Corporación Inmobiliaria Vesta B de C : Materials Extraordinary Shareholders Meeting

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2024

ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta y, en su caso, aprobación respecto de la modificación a las Cláusulas Sexta, Séptima, Octava, Décima Primera, Décima Segunda, Décima Quinta, Décima Octava, Vigésima Tercera, Trigésima y Trigésima Primera y demás relacionadas de los estatutos de la Sociedad para incorporar las reformas a la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Sociedades Mercantiles.

1. Propuesta y, en su caso, aprobación sobre un aumento de capital de la Sociedad, mediante la emisión y, en su caso, suscripción de acciones serie única, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social, o de títulos o instrumentos que las representen, que se colocarán a través de una o varias ofertas públicas, a través de una o varias bolsas de valores autorizadas en México y/o en el extranjero, y con la aprobación de (y/o registro ante) las autoridades y bolsas que fueren competentes, sin que sean aplicables los derechos de suscripción preferente, y delegación de facultades en el consejo de administración.

III.Propuesta y, en su caso, otorgamiento de poderes especiales para la instrumentación de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria.

IV. Designación de delegados especiales de la Asamblea General Extraordinaria.

1. Propuesta y, en su caso, aprobación respecto de la modificación a las Cláusulas Sexta, Séptima, Octava, Décima Primera, Décima Segunda, Décima Quinta, Décima Octava, Vigésima Tercera, Trigésima y Trigésima Primera y demás relacionadas de los estatutos de la Sociedad para incorporar las reformas a la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Los cambios propuestos a los estatutos sociales de la Sociedad tienen por objeto incorporar las reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada el 20 de octubre de 2023 y a la Ley del Mercado de Valores, publicada el 28 de diciembre de 2023.

Ver Apéndice 1. Para tabla comparativa de las cláusulas a ser modificadas.

Ver Apéndice 2. Para estatutos sociales compulsados.

1. Propuesta y, en su caso, aprobación sobre un aumento de capital de la Sociedad, mediante la emisión y, en su caso, suscripción de acciones serie única, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social, o de títulos o instrumentos que las representen, que se colocarán a través de una o varias ofertas públicas, a través de una o varias bolsas de valores autorizadas en México y/o en el extranjero, y con la aprobación de (y/o registro ante) las autoridades y bolsas que fueren competentes, sin que sean aplicables los derechos de suscripción preferente, y delegación de facultades en el consejo de administración.

Incremento de Capital

Para adoptar las mejores prácticas de levantamiento de capital, similares a las que tienen nuestros competidores en los Estados Unidos y dar a Vesta la opcionalidad, flexibilidad y acceso continúo a los recursos de capital necesarios, la administración solicita a la Asamblea que apruebe:

• El establecimiento de un nuevo programa que permita a Vesta emitir hasta 100 millones de acciones, equivalente a 10 millones de ADS, en cualquier forma, durante los siguientes 3 años en una o varias transacciones o serie de transacciones relacionadas o no; y
• Delegar en el Consejo de Administración, las facultades necesarias para determinar los términos y condiciones relativas al nuevo programa y para cada emisión de capital.

Los recursos así obtenidos, serán invertidos de modo responsable para continuar fondeando el crecimiento de la compañía conforme a su plan de crecimiento y, para fines corporativos generales.

El Consejo de Administración recomienda a la Asamblea se apruebe esta propuesta.

Con esta aprobación y al haberse cumplido el primer aniversario de la OPI en los Estados Unidos en Junio de 2024, Vesta podría ser eligible para convertirse en lo que la Comisión de Valores de los Estados Unidos denomina como Emisor Bien Conocido "Well Known Seasoned Issuer" (WKSI) y ofrecer valores bajo la forma de un registro preventivo (Shelf Registration).

Bajo este programa, el emisor sólo establece de modo general los términos relativos a los valores que podrían ser ofrecidos. Lo que podría permitir a Vesta acceder a los mercados de capital rápidamente cuando lo requiera, para tomar ventaja de oportunidades de inversión, dándonos la misma capacidad de emitir que un REIT americano.

1. Propuesta y, en su caso, otorgamiento de poderes especiales para la instrumentación de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria.

Se propone otorgar poderes especiales con las facultades que sean necesarias, incluyendo actos de administración, dominio, pleitas y cobranzas y respect de títulos de crédito, con facultades de substitución, tan amplios como sea necesario para dar efecto a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en favor de:

1. Lorenzo Manuel Berho Corona
2. Lorenzo Dominique Berho Carranza
3. Juan Felipe Sottil Achutegui
4. Alejandro Pucheu Romero
5. Diego Berho Carranza

Para ser ejercidos ya sea conjunta o separadamente.

IV. Designación de delegados especiales de la Asamblea General Extraordinaria

Se propone a las personas que a continuación se listan como delegados especiales de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para que actuando conjunta o separadamente, emitan las certificaciones que sean necesarias o convenientes, y para que, de igual manera, acudan ante el notario público de su preferencia para formalizar el acta de esta Asamblea e inscribirla en el registro público del comercio:

• Lorenzo Manuel Berho Corona
• Alejandro Pucheu Romero
• Jimena María García-Cuéllar Céspedes
• Navil Rosario Marín Escamilla

Apéndice 1

Tabla comparativa de cláusulas de los estatutos