sociedad (www.coemac.com), o (ii) mediante el ejercicio de sus derechos de delegación y voto por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de dicha Junta General, en los términos establecidos en este anuncio, en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad (el "Reglamento de la Junta General") y en las "Reglas sobre delegación y voto a distancia" publicadas en la página web corporativa de la Sociedad (www.coemac.com).

Complemento a la convocatoria y presentación de propuestas de acuerdo

De conformidad con lo previsto en el artículo 519.3 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la "Ley de Sociedades de Capital"), en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y en el artículo 8 del Reglamento de la Junta General, los accionistas que representen al menos el 3% del capital social de la Sociedad podrán: (i) solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, y (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta General. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad y dirigida al Secretario del Consejo de Administración, dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento se publicará, como mínimo, con 15 días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.

Derecho de Información

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General, en los artículos 272 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital y en el resto de normativa aplicable, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria, se pondrán a disposición de los accionistas de forma ininterrumpida en el domicilio social de la Sociedad, teniendo éstos derecho a examinarlos en dicho domicilio social así como a pedir su entrega o envío gratuito, y se mantendrán accesibles a través de la página web corporativa de la Sociedad (www.coemac.com), los siguientes documentos e información:

• Texto íntegro de la convocatoria.
• Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria.
• Textos completos de las propuestas de acuerdos efectuadas por el Consejo de Administración y sometidas a la deliberación y, en su caso, aprobación de la Junta General. Asimismo, en su caso, y a medida que se reciban, se incluirán

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también las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.

• Documentación relativa a las Cuentas Anuales Individuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.
• Documentación relativa a las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como el Informe de Gestión Consolidado y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.
• Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, incluido en los Informes de Gestión.
• Informe Anual de Retribuciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 que se somete a la aprobación consultiva de la Junta General.
• Identidad, currículo y categoría del Consejero cuya reelección se propone, así como la propuesta e informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos en los términos legalmente previstos.
• Tarjeta de Asistencia y Delegación.
• Reglas sobre delegación y voto a distancia.
• Reglas sobre asistencia por medios telemáticos a la Junta General.

Asimismo, en cumplimiento de la normativa aplicable, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta General, así como solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la CNMV desde la celebración de la última junta general de accionistas y acerca de los informes del auditor de cuentas de la Sociedad.

Las solicitudes de información o aclaración podrán realizarse mediante entrega en el domicilio social, mediante su envío a dicho domicilio por correo postal u otros medios de comunicación electrónica o telemática a distancia, en la forma y términos previstos en el artículo 10 del Reglamento de la Junta General. Las solicitudes serán contestadas y publicadas en los términos previstos en el citado artículo 10 del Reglamento de la Junta General y en la Ley de Sociedades de Capital.

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Derecho de asistencia y voto

De conformidad con el artículo 14 de los Estatutos Sociales y el 11.2 del Reglamento de la Junta General, podrán asistir a la Junta General los accionistas que, con 5 días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General, tengan inscrita al menos una acción a su nombre en el correspondiente registro contable, lo que justificarán mediante documento acreditativo de su inscripción.

La acreditación de la condición de accionista se realizará mediante la correspondiente tarjeta de asistencia. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por las pertinentes entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. ("IBERCLEAR"). Asimismo, cualquier accionista que lo solicite, y acredite su condición, podrá obtener en el domicilio social de la Sociedad, una Tarjeta de Asistencia y Delegación nominativa y personal, que le permitirá ejercitar cuantos derechos le correspondan como accionista de la Sociedad o descargar de la página web de la Sociedad (www.coemac.com) el modelo de "Tarjeta de Asistencia y Delegación".

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas que asistan físicamente a la Junta General, en la entrada del domicilio social de la Sociedad se solicitará, junto con la Tarjeta de Asistencia y Delegación, el DNI o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. Asimismo, en caso de accionistas personas jurídicas, se solicitará la presentación, en su caso, de los documentos que acrediten la condición de representante del accionista persona jurídica.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, de los documentos que hubieran sido previamente puestos a disposición de los accionistas, de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la CNMV desde la celebración de la última junta general de accionistas y de los informes del auditor de cuentas de la Sociedad. Cuando, por razón de la naturaleza de la información solicitada o porque ésta no se encuentre disponible en el propio acto de la Junta General no sea posible satisfacer el derecho del accionista en ese mismo momento, la información se facilitará por escrito al solicitante dentro de los 7 días siguientes a la terminación de la Junta General, a cuyo efecto el accionista indicará el domicilio o la dirección donde hacerle llegar la información.

Representación y voto a distancia previo a la Junta General

Las indicaciones que se establecen a continuación son un resumen de las "Reglas sobre delegación y voto a distancia" que se hallan publicadas en la página web corporativa de la Sociedad (www.coemac.com), a disposición de todos los accionistas de la Sociedad.

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