Inmobiliaria SIC S A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 4. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES. 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 13. POLÍTICA DE DIVIDENDOS. 14. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.

31 de marzo 2022 a las 05:36

INMOBILIARIA SIC S.A.

miércoles, 30 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : INMOBILIARIA SIC S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 30/03/2022

Hora : 11:00 am Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio en curso : Designar a Paredes, Burga y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada como auditor externo de la sociedad para el ejercicio en curso.

- Incorporación del artículo Décimo Cuarto-A en el Estatuto Social para celebrar Juntas de Accionistas no presenciales : La junta aprobó por unanimidad incluir el el artículo décimo cuarto A, al estatuto social, el cuál tendrá la siguiente redacción: Podrán celebrarse Juntas de Accionistas no presenciales, las mismas que se llevarán a cabo a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, garantizando la identificación, comunicación, participación, el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros y el correcto desarrollo de la sesión. Las sesiones no presenciales podrán ser convocadas por medios electrónicos u otros de naturaleza similar que permitan la obtención de la constancia de recepción

o a través de los demás mecanismos previstos en el Estatuto Social y/o la Ley General de Sociedades ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACIÓN DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: Vigencia de 3 años a partir del 30 de marzo del 2022.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HEPP DE LOS RIOS, RICARDO

Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 28/11/2019 Director Independiente: NO Fecha Final: 30/03/2022