Corporación Inmobiliaria Vesta B de C : Materials Ordinary Shareholders Meeting

Corporación

Inmobiliaria Vesta,

S.A.B. de C.V.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2024

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y, en su caso, aprobación del informe anual 2023 del director general.

1. Presentación y, en su caso, aprobación del informe anual 2023 del Consejo de Administración a que se refiere la fracción IV del Artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores.

III.Presentación y, en su caso, aprobación de los informes anuales 2023 de los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias, de Inversión, de Ética, de Deuda y Capital, y Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo.

IV. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad y sus subsidiarias durante 2023.

1. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados y consolidados de la Sociedad y sus subsidiarias, preparados respecto del 2023, incluyendo el reporte del auditor externo de la Sociedad.

VI. Presentación y, en su caso, aprobación para el decreto y pago de un dividendo en efectivo, delegando facultades al Consejo de Administración

ORDEN DEL DÍA

VII.Presentación y, en su caso, aprobación del ejercicio del programa de recompra de acciones durante el ejercicio social 2023.

VIII.Presentación y, en su caso, aprobación del programa de recompra de acciones de la Sociedad para 2024, del monto que puede destinarse, de manera revolvente, para dichos fines y de su ejecución.

IX. Nombramiento o, en su caso, ratificación de los miembros que integrarán el Consejo de Administración, y de los presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.

1. Propuesta y, en su caso, aprobación de los emolumentos pagaderos a los miembros del Consejo de Administración y de los comités durante el ejercicio 2024.

XI. Propuesta y, en su caso, aprobación del plan de incentivos a largo plazo para los ejecutivos de la Sociedad para el periodo 2024-2028.

XII.Propuesta, y en su caso, aprobación de la cancelación de acciones que no fueron suscritas y pagadas en las ofertas públicas efectuadas en 2023.

XIII.Designación de delegados especiales de la Asamblea General Ordinaria.

1. Presentación y, en su caso, aprobación del informe anual 2023 del director general.
2. 1. Para el reporte del Director General. Ver Apéndice 1.
   2. Para los estados financieros auditados y consolidados. Ver Apéndice 2.

1. Presentación y, en su caso, aprobación del informe anual 2023 del Consejo de Administración a que se refiere la fracción IV del Artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores.
2. 1. Para reporte del Consejo de Administración. Ver Apéndice 3
   2. Para estados financieros auditados y consolidados.Ver Apéndice 2.
   3. Para los reportes de actividades de los comités. Ver Apéndices 4 al 9.
   4. Para el reporte del Director General. Ver Apéndice 1.

1. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes anuales 2023 de los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias, de Inversión, de Ética, de Deuda y Capital, y Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo.

Para los reportes anuales de los comités. Ver Apéndices 4 al 9.

IV. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad y sus subsidiarias durante 2023.

Con base en lo dispuesto por el artículo 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el suscrito informa que, a la fecha, Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias:

1. Han presentado en tiempo y forma todas y cada una de las declaraciones de impuestos a las que están obligados.
2. Han cumplido con todas sus obligaciones como pagador de impuesto directo como aquellas que le corresponden como retenedor.
3. Han hecho todos y cada uno de los pagos de impuestos y contribuciones que, de acuerdo a la ley applicable, les corresponde; y
4. No hay procedimientos legales abiertos en contra de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. o cualquiera de sus subsidiarias por falta de cumplimiento con alguna obligación fiscal.

Ciudad de México a 21 de Marzo de 2024

Juan Felipe Sottil Achutegui

Director de Finanzas

1. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados y consolidados de la Sociedad y sus subsidiarias, preparados respecto del 2023, incluyendo el reporte del auditor externo de la Sociedad.

Para los estados financieros auditados y consolidados. Ver Apéndice 2.

VI. Presentación y, en su caso, aprobación para el decreto y pago de un dividendo en efectivo, delegando facultades al Consejo de Administración.