Fábrica Peruana Eternit S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

jueves, 07 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 07/03/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

- 1° 26/03/2024 Jiron Republica de Ecuador 448 Lima 8:00

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria Junta Obligatoria de Accionistas

Observaciones :

Agenda :

• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Política de Dividendos
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Determinación de la retribución de los miembros del Directorio
• Designación de auditores externos para el ejercicio 2024 o delegación al Directorio de dicha facultad Archivos :
• Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

INFORME AUDITADO 2023.pdf

- Memoria Anual :

MEMORIA ANUAL FAPESA 2023.pdf

• Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : RBGC 2023 ANEXO A y D.pdf
• Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_B30122.xlsx
• Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_B30122.xlsx

Cordialmente,

CHRISTIAN PAOLO NUÑEZ CACERES

REPRESENTANTE BURSATIL

FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

Firmado Digitalmente por:

ANGEL YVAN NAJARRO SIMON

Fecha: 07/03/2024 10:21:51 a.m.