Desarrolladora Homex B de C : RESUMEN DE ACUERDOS DE ASAMBLEA

RESOLUCIONES

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de

Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. 28 de abril del 2023

PRIMER ASUNTO. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación, de los informes que presenta el Director General y el Consejo de Administración de la Sociedad en los términos de los artículos 28, fracción IV, y 44, fracción XI, de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, junto con (i) el informe del auditor externo respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social al 31 de diciembre del 2022, (ii) la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General, y (iii) la presentación de los estados financieros auditados de la Sociedad y subsidiarias correspondientes al referido ejercicio social, en los que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad.

RESOLUCIÓN

"1. Esta Asamblea tiene por presentados y aprobados los informes que presentó el Director General y el Consejo de Administración de la Sociedad en los términos de los artículos 28, fracción IV, y 44, fracción XI, de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, junto con (i) el informe del auditor externo respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social al 31 de diciembre del 2022, (ii) la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General, y

1. la presentación de los estados financieros auditados de la Sociedad y subsidiarias correspondientes al referido ejercicio social, en los que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad durante el ejercicio social 2022".

SEGUNDO ASUNTO. Resolución sobre la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio social al 31 de diciembre del 2022.

RESOLUCIONES

"1. Con base en la presentación realizada por la administración de la Sociedad sobre los estados financieros consolidados para el ejercicio social 2022, esta Asamblea reconoce en este acto que los estados financieros consolidados de la Sociedad y sus Subsidiarias por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre

del 2022 reflejan una pérdida neta por la cantidad total de $2´407,332.00 (dos millones cuatrocientos siete mil trescientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional)".

"2. En términos de lo resuelto en el párrafo resolutivo 1 anterior, se aplica la pérdida neta consolidada anteriormente descrita a la partida de utilidades (pérdidas) netas acumuladas consolidadas".

TERCER ASUNTO. Informe sobre el Fondo de Recompra de Acciones de la Sociedad y, en su caso, adopción de resoluciones al respecto.

RESOLUCIÓN

"1. Se reconoce que la Sociedad, con anterioridad a esta fecha, aprobó un monto máximo de recursos destinado a la compra de sus propias acciones y tiene celebrado un contrato con Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., identificado con el número 56872-EE, por lo que en este acto se faculta a la administración de la Sociedad para llevar a cabo las gestiones necesarias para mantener activo dicho contrato para la adquisición de acciones. Al 31 de diciembre de 2022, la Sociedad tenía un máximo de 22,950 acciones en dicho fondo de recompra".

CUARTO ASUNTO. Presentación y, en su caso, aprobación del informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y por el Comité de Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad, en términos del artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores. Adopción de resoluciones al respecto.

RESOLUCIÓN

"1. Se tienen por presentados y aprobados los informes anuales sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y por el Comité de Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad, durante el ejercicio social 2022, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores".

1. QUINTO ASUNTO. Reporte sobre la actual integración del capital social de la Sociedad a la fecha de la Asamblea.

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RESOLUCIONES

"1. Se reconoce que la integración del capital social de la Sociedad y el número de las acciones suscritas y/o en circulación representativas del capital social de la Sociedad".

"2. Se autoriza la cancelación de 124´396,130 (ciento veinticuatro millones trescientas noventa y seis mil ciento treinta) acciones para pagos basados en acciones de Plan de Opciones de Acreedores Comunes, las cuales según lo determinado en los convenios concursales de la Sociedad y sus Subsidiarias y a lo resuelto por la Asamblea de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2015, han expirado por no cumplir las métricas y condiciones establecidas".

"3. Se toma nota de la integración del capital social de la Sociedad de acuerdo a i) la implementación del aumento de capital, ii) el ejercicio del derecho de preferencia, iii) uso de acciones para la implementación de un nuevo plan de compensaciones, iv) la cancelación de acciones que no se utilizarán como resultado de la implementación del aumento de capital y v) por las cancelaciones de acciones suscritas vía fideicomisos, quedando integrado de la siguiente manera:

Acciones suscritas y totalmente pagadas	5,564,874,201
Acciones autorizadas para la implementación del Aumento de Capital	9,595,238,095
Total Acciones después de la implementación del Aumento de Capital	15,160,112,296
Acciones Suscritas y pagadas para el pago de pasivo	2,400,000,000
Suscripción de acciones por el ejercicio de derecho de preferencia	4,416,026
Acciones autorizadas para la implementación de un Plan de Incentivos para
Directivos	219,674,524
Total	2,624,090,550
Cancelación de acciones que no se utilizarán para el Aumento de Capital	6,971,147,545
Cancelación de acciones del plan de acciones de directivos (suscritas via
fideicomiso)	174,722,018
Cancelación de acciones del plan de opciones (suscritas via fideicomiso)	124,396,130
Total Capital Social Variable de la Sociedad	7,889,846,603

"4. Se ratifica la designación como delegados al Presidente y/o Secretario del Consejo de Administración y/o a las licenciadas Vania Fueyo Zarain y/o Rigel Ortiz Fernández, indistintamente, con todas las facultades para documentar, formalizar e implementar los actos necesarios para que los acuerdos tomados en la presente Asamblea de Accionistas de la Sociedad así como los acuerdos pendientes de implementarse, surtan plenos efectos legales; y para que en su oportunidad emitan las certificaciones, registros y demás constancias que al efecto se requieran en términos de la ley y normatividad aplicable".

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SEXTO ASUNTO. Ratificación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad por el ejercicio social 2022. Nombramiento y/o ratificación, según corresponda, (i) de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, (ii) del Presidente, y del Secretario no-miembro, del Consejo de Administración de la Sociedad, y (iii) de los Presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y Compensaciones del Consejo de Administración de la Sociedad, así como la determinación de los emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad. Calificación sobre la independencia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a lo que establece el artículo 26 de la Ley de Mercado de Valores.

RESOLUCIONES

"1. Se ratifica en este acto el nombramiento del señor Luis Armas Rousse como Presidente del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad; se hace constar que no se le requirió otorgar caución alguna para garantizar el desempeño de su cargo".

"2. Se ratifica en este acto el nombramiento del señor Luis Harvey Mackissack como Presidente del Comité de Prácticas Societarias y Compensaciones del Consejo de Administración de la Sociedad; se hace constar que no se le requirió otorgar caución alguna para garantizar el desempeño de su cargo."

"3. Se aprueba en este acto ratificar los nombramientos de los señores José Víctor Rodríguez Barrera y Luis Mario Islas Ibarra en sus cargos de miembros propietarios no independientes del Consejo de Administración, mismos que han venido desempeñando desde la fecha de su respectiva designación, ratificando en este acto todos y cada uno de los actos ejecutados por cada uno de ellos en sus cargos de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad".

"4. Se aprueba en este acto ratificar los nombramientos de los señores Luis Harvey Mackissack y Héctor Hugo Burgos Esparza, en sus cargos de miembros propietarios independientes del Consejo de Administración, ratificando en este acto todos y cada uno de los actos ejecutados por cada uno de ellos en sus cargos de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad".

"5. Se aprueba en este acto la ratificación de la señora Rigel Ortiz Fernández como Secretario no-miembro del Consejo de Administración de la Sociedad".

"6. En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V., queda integrado de la siguiente manera:

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Nombre	Cargo
Luis Armas Rousse	Miembro independiente y Presidente del Consejo de
	Administración y del Comité de Auditoria.
Luis Harvey Mackissack	Miembro independiente del Consejo de Administración
	y Presidente del Comité de Prácticas Societarias y
	Compensaciones.
Héctor Hugo Burgos
Esparza	Miembro independiente del Consejo de Administración.
José Víctor Rodríguez	Miembro no independiente.
Barrera
Luis Mario Islas Ibarra	Miembro no independiente.

"7. Se ratifica, con efectos a partir de la fecha de la presente Asamblea, pagar a los miembros del Consejo de Administración, en su conjunto, un emolumento por los servicios a prestar a la Sociedad como miembros del Consejo de Administración y/o miembros de los Comités de dicho órgano colegiado, según corresponda, una cantidad global anual de $300,000.00 M.N. (trescientos mil pesos 00/100, moneda nacional), a ser aplicada y pagada en la forma y términos que en su oportunidad determine el Comité de Prácticas Societarias y Compensaciones del Consejo de Administración de la Sociedad".

"8. Se ratifican, convalidan y aprueban todos y cada uno de los actos y gestiones realizadas por el Director General en el desempeño de sus funciones, en cumplimiento de las leyes aplicables y a los estatutos sociales de la Sociedad, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2022, y hasta la fecha de la presente Asamblea, y se le libera en este acto de toda responsabilidad en que pudiere haber incurrido en el legal desempeño de su cargo".

"9. Se ratifican las facultades otorgadas al Consejo de Administración de acuerdo a los artículos Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero de los estatutos sociales, mismos que a continuación se transcriben:

"…ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. El Consejo de Administración tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

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