CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

jueves, 29 de febrero de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 29/02/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

  • 1° 22/03/2024 Plataforma ZOOM 09:30AM
  • 2° 25/03/2024 Plataforma ZOOM 09:30AM

Descripción Hecho de Importancia : El Directorio en sesión realizada el día 29.02.2024 acordó convocar a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas no presencial para el 22 de marzo de 2024.

Observaciones :

Agenda :

  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • Informe de Auditores Externos del 2023
  • Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico del año 2024
  • Propuesta de Modificación del Reglamento de Junta General de Accionistas
  • Formalización de Acuerdos

Archivos :

  • Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : EEFF Auditados Separados CAASA 2023.pdf
    EEFF Auditados Consolidados CAASA 2023.pdf
  • Memoria Anual :

Memoria Integrada CAASA 2023.pdf

  • Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : BGC 2023 Sección D.pdf
    BGC 2023 Sección A Carta Presentacion.pdf
  • Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_CI0003.xlsx
  • Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_CI0003.xlsx

- Información Adicional :

Anexo2 - Carta Poder mrz2024.docx

Anexo1 - Declaración Jurada mrz24.docx

Modificaciones al Reglamento JGA CAASA.pdf

Firmado Digitalmente por:

LUIS RICARDO GUZMAN VALENZUELA Fecha: 29/02/2024 05:40:33 p.m.

Doc Inform JGOA mrz 2024.pdf Convocatoria a JGOA CAASA 2024.pdf

Cordialmente,

LUIS RICARDO GUZMAN VALENZUELA

REPRESENTANTE BURSATIL

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

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Corporación Aceros Arequipa SA published this content on 29 February 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 February 2024 23:38:30 UTC.