Empresa Regional Srvc Pbl Elctrd Pun SAA : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. - ELECTROPUNO

jueves, 04 de mayo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. -

ELECTROPUNO

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 18/04/2023

Hora : 11:00

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Política de Dividendos
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• 3. Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2022. : 1. Pronunciamiento sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2022.

Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A. correspondientes al ejercicio económico 2022, auditados por la sociedad Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada al 31 de diciembre de 2022; los cuales se deberán mostrar en el acta.

2. Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico 2022.

Aprobar la Memoria Anual de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A. correspondiente al ejercicio económico 2022.

3. Reserva legal correspondiente al ejercicio económico 2022.

Aprobar el monto de la Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2022 en la suma de S/ 5'139,757.57 (Cinco millones ciento treinta y nueve mil setecientos cincuenta y siete con 57/100 Soles).

4. Política de Dividendos.

Aprobar la Política de Dividendos de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A., cuya redacción es la siguiente:

"La Sociedad tiene por política general, distribuir como dividendos el 100% de las utilidades distribuibles de cada ejercicio entre sus accionistas.

En la Junta Obligatoria Anual de Accionistas a celebrarse, se indicará el monto total de las utilidades obtenidas, el importe a descontar por concepto de impuestos, la constitución de reservas, entre otros, conforme a la normativa aplicable, dando como resultado el monto total de dividendos a ser distribuidos en efectivo a los accionistas.

La entrega de los dividendos a los accionistas de la Sociedad se realizará dentro del plazo de treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de realización de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas que aprueba la distribución de los mismos, siendo responsabilidad del Directorio realizar las acciones necesarias para viabilizar dicha entrega.

En la Junta Obligatoria Anual de Accionistas se podrá delegar al Directorio de la Empresa, la facultad de determinar e informar las fechas de Registro y de Entrega de los Dividendos, de conformidad con las normas de la Superintendencia del Mercado de Valores y la presente Política de Dividendos."

- 6. Dieta para Directores. : 5. Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2022.

5.1. Aprobar la aplicación de las utilidades del ejercicio económico 2022 de la Empresa Regional de Servicio Público de

Firmado Digitalmente por: MENDOZA CCOPA Elvis FAU 20405479592 hard

Fecha: 04/05/2023 05:16:57 p.m.

Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A., conforme al detalle siguiente:

Concepto Contable Tributaria
Resultado antes de Impuestos	69,435,700.98	69,435,700.98
(+) Participación Trabajadores	4,106,828.50
(+ -) Ajustes Tributarios	8,594,040.11
Resultado antes Pérdidas Compensables	82,136,569.59
Pérdidas Compensables		-
Resultado Neto Imponible		82,136,569.59
Impuesto a la Renta Corriente	(23,018,773.62)	(23,018,773.62)
Impuesto a la Renta Diferido	4,980,648.39
Otros Ajustes Impuesto a la Renta periodos Ant.	-
Resultado Neto del Ejercicio	51,397,575.75
Resultado Acumulado 2021	83,158,522.99
Movimientos en Cuenta de Res. Acum. 2022	(32,040,463.95)
Resultado Acumulado 2022	102,515,634.79
Reserva Legal	5,139,757.57
Utilidad Distribuible		46,257,818.17

5.2. Realizar la entrega como dividendos del 100% de las utilidades distribuibles correspondientes al ejercicio 2022 a favor de los accionistas, en aplicación de lo dispuesto por la política de dividendos de la empresa.

5.3. Delegar al Directorio de la empresa la facultad de determinar e informar las fechas de Registro y de Entrega de los dividendos de conformidad con las normas de la Superintendencia del Mercado de Valores y la política de dividendos.

6. Dietas para Directores.

Ratificar el monto fijo de las dietas para los Directores de la Empresa aprobadas por Junta General de Accionistas de fecha

25 de mayo de 2015, las cuales se detallan a continuación:

Monto fijo por sesión:

• Presidente de Directorio: S/ 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
• Miembros del Directorio: S/ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que los miembros del Directorio se encuentran prohibidos de percibir de la empresa en la que participan, beneficios adicionales a los establecidos en los acuerdos, directivas o disposiciones de FONAFE, de conformidad al literal g) del numeral 6.10 del Libro Blanco: Lineamiento Corporativo para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE.

• 7. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo. : 7. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo. Tomar conocimiento del Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 03.734/2022 de la Sesión N° 734/2022 de fecha 22 de diciembre de 2022.
• 8. Cumplimiento de Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios.
  9. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

: 8. Cumplimiento de Política Tratamiento de Accionistas Minoritarios.

Tomar conocimiento del Informe de Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 04.742/2023 adoptado en la Sesión de Directorio N° 742/2023 de fecha 23 de marzo de 2023.

9. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo, para que suscriba todos los documentos -públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Concepto de Distribución de Utilidades: 2022-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Sesión de Directorio

Fecha del Acuerdo: 04/05/2023

Tipo de Valor: EPUNOBC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 17/05/2023

Tipo de Valor: EPUNOBC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 18/05/2023

Observaciones:

Cordialmente,

ELVIS MENDOZA CCOPA

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. - ELECTROPUNO