Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina B de C : Acta de Asamblea Ordinaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMÉRICA LATINA, S.A.B. DE C.V.

4 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del 4 de septiembre de 2023, se

reunieron los accionistas de IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN

AMÉRICA LATINA, S.A.B. DE C.V., en las oficinas ubicadas en Avenida Paseo de las Palmas 781, Piso 1, colonia Lomas de Chapultepec III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS a la cual fueron previamente convocados en términos del artículo décimo quinto de los estatutos sociales mediante convocatoria publicada el 18 de agosto de 2023 en el periódico El Economista, en los sistemas electrónicos EMISNET, STIV y en términos del artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, agregándose un ejemplar de cada una de dichas publicaciones al expediente de esta acta como Anexo "A".

Por designación unánime de los presentes, presidió la asamblea el Licenciado Vicente Gutiérrez Mayo, en su carácter de Director de Desarrollo de Nuevos Proyectos de la Sociedad, quien se encontraba presente en la reunión y actuó como Secretario el Licenciado Carlos Alberto Facha Lara, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.

El Presidente designó como escrutadores a los Licenciados Mara Pamela Mújica Ramos y Miguel Ángel López Cruz, quienes aceptaron su nombramiento y en el desempeño del mismo procedieron a revisar las tarjetas de admisión expedidas a los accionistas y las cartas poder exhibidas por los representantes de éstos y procedieron a elaborar la lista de asistencia, misma que fue firmada por todos los asistentes e incorporada al expediente de la presente acta como Anexo "B".

En dicho acto, el Secretario manifestó a la asamblea que se cercioró de la observancia a lo dispuesto en la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores.

Asimismo, los escrutadores constataron que se encontraban representadas en la asamblea 2,857'475,214 acciones de las 2,858'919,399 acciones Serie "B-1" que representan la totalidad del capital suscrito y pagado en circulación de la Sociedad a esta fecha de conformidad con la constancia emitida por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. de fecha 25 de agosto de 2023, que se agrega al expediente de la presente acta como Anexo "C", es decir se encontraba representado el 99.9494% del capital social con derecho a voto de la Sociedad.

En virtud de existir el quórum requerido para la instalación y celebración de la asamblea, con fundamento en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales, el Presidente la declaró legalmente instalada, siendo válidos los acuerdos que ésta adopte.

A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del dictamen fiscal del auditor externo correspondiente al ejercicio social y fiscal del año 2022 en cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Resoluciones al respecto.

1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del decreto y pago de dividendos. Resoluciones al respecto.

1. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al respecto.

Leído y aprobado como fue el anterior orden del día, la asamblea procedió al desahogo de los asuntos contenidos en el mismo en los siguientes términos:

PUNTO UNO.- En desahogo del primer punto del orden del día, y en cumplimiento del artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Presidente distribuyó entre los accionistas y dio lectura al dictamen fiscal de la Sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, mismo que fue preparado por el auditor externo en cumplimiento del artículo 52, fracción III del Código Fiscal de la Federación. Dicho dictamen refleja el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad durante el ejercicio fiscal de 2022, habiendo sido presentado ante el Servicio de Administración Tributaria dentro del plazo correspondiente. Se agrega al expediente de la presente acta un ejemplar de dicho dictamen como Anexo "D".

Después de comentar el informe anterior, la asamblea por unanimidad de votos de los presentes al contabilizarse 2,857'475,214 votos a favor, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se tiene por presentado el dictamen fiscal de la Sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022 en cumplimiento del artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUNTO DOS.- En desahogo del segundo punto del orden del día, el Presidente sometió a consideración de la asamblea la propuesta para decretar el pago de un dividendo en efectivo a razón de $1.10 (un peso 10/100 M.N.) por acción pagadero a cada una de las acciones suscritas, pagadas y en circulación a la fecha de pago. El pago del dividendo se realizará en una o más exhibiciones a más tardar el 30 de noviembre de 2023, las cuales se llevarán a cabo en las fechas que determine para el efecto el Secretario del Consejo de Administración, con cargo a las utilidades acumuladas susceptibles de reparto aprobadas por la asamblea general ordinaria anual y extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 27 de abril de 2023, provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Comentado como fue el presente punto del orden del día, la asamblea por unanimidad de votos de los presentes al contabilizar 2,857'475,214 votos a favor, adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Se aprueba el pago de un dividendo en efectivo a razón de $1.10 (un peso 10/100 M.N.) por acción pagadero a cada una de las acciones suscritas, pagadas y en circulación a la fecha de pago. El pago del dividendo se realizará en una o más exhibiciones a más tardar el 30 de noviembre de 2023, las cuales se llevarán a cabo en las fechas que determine para el efecto el Secretario del Consejo de Administración, con cargo a las utilidades acumuladas susceptibles de reparto, aprobadas por la asamblea general ordinaria anual y extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 27 de abril de 2023 provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta. El pago del dividendo decretado se realizará sin corte de cupón.

SEGUNDA.- Procédase a realizar los avisos y trámites ante la BMV e Indeval que, en su caso, sean procedentes para el pago del dividendo decretado en la resolución inmediata anterior.

PUNTO TRES.- En desahogo del tercer y último punto del orden del día, la asamblea por unanimidad de votos de los presentes al contabilizar 2,857'475,214 votos a favor, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se designan como delegados de esta asamblea a los señores Carlos Alberto Facha Lara y Mara Pamela Mújica Ramos, quienes contarán con las facultades más amplias para que de forma conjunta o separada puedan: i) llevar a cabo todos los actos de cualquier naturaleza que sean necesarios o convenientes para la ejecución de las resoluciones adoptadas por esta asamblea; ii) expedir las copias autenticadas de esta acta, que en su caso se requieran; iii) acudir ante el Notario Público de su elección para protocolizar el acta de la presente asamblea y para que por sí o por medio de las personas que ellos designen, en su caso, se tramiten las inscripciones ante el Registro Público de Comercio que al efecto sean procedentes; iv) proceder a compulsar los estatutos sociales;

1. efectuar cualesquiera modificaciones al texto de la presente acta que resulten procedentes conforme a los requerimientos de las autoridades competentes; y en general vi) realizar cualesquiera otros actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la asamblea queden debida y totalmente formalizadas y ejecutadas.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente asamblea a las 12:00 horas del 4 de septiembre de 2023, levantándose para constancia la presente acta que fue leída, aprobada y firmada por el Presidente y el Secretario, así como por los escrutadores.

PRESIDENTE

SECRETARIO

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LIC. VICENTE GUTIÉRREZ MAYO	LIC. CARLOS ALBERTO FACHA LARA

ESCRUTADORES

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LIC. MARA PAMELA MÚJICA RAMOS	LIC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CRUZ