ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.
jueves, 27 de abril de 2023
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 28/03/2023
Hora : 12:00
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Aumento de capital social por capitalización de los resultados acumulados, resultados del ejercicio económico 2022 no distribuidos y de otras reservas de capital (reserva legal y otras reservas). Delegación de facultades para establecimiento de fecha de registro, canje y/o entrega. : Según texto que se comunicará como Hecho de Importancia en la fecha.
- Delegar en el directorio la facultad de aprobar la distribución de dividendos a cuenta. : Se acordó delegar en el directorio la facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta durante el ejercicio económico 2023 de acuerdo a la política de dividendos previamente aprobada.
- Fijar la retribución del directorio para el ejercicio económico 2023 : Fijar la retribución a cada miembro del directorio de USD 2,000 por asistencia a cada sesión del directorio o de algún comité constituido por el propio directorio.
- i. Designar a los auditores externos para el ejercicio 2023.
- Modificar el reglamento de junta general de accionistas de Enel Distribución Perú S.A.A.
- Informe sobre los avances o cambios realizados en 2022 en materia ASG- ambientales, sociales y de gobierno corporativo de la Sociedad- cubriendo entre otros los compromisos para la reducción de emisiones y la carbono- neutralidad, promoción de la equidad de género y diversidad y la implementación de reportes de riesgos financieros vinculados al cambio climático.
- Otorgamiento de facultades para formalización de acuerdos. : -Designar a los auditores externos para el ejercicio 2023: Se acordó designar como auditores externos del ejercicio económico 2023 a la empresa "Caipo y Asociados, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de KPMG International"
- Modificar el reglamento de junta general de accionistas de Enel Distribución Perú S.A.A: Según texto que se comunicará como Hecho de Importancia en la fecha.
- Informe sobre los avances o cambios realizados en 2022 en materia ASG- ambientales, sociales y de gobierno corporativo de la Sociedad: Asunto informativo.
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION
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Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Otra Capitalización
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Firmado Digitalmente por:
PILAR MILAGROS CANO LOLI Fecha: 27/04/2023 05:04:27 p.m.
F. de Registro: 17/05/2023
Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Otra Capitalización
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Entrega: 19/05/2023
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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL
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Comunicación: Comunic del día 28/03/2023 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 28/03/2023 Tipo de Órgano:
Fecha del Acuerdo: 28/03/2023
Fecha de Inscripción: 24/04/2023
Partida: 11008737
Asiento: B00019
Tomo:
Folio:
Escritura Pública: Testimonio Enel Dx Peru.pdf
DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL
Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Otra Capitalización
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2023
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 2,394,482,962
Nuevo Monto de la Cuenta : 3,033,046,862
Porcentaje de acciones liberadas : 3.74979381
Derechos : mismos derechos de las actuales acciones en circulación
Cordialmente,
PILAR MILAGROS CANO LOLI
REPRESENTANTE BURSATIL
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.
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Enel Distribución Perú SAA published this content on 27 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 April 2023 23:15:29 UTC.
