Interseguro Compania de Seguros : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. POLÍTICA DE DIVIDENDOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

Lima, 03 de abril de 2023

Señores

Superintendencia del Mercado de Valores-SMV

Av. Santa Cruz N° 315

Miraflores. -

Referencia: Comunica Hecho de Importancia

Estimados señores:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28° del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF, y el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por la Resolución SMV N° 005-2014-SMV-01, cumplimos con informar, en calidad de hecho de importancia, que el día de hoy 03 de abril de 2023 se llevó a cabo la Junta Universal de Accionistas de Interseguro Compañía de Seguros S.A. ("Interseguro"), y se tomaron los siguientes acuerdos por unanimidad:

1. Fijación de la Política de Dividendos 2023

Se fijó para el 2023, la Política de Dividendos que se adjunta al presente documento.

2. Resolver sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2022

Se aprobó que el resultado del Ejercicio 2022 ascendente a S/ 202,772,605.73 se aplique de la siguiente forma:

• Que la suma de S/ 202,772,605.73 (doscientos dos millones setecientos setenta y dos mil seiscientos cinco y 73/100 soles), se mantenga en la cuenta Resultados Acumulados.

3. Distribución o aplicación de utilidades

Se acordó distribuir dividendos en efectivo entre los accionistas de Interseguro, por la suma de S/ 100,000,000.00, provenientes de resultados acumulados del 2022.

Interseguro no participará ni se beneficiará de la presente distribución de dividendos, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 104 de la Ley General de Sociedades.

Fecha de Registro: 24 de abril de 2023

Fecha de Entrega: 27 de abril de 2023

Firmado Digitalmente por:

GONZALO JOSÉ BASADRE BRAZZINI

Fecha: 03/04/2023 06:11:29 p.m.

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4. Fijación del número de directores, remoción y/o elección de los miembros del directorioy fijación de su retribución

Se designó para el ejercicio 2023, 8 directores titulares y 1 director suplente, y se fijó su retribución.

5. Designación de los Auditores Externos y la fijación de su retribución o delegación de tales facultades en el directorio

Se decidió por unanimidad delegar en el directorio la designación de la firma de auditores externos en la Sociedad para el Ejercicio 2023, así como fijación de su retribución.

6. Nombramiento de apoderados

Se nombró como apoderados al señor Gonzalo Basadre Brazzini y Juan Pablo Segura Vegas para que cualquiera de ellos, indistintamente, formalice los acuerdos de la presente Junta Universal de Accionistas a efectos desu inscripción en Registros Públicos.

Atentamente,

Gonzalo Basadre

Gerente General

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