Grupo Rotoplas B de C : Resumen de Acuerdos Anual 2024

AGUA Anuncia Resoluciones Adoptadas en la Asamblea General Anual

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Ciudad de México a 26 de abril de 2024. Grupo Rotoplas SAB de CV (BMV: AGUA) ("Rotoplas" o la "Compañía"), empresa líder en América de soluciones individuales e integrales del agua, anuncia hoy que sus accionistas han acordado las siguientes resoluciones en la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tuvo lugar en la Ciudad de México el día 26 de abril de 2024 a las 10:00 AM:

Resoluciones Adoptadas en la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas:

1. Se presentó y aprobó el informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad durante el ejercicio social 2023, que rindió el Director General al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores.
2. Se presentó y aprobó la opinión emitida por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto al informe rendido por el Director General al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores.
3. Se presentó y aprobó el informe rendido por el Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, referente a las políticas y criterios contables y de información seguidas por la administración de la Sociedad en la preparación de sus estados financieros al 31 de diciembre de 2023.
4. Se presentó y aprobó el informe a que se refiere el inciso e) de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores respecto de las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social 2023.
5. Se presentaron y aprobaron los informes anuales sobre las actividades realizadas por los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, presentados al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.
6. Se presentó y aprobó, en sus términos, los estados financieros consolidados y auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023 y la aplicación de resultados.
7. Se presentó y aprobó, en sus términos, el dictamen rendido por los auditores externos de la Sociedad respecto a los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.

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1. Se presentó y aprobó el informe presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad en términos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativo al cumplimiento de obligaciones fiscales de la Sociedad correspondientes al ejercicio fiscal 2022.
2. Se autorizó pagar un reembolso en efectivo a los accionistas de la Sociedad, mediante una disminución de capital social en sus partes fija y variable, proporcionalmente y sin cancelación de acciones, por un monto de $242,146,562.00 (doscientos cuarenta y dos millones ciento cuarenta y seis mil quinientos sesenta y dos Pesos 00/100 M.N.), a razón de $0.50 (cincuenta centavos M.N.) por acción, en dinero en una sola exhibición, pagadero a partir del día 8 de mayo del 2024, por conducto del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., de acuerdo a la tenencia accionaria de cada accionista registrada antes del inicio de sesiones de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. del 6 de mayo de 2024.
3. Se autorizó que la distribución se realice mediante una reducción del capital de la Sociedad con cargo a las siguientes cuentas, por lo que el reembolso autorizado se entregará a los accionistas libres del pago de impuestos, de conformidad con la legislación fiscal aplicable:
4. 1. La cantidad de $7,521.84 (siete mil quinientos veintiuno Pesos 84/100 M.N.) con cargo a la cuenta de capital social fijo pagado; y
   2. La cantidad de $242,139,040.16 (doscientos cuarenta y dos millones ciento treinta y nueve mil cuarenta Pesos 16/100 M.N.) con cargo a la cuenta de capital social variable pagado.

11. Se hizo constar que derivado del reembolso aprobado el capital social de la Sociedad asciende a la cantidad de $1,930,676,006.53 (un mil novecientos treinta millones seiscientos setenta y seis mil seis Pesos 53/100 M.N.), del cual la cantidad de $59,972.92 (cincuenta y nueve mil novecientos setenta y dos Pesos 92/100 M.N.) corresponde a la parte fija del capital social y la cantidad de $1,930,616,033.61 (un mil novecientos treinta millones seiscientos dieciséis mil treinta y tres Pesos 61/100 M.N.) corresponde a la parte variable del capital social.

12. Se autorizó reformar el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad para reflejar el capital social mínimo fijo aprobado por los accionistas, para quedar redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO SEXTO. Capital Social. El capital social es variable. La parte mínima fija del capital social es de $59,972.92 (cincuenta y nueve mil novecientos setenta y dos Pesos 92/100 M.N.), el cual está representado por 15,104 (quince mil ciento cuatro acciones) ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal, con plenos derechos de voto. La parte variable del capital será ilimitada".

13. Se ratificó a los miembros actuales del Consejo de Administración y se designó a la señora Regina García Cuéllar y al señor Marcos Westphalen como nuevos miembros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad y se informó de la terminación del cargo de Consejero Independiente del señor Xavier García de Quevedo por su sensible fallecimiento.

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14. Se hizo constar la nueva integración del Consejo de Administración de la Sociedad, que se conforma de la siguiente manera:

Nombre	Cargo
Carlos Roberto Rojas Mota Velasco	Presidente del Consejo
Carlos Roberto Rojas Aboumrad	Consejero
Mario Antonio Romero Orozco	Consejero
Gonzalo Uribe Lebrija	Consejero
Alfredo Elías Ayub	Consejero
Pablo Iturbe Fernández	Consejero
Leo Rastogi	Consejero
John G. Sylvia	Consejero independiente
Francisco Amaury Olsen	Consejero independiente
José María Tomás González Lorda	Consejero independiente
Marina Díaz Ibarra	Consejero independiente
Alberto Esteban Arizu	Consejero independiente
Jerónimo Marcos Gerard Rivero	Consejero independiente
Regina García Cuellar	Consejero independiente
Marcos Westphalen	Consejero independiente

1. Se ratificó al señor Mauricio Romero Orozco como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, sin pertenecer a éste y sin derecho a voto.
2. Se ratificó a la totalidad de los miembros del Comité de Auditoría de la Sociedad, por lo que continúa integrado de la siguiente manera:

Nombre		Cargo
John G. Sylvia	― Presidente
José María Tomás González Lorda	―	Secretario
Marina Díaz Ibarra	―	Vocal

17. Se ratificó a la totalidad de los miembros del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, por lo que continúa integrado de la siguiente manera:

Nombre		Cargo
Jerónimo Marcos Gerard Rivero	―	Presidente
John G. Sylvia	―	Secretario
Leo Rastogi	―	Vocal

18. Se ratificó a la totalidad de los miembros del Comité de Compensaciones de la Sociedad, por lo que continúa integrado de la siguiente manera:

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Nombre		Cargo
José María Tomás González Lorda	―	Presidente
Francisco Amaury Olsen	―	Secretario

1. Se aprobó que los miembros del Consejo de Administración y el Secretario reciban durante el ejercicio de 2024, tres monedas "Centenarios" (o su equivalente en Pesos mediante cheque o transferencia electrónica de fondos), como compensación por cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, o su equivalente en Pesos.
2. Se aprobó que los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad, reciban, durante el ejercicio de 2024, una moneda "Centenario" (o su equivalente en Pesos mediante cheque o transferencia electrónica de fondos), como compensación por cada sesión de cada Comité de la Sociedad.
3. Se presentó y aprobó en sus términos el informe presentado por el Consejo de Administración respecto de las compras de acciones propias de la Sociedad realizadas por ésta al 31 de diciembre de 2023.
4. En términos y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, se resolvió que el monto máximo de recursos que podrán destinarse a la adquisición de acciones propias de la Sociedad por el ejercicio social de 2024 y hasta en tanto la asamblea general de accionistas no resuelva lo contrario, será el equivalente en Pesos Moneda Nacional a $1,000,000,000.00 (un mil millones de pesos 00/100 M.N.).
5. Se autorizó a los señores Carlos Roberto Rojas Mota Velasco, Carlos Roberto Rojas Aboumrad, Mario Antonio Romero Orozco, Mauricio Romero Orozco, Francisco José Fuentes Sosa, América Alejandra Matamoros Pérez y Angélica García Guevara para que, de considerarlo conveniente, ocurran conjunta o separadamente como Delegados de la Asamblea ante el Notario de su elección a protocolizar el contenido total o parcial del acta de esta Asamblea y para que emitan las copias certificadas que se requieran.
6. Se elaboró, leyó y aprobó el acta de la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

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