Grupo Hotelero Santa Fe B de C : Resumen Acuerdos Extraordinaria

GRUPO HOTELERO SANTA FE, S.A.B. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

29 DE ABRIL DE 2024

RESUMEN DE ACUERDOS

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1. Se presentaron y aprobaron en sus términos los siguientes documentos en relación con la sociedad Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"):
2. 1. Los Informes del Consejo de Administración de la Sociedad en relación con: (i) las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera por el ejercicio social de 2023, y (ii) en relación con las operaciones y actividades en las que dicho órgano intervino conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores ("LMV").
   2. El Informe del Director General elaborado conforme al Artículo 44 Fracción XI de la LMV.
   3. Los Estados Financieros individuales y consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.
   4. El Dictamen de los Auditores Externos a los Estados Financieros de la Sociedad individuales y consolidados con cifras al 31 de diciembre de 2023.
   5. El Informe de los Auditores Externos del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad durante el ejercicio social por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022 a que se refiere el Artículo 76 Fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
   6. La opinión del Consejo de Administración, basada en la respectiva del Comité de Auditoría, sobre el contenido del Informe del Director General.
   7. El reporte Anual del Comité de Auditoría de la Sociedad, en términos del Artículo 43 de la LMV.
   8. El reporte Anual del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, en términos del Artículo 43 de la LMV.
3. Con base en la opinión y/o recomendación del Comité de Auditoría y del Consejo de Administración, se aprobaron todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, aprobándose y ratificándose también todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, su Secretario y Prosecretario, así como por el Director General de la Sociedad, durante el citado ejercicio, a quienes se libera de responsabilidad al efecto.
4. Se tomó nota de que el Estado de Resultados contenido en los Estados Financieros Dictaminados de la Sociedad aprobados en desahogo del punto I del Orden del Día, arroja una utilidad neta consolidada del año 2023 de $592,895,000.00 M.N. y una utilidad neta individual de $363,987,000.00 M.N. por lo que se aprobó separar de ésta la cantidad 18,199,350.00 M.N. para incrementar el fondo de reserva legal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y registrar el remanente de la utilidad en la Cuenta de Resultados Acumulados de la Sociedad.
5. Se aprobó la siguiente integración del Consejo de Administración de la Sociedad:

1.

Nombre	Cargo en el Consejo de Administración
Carlos Gerardo Ancira Elizondo	Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración
María del Rocío Alarcón Brockmann	Consejero Propietario	Independiente
Luis Alberto Harvey MacKissack	Consejero Propietario	Independiente
Arturo José Saval Pérez	Consejero Propietario	Independiente
Pablo Villanueva Martínez	Consejero Propietario	Independiente
Jorge Manuel Pérez	Consejero Propietario	Independiente
Francisco Javier Moguel Gloria	Consejero Propietario	Independiente
Eduardo Chaillo Ortiz	Consejero Propietario	Independiente
Jerónimo Marcos Gerard Rivero	Consejero Propietario	Independiente
Eduardo Diaz Balogh	Consejero Propietario	Independiente
Enrique Gerardo Martínez Guerrero (1)	Consejero Suplente
Iker Paullada Eguirao (2)	Consejero Suplente
Eduardo Barajas Ramirez (3)	Consejero Suplente
Jon Paul Pérez (4)	Consejero Suplente
Maria Patricia Alarcon Brockmann (5)	Consejero Suplente

1. Consejero suplente de Carlos Gerardo Ancira Elizondo.
2. Consejero suplente de Arturo José Saval Pérez.
3. Consejero suplente de Pablo Villanueva Martínez.
4. Consejero suplente de Jorge Manuel Pérez.
5. Consejero suplente de María del Rocío Alarcón Brockmann.

1. Se ratificó al señor Carlos Gerardo Ancira Elizondo como Presidente del Consejo de Administración, con las facultades inherentes a su cargo.
2. Se ratificó a los Licenciados Juan Pablo del Río Benítez, como Secretario no miembro del Consejo de Administración y Edgar Burillo González, como Prosecretario no miembro del Consejo de Administración.
3. Se aprobaron los siguientes emolumentos:

Puesto	Remuneración Ejercicio 2019
Consejero Independiente	$73,000.00 Pesos más IVA por cada sesión del Consejo de
Administración a la que asista.
Consejero Independiente y Presidente del Comité de	$145,000.00 Pesos más IVA por cada sesión del Consejo de
Auditoria	Administración a la que asista.
Secretario y Prosecretario no miembros del Consejo de	$49,500.00 Pesos más IVA mensuales de forma conjunta
Administración

8. Se aprobó la siguiente integración del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad:

COMITÉ DE AUDITORÍA

Nombre	Puesto	Calidad del Consejero
Francisco Javier Moguel Gloria	Presidente	Independiente
Eduardo Chaillo Ortiz	Miembro	Independiente
Luis Alberto Harvey MacKissack	Miembro	Independiente

2.

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Nombre	Puesto	Calidad del Consejero
Arturo José Saval Pérez	Presidente	Independiente
Eduardo Chaillo Ortiz	Miembro	Independiente
Jerónimo Marcos Gerard Rivero	Miembro	Independiente"

1. Se ratificó como Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad al señor Francisco Javier Moguel Gloria.
2. Se ratificó como Presidente del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad al señor Arturo José Saval Pérez.
3. Se aprobó la siguiente integración del Comité Ejecutivo de la Sociedad:

Nombre	Puesto
Carlos Gerardo Ancira Elizondo	Presidente del Comité Ejecutivo
Francisco Alejandro Zinser Cieslik	Miembro Propietario
Eduardo Diaz Balogh	Miembro Propietario
Arturo José Saval Pérez	Miembro Propietario
Pablo Villanueva Martínez	Miembro Propietario
Eduardo Chaillo Ortiz	Miembro Propietario
Enrique Gerardo Martínez Guerrero (1)	Miembro Suplente
Iker Paullada Eguirao (2)	Miembro Suplente
Eduardo Barajas Ramirez (3)	Miembro Suplente
Maximilian Zimmermann Canovas (4)	Miembro Suplente"

1. 1. Miembro suplente indistintamente de Carlos Gerardo Ancira Elizondo, Francisco Alejandro Zinser Cieslik o Eduardo Diaz Balogh.
   2. Miembro suplente de Arturo José Saval Pérez.
   3. Miembro suplente de Pablo Villanueva Martínez
   4. Miembro suplente de Eduardo Chaillo Ortiz
2. Se aprobó otorgar una indemnidad en relación con el desempeño de su encargo, a los miembros de su Consejo de Administración, su Secretario y Prosecretario, a los miembros de su Comité de Auditoría y de su Comité de Prácticas Societarias, Secretario y Prosecretario, así como a los miembros del Comité Ejecutivo.
3. Se acordó que el monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar al Plan de Recompra de Acciones será igual a $1,329,378,000.00 M.N., el cual se mantendrá vigente hasta en tanto la asamblea general de accionistas de la Sociedad no determine un nuevo monto.
4. En términos y para los efectos de lo señalado por el último párrafo del Artículo 56 de la LMV y el Artículo 60 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de Valores", se informó que el Consejo de Administración de la Sociedad, no acordó cambio o modificación alguna a las Políticas de la Sociedad en Materia de Adquisición de Acciones Propias durante el período comprendido entre la anterior asamblea general ordinaria anual de accionistas y la que se celebra en esta fecha.

3.

1. Se informó que conforme a los registros contables de la Sociedad: (i) al 31 de diciembre de 2022 existían 50,480 acciones recompradas; (ii) la Sociedad adquirió durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, a través de operaciones realizadas a en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., la cantidad de 723,910 acciones de las emitidas por ella misma; (ii) durante 2023 no recolocó en el mercado, por venta, acciones en dicho periodo; (iii) durante 2023 transfirió al fideicomiso del Plan de Acciones para Ejecutivos, 774,390 acciones de las recompradas por la Sociedad y mantenidas en la Tesorería; y (iv) derivado de todo lo anterior existía un saldo al 31 de diciembre de 2023 de 0 acciones recompradas mantenidas en la Tesorería de la Sociedad.
2. Se aprobó la reforma de diversos Artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad, a fin de actualizarlos y adaptarlos a las recientes reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a la Ley del Mercado de Valores.
   Al respecto, se aprobó realizar una compulsa de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
3. Se autorizó indistintamente a los señores Carlos Gerardo Ancira Elizondo, Francisco Alejandro Zinser Cieslik, Francisco Medina Elizalde, Enrique Gerardo Martínez Guerrero, René Delgado Chapman y Maximilian Zimmermann Canovas, como Delegados de la Asamblea.

4.