FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.
miércoles, 20 de marzo de 2024
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.
Tipo de Junta : Junta Universal
Fecha : 20/03/2024
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta Universal
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por unanimidad los Estados Financieros auditados al 31.12.2023, junto al informe y dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros; así como la Gestión Social y la Memoria Anual, que incluye el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad ambos correspondientes al ejercicio 2023.
- La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por unanimidad la aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio económico 2023.
- La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por unanimidad la designación de los miembros del Directorio por un período de 3 años hasta la fecha de celebración de la Junta Obligatoria Anual que apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31.12.2026.
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2023
Comentarios :
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: La vigencia del Directorio será por un período de 3 años contados desde la fecha de celebración de la presente Junta hasta la fecha de celebración de la Junta Obligatoria Anual que apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31.12.2026.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FERREYROS PEÑA, MANUEL BARTOLOME MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Firmado Digitalmente por:
CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO
Fecha: 20/03/2024 06:20:54 p.m.
Fechas Inicial: 30/03/2021
Director Independiente: NO
Fecha Final: 20/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FERREYROS PEÑA, MANUEL BARTOLOME MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 20/03/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DURAND PLANAS, JORGE JAVIER
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2021
Director Independiente: NO
Fecha Final: 20/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DURAND PLANAS, JORGE JAVIER
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 20/03/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MOLINELLI MATEO, CARLOS JOSE
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 30/03/2021
Director Independiente: NO
Fecha Final: 20/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 24/09/2021
Director Independiente: NO
Fecha Final: 20/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 20/03/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 24/09/2021
Director Independiente: NO
Fecha Final: 20/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 20/03/2024
Director Independiente: NO
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | DURAND PLANAS, JORGE JAVIER | DIRECTOR |
DIRECTORIO | FERREYROS PEÑA, MANUEL BARTOLOME MARTIN | DIRECTOR |
DIRECTORIO | MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO | VICEPRESIDENTE DEL |
DIRECTORIO | ||
DIRECTORIO | NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
Cordialmente,
CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO
REPRESENTANTE BURSATIL
FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.
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Disclaimer
FOSPAC - Fosfatos del Pacífico SA published this content on 20 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 March 2024 23:30:07 UTC.