ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.

jueves, 24 de febrero de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 24/02/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1°

25/03/2022

No presencial

12:00

- 2°

29/03/2022

No presencial

12:00

- 3° 04/04/2022 No presencial 12:00

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial Observaciones :

Agenda :

    • Elección o Remoción de Directores
    • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
    • Política de Dividendos
    • Distribución o Aplicación de Utilidades
    • Delegación en el directorio la facultad de aprobar la distribución de dividendos a cuenta.
  • Modificación de los artículos 31° y 36° del estatuto de la sociedad.
  • Modificación del reglamento de junta general de accionistas.
  • Fijar la retribución de directores.
  • Designación de los auditores externos para el ejercicio 2022.
  • Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.
  • Presentación de información sobre aspectos ASG (ambientales, sociales y gobierno corporativo) de la Sociedad. Archivos :
    • Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

EEFF Auditados 2021 ED Peru.pdf

- Memoria Anual :

Memoria 2021 Enel Dx Peru.pdf

  • Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : Anexo I Principios BGC.pdf
  • Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_B40010.xlsx
  • Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_B40010.xlsx

- Información Adicional :

Firmado Digitalmente por:

PILAR MILAGROS CANO LOLI Fecha: 24/02/2022 06:46:46 p.m.

Aviso de convocatoria para JOA ED Peru.pdf Documento informativo JOA ED Peru.pdf Mociones para la JOA ED Peru.pdf

Cordialmente,

PILAR MILAGROS CANO LOLI

REPRESENTANTE BURSATIL

ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.

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Disclaimer

Enel Distribución Perú SAA published this content on 24 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 February 2022 00:20:16 UTC.