Industrias Bachoco B de C : CONVOCAA

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 09/05/2024

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	BACHOCO
RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/05/2024
HORA	16:30
LUGAR	Jorge Elliot No. 12, Interior 102, Colonia Polanco, en Ciudad de México, CDMX, México
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON
IMPORTE
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO
ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y, en su caso, aprobación del informe del Director General, acompañado del dictamen del Auditor Externo de la Sociedad, respecto del ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2023, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe.

1. Presentación y, en su caso, aprobación del informe del propio Consejo de Administración con respecto a las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, e informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido.

1. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2023, en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

IV. Presentación y, en su caso, aprobación del informe anual del Presidente del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias.

1. Presentación de reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales del último ejercicio dictaminado a cargo de la Sociedad.

VI. Propuesta de aplicación de la cuenta de resultados del ejercicio social de 2023, que incluye presentación y en su caso, aprobación de la propuesta sobre decretar y pagar dividendos.

VII. Nombramiento o en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Secretario de la Sociedad.

VIII. Nombramiento o en su caso, ratificación de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, y del Comité Ejecutivo de la Sociedad.

IX. Determinación de emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, al Secretario del Consejo de Administración, así como de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, y del Comité Ejecutivo de la Sociedad.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 09/05/2024

1. Designación de delegados especiales de la Sociedad para concurrir a las Asambleas Generales de Accionistas de las sociedades subsidiarias de la Sociedad, así como para formalizar o implementar los acuerdos de la Asamblea.

XI. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

De conformidad con el artículo decimoséptimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el Libro de Registro de Acciones que lleva la Sociedad se cerrará 3 días antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea; y para que los accionistas sean admitidos en la Asamblea deberán estar inscritos en dicho Libro de Registro de Acciones y entregar su tarjeta de admisión respectiva, la cual se les expedirá mediante previa solicitud que hagan al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, acreditando la titularidad de acciones conforme a la legislación aplicable, al menos 24 horas antes de la hora señalada para la celebración de la Asamblea, acompañando los títulos de acciones correspondientes, en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, ubicadas en la calle Jorge Elliot No. 12, Interior 102, Colonia Polanco, en Ciudad de México, CDMX, México, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Los accionistas podrán hacerse representar por la(s) persona(s) que designe(n) mediante carta poder simple firmada ante dos testigos o mediante los formularios proporcionados por la Sociedad. La documentación e información relacionada con cada uno de los puntos del Orden del Día y los formularios de poder, estarán a disposición de los accionistas en forma gratuita, en el domicilio de la Secretaría de la Sociedad en el horario antes señalado, desde el momento de publicación de la presente convocatoria.

Adicionalmente, en esta ocasión, en la medida de lo posible y considerando las circunstancias, agradecemos la participación para asistir a la asamblea a personas cuya presencia sea estrictamente necesaria o considerablemente conveniente. Asimismo, suprimiremos actividades sociales no esenciales relacionadas a la asamblea. Para más información, contacte a la Secretaría del Consejo, al correo electrónico [e-mail].

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C.P. DANIEL ALBERTO SALAZAR FERRER SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INDUSTRIAS BACHOCO, S.A. DE C.V.

Ciudad de México, México, a 09 de mayo de 2024

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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