Jaba I Inversiones Inmobiliarias Socimi S A : La Sociedad pública la Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo 18 de junio de 2024. (687 KB)

Madrid, a 17 de mayo de 2024

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Por medio de la presente, JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS, SOCIMI, S.A., (en adelante, la "Sociedad") de conformidad con lo previsto en el Artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, del Mercado de Valores y de Servicios de Inversión, así como en la Circular 3/2020 del Segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante "BME Growth"), hace pública la siguiente información relevante:

• El Consejo de Administración de JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS, SOCIMI, S.A., en

su reunión de 17 de mayo de 2024, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Madrid 28020, Plaza Pablo Ruiz Picasso 1- Edificio Torre Picasso- Planta 42 el día 18 de junio de 2024 a las 17.00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el siguiente día, es decir, el 19 de junio de 2024.

• Se adjunta el anunciode la convocatoria publicado enesta misma fecha en la página web de la Sociedad (https://www.jabaholdings.com/inicio/). La documentación sometida a la aprobación de la Junta se encuentra a disposición de los accionistas e inversores tanto en la página web como en el domicilio social de la Sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones procedan.

Atentamente,

JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS, SOCIMI, S.A.

D. Walid Tawfiq Shaker Fakhouri

Consejero Delegado

JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS, SOCIMI, S.A.

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

BOARD OF DIRECTORS MINUTES

Acta del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado por escrito y sin sesión, el cual se entiende celebrado en el domicilio

social de JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS, SOCIMI, S.A. (en adelante, la Sociedad), con fecha 17 de mayo 2024, fecha de recepción del último de los votos emitidos, al amparo de lo establecido en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil.

D. Walid Fakhouri, IQBAL EUROPE

HOLDINGS, S.á. r.l. debidamente representado por D. Ammar Al-Khatib, D. Ali Al-Aggad, D. Ignacio Alonso, D.ª Gema Sanz y Walid Fakhouri Investments, S.L., debidamente representado por D. Ramón Valls, esto es, la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, han manifestado no oponerse al procedimiento de adopción de los acuerdos por escrito y sin sesión.

Todos los Consejeros han manifestado su conformidad y aprobación con los acuerdos que se recogen en la presente acta.

Por consiguiente, quedan formalmente adoptados por unanimidad, es decir, con el voto favorable expreso de todos y cada uno de los Consejeros, los siguientes

ACUERDOS

Primero. Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, para el próximo 18 de junio de 2024, a las 17.00 h, en primera convocatoria.

Para el caso de que, en primera convocatoria, la Junta no reúna el quórum suficiente para su constitución, se establece la segunda convocatoria de la Junta en el mismo lugar y hora, para el día 19 de junio de 2024.

Minutes of the Board of Directors of the Company held in writing and without a session, which is considered held on the corporate registered offices of JABA I

INVERSIONES INMOBILIARIAS, SOCIMI, S.A. (hereinafter, the Company), dated on May 17th, 2024, the date of receipt of the last of the votes, according to what it is established in article 100 of the Regulations of the Mercantile Register.

Mr. Walid Fakhouri, IQBAL EUROPE HOLDINGS, S.á. r.l. duly represented by MR. Ammar Al-Khatib, Mr. Ali Al-Aggad, Mr.Ignacio Alonso, Ms. Gema Sanz and Walid Fakhouri Investments, S.L. duly represented by Mr. Ramón Valls, i.e. all the members of the Board of Directors, have stated that they do not oppose the procedure for approving the resolutions in writing and without a meeting.

All the Directors expressed their agreement and approval of the resolutions mentioned below.

Consequently, they are formally adopted unanimously, that is, with the express vote of each and every one of the Directors, the following

RESOLUTIONS

First. Invitation to the next Ordinary and

Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company

The Board of Directors unanimously approves to call the Ordinary and

Extraordinary General Meeting of Shareholders, at the registered office, for 18 June 2024, at 5.00 p.m., on first call.

In the event that, at the first call, the Meeting does not meet the quorum required for its constitution, a second call of the Meeting is established for 19 June 2024, at the same place and time, at the same place and time.

1/3

De conformidad con lo anterior, el Consejo de Administración aprueba unánimemente:

• El texto y orden del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, que se adjunta a este acta como Anexo 1.
• La propuesta de acuerdos que ha de someterse a la aprobación de la Junta General de Accionistas, de conformidad con el orden del día aprobado para la Junta, que se adjunta como Anexo 2.
• La guía del accionista, así como los modelos de tarjeta de asistencia, que se adjunta como Anexo 3.

Segundo.

Delegación de facultades

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad delegar en el Presidente y Vice- Secretario facultades para hacer las

modificaciones y aclaraciones correspondientes en el texto, según el caso, de la convocatoria, el informe del Consejo de Administración, la propuesta de acuerdos o documentos aprobados, de cara a cumplir con las formalidades correspondientes para su publicación junto con la convocatoria de la Junta y corregir cualquier error material en los mismos.

Asimismo, el Consejo de Administración decide facultar expresamente a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, incluyendo al Vice-secretario no consejero, para que, en nombre y representación de la misma, puedan

realizar cuantas gestiones fueran necesarias para la efectiva y correcta ejecución de los acuerdos adoptados. Se entienden incluidas, a título enunciativo y no limitativo, la facultad de certificar cualquier extremo que fuera necesario para ello, así como suscribir cualesquiera documentos o menciones complementarios, rectificativos o aclaratorios respecto de los mismos.

In accordance with the above, the Board of Directors unanimously approves:

• The text and agenda of the invitation to the General Shareholders Meeting, which is attached to these minutes as Annex 1.
• The proposed resolutions to be submitted for approval by the General Shareholders Meeting, in accordance with the agenda approved for the Meeting, attached as Annex 2.
• The shareholder's guide, as well as the attendance card templates, which is attached as Annex 3.

Second.

Delegation of Powers

The Board of Directors unanimously resolves to delegate to the Chairman and Vice- Secretary powers to make the corresponding modifications and clarifications to the text, as the case may be, of the invitation to meeting, the report of the Board of Directors, the proposed resolutions or the approved document, in order to comply with the corresponding formalities for publication together with the notice of the Meeting and to correct any material error in them.

The Board of Directors expressly authorizes all the members of the Board of Directors of the Company, including the Deputy Secretary non-director, to take, in the name and on behalf of the Company, any steps and actions deemed necessary for the total or partial execution of the approved resolutions. This includes, but is not limited to, the power to certify any point that may be necessary for this purpose, as well as to sign and issue any complementary, rectifying or clarifying documents or information regarding them.

2/3

Tercero.	Aprobación del acta de la
reunión.

La presente acta ha sido aprobada por unanimidad por todos los Sres. Consejeros, que así lo han hecho constar en sus respectivas comunicaciones.

La presente acta es redactada en idioma español con efectos vinculantes y en lengua inglesa a efectos informativos.

Third. Approval of the meeting minutes.

These minutes have been approved unanimously by the Board members, as approved expressly by them in their respective voting communications.

These Minutes that have been drafted in Spanish as its binding version and in English for informative purposes.

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, y surta los efectos	IN WITNESS WHEREOF and to the
oportunos, expido la presente Acta, con el	corresponding effects, I issue the present
Visto Bueno del Presidente, en el lugar y	Minutes, with the approval of the President,
fecha de celebración de la reunión.	in the place and date of the meeting.
EL PRESIDENTE / THE CHAIRMAN	EL VICESECRETARIO /
	THE VICE-SECRETARY

____________________________	__________________________
D. / Mr. Walid Tawfiq Shaker Fakhouri	D. / Mr. Álvaro Marco Asencio

3/3

JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS, SOCIMI, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS, SOCIMI, S.A. (en adelante, la "Sociedad") en su reunión del día 17 de mayo de 2024, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (esto es, en Plaza Pablo Ruíz Picasso 1, Edificio Torre Picasso, planta 42, 28020, Madrid) el día 18 de junio de 2024 a las 17.00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día, es decir el 19 de junio de 2024, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo. Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.

Tercero. Examen y aprobación de la aplicación de resultado, propuesta por el Consejo de Administración.

Cuarto. Toma de conocimiento de la próxima caducidad de cargos de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto. Reelección de D. Walid Fakhouri como miembro del Consejo de Administración como consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.

Sexto.Reelección de D. Ali Mohammed Ali Al-Aggad, como miembro del Consejo de Administración, como consejero externo, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.

Séptimo. Reelección de D. Ignacio Aragón como miembro del Consejo de Administración como consejero externo, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.

Octavo. Reelección de Dña. Gema Sanz como miembro del Consejo de Administración como consejero externo, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.

Noveno. Reelección de Walid Fakhouri Investments, S.L. como miembro del Consejo de Administración como consejero externo, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.

Décimo. Dimisión de IQBAL Holdings Europe, S.á.r.l. como miembro del Consejo de Administración, como consejero externo.

Undécimo. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, en el número de consejeros reelegidos, de conformidad con los puntos cuarto a décimo del Orden del Día.

Duodécimo. Refrendo, en su caso, de la Junta General de Accionistas sobre la solicitud del préstamo a IQBAL Holdings Europe, S.á.r.l.

Decimotercero. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción, en su caso.

Página 1 de 3

Decimocuarto. Ruegos y preguntas.

Decimoquinto. Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Participación: asistencia, representación y voto a distancia

Podrán asistir y participar en la Junta General Ordinaria de Accionistas, con derechos de voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto que tengan sus acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General, y siempre que lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia nominativa o el documento que conforme a Derecho les acredite como accionistas.

Se informa a los accionistas de que, sin perjuicio de las formas habituales de asistencia presencial a la reunión, será posible la asistencia remota a la Junta General por medio de videoconferencia, en virtud de lo previsto en el artículo 16 bis de los estatutos sociales de la Sociedad. Así, los Sres. accionistas que así lo deseen, previa acreditación de identidad, podrán participar en la Junta General mediante asistencia telemática (por videoconferencia) y emitir su voto por la misma vía, en los términos aprobados por el Consejo de Administración, que se publican junto con la presente convocatoria en la página web de la Sociedad (https://www.jabaholdings.com/). Para ello, los accionistas que deseen participar por esta vía, deberán ponerse en contacto con la Sociedad en el email [e-mail], de conformidad con el protocolo aprobado por la Sociedad para la asistencia remota, con al menos cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la reunión en primera convocatoria.

Asimismo, todos los accionistas podrán optar por las opciones de delegación de voto o de votación a distancia previstas en la presente convocatoria.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán otorgar su representación por escrito, bien mediante la entrega al representante de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada, bien mediante el envío por correo postal a la Sociedad de dicha tarjeta debidamente cumplimentada.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto a distancia sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria, por escrito mediante el envío de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada a la Sociedad por correo postal al domicilio social a la atención de D. Álvaro Marco Asencio, Vice-Secretario del Consejo de Administración.

Las delegaciones y votos a distancia emitidos mediante correspondencia postal habrán de recibirse por la Sociedad en el domicilio social (esto es, en Plaza Pablo Ruíz Picasso 1, Edificio Torre Picasso, planta 42, 28020, Madrid), al menos antes de las veinticuatro horas previas a la fecha prevista para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, y habrán de enviarse a la Sociedad por correo postal al domicilio social a la atención de D. Álvaro Marco Asencio, Vice-Secretario del Consejo de Administración.

Información y documentación disponible

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, así como formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Todas estas solicitudes de información podrán realizarse por escrito mediante la entrega de la petición en el domicilio social.

Página 2 de 3

A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria de la Junta General, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito (el cual podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio) la información y documentación que se relaciona a continuación: (i) este anuncio de convocatoria, (ii) el modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, (iii) copia de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, incluyendo el informe de auditoría de las mismas y el informe de gestión, (iv) información sobre los requisitos y procedimiento para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a la Junta General Ordinaria y las reglas aplicables para el ejercicio o delegación de derechos de voto y el voto a distancia, (v) de esta guía de ayuda al accionista incluyendo información sobre los requisitos y procedimiento para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a la Junta General Ordinaria y las reglas aplicables para el ejercicio o delegación de derechos de voto, el voto a distancia o la asistencia por video conferencia, así como una descripción del Derecho de Información que corresponde a los accionistas, y (vi) la propuesta de redacción de los acuerdos que se someterán a aprobación de la Junta General, en su caso.

Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Complemento a la convocatoria de Junta General

Aquellos accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas para incluir uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.

Protección de datos personales

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad responsable de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General. Estos datos se incorporarán a un fichero cuyo responsable es la Sociedad. En caso de que en la tarjeta de asistencia o delegación se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular, el accionista deberá contar con el consentimiento de los titulares para la cesión de los datos personales a la Sociedad e informarles de los extremos indicados en esta convocatoria en relación con el tratamiento de datos personales.

Los titulares de los datos tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y en los términos y cumpliendo los requisitos establecidos por la misma, dirigiendo un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" en el que se concrete su solicitud a la siguiente dirección: Plaza Pablo Ruíz Picasso 1, Edificio Torre Picasso, planta 42, 28020, Madrid.

En Madrid, a 17 de mayo de 2024.

D. Walid Tawfiq Shaker Fakhouri

Presidente del Consejo de Administración

Página 3 de 3

Propuesta de acuerdos

JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS, SOCIMI, S.A.

TEXTO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL 18 DE JUNIO DE 2024, EN PRIMERA CONVOCATORIA

A los efectos de facilitar la toma de decisión de los Sres. Accionistas sobre los puntos del orden del día establecidos para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas convocada para su celebración en el domicilio social el día 18 de junio de 2024 a las 17.00 h, en primera convocatoria, y el 19 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, el Consejo de Administración incluye en el presente documento el texto de las propuestas de acuerdo que se espera sean aprobados para cada uno de los puntos del orden del día de la reunión:

Primero. Examen y aprobación de las CCAA de 2023.

La Junta General de Accionistas examina el informe del auditor de la Sociedad, así como las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023. Se hace constar que dichas Cuentas Anuales han sido debidamente formuladas por el Consejo de Administración, auditadas por el auditor de la Sociedad y firmadas por todos los administradores.

La Junta General de Accionistas [aprueba / no aprueba] las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, tal y como han sido formuladas por los administradores el Consejo de Administración de la Sociedad y corroboradas por el informe de auditoría.

Segundo. Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2023.

La Junta General de Accionistas examina el Informe de Gestión del órgano de administración correspondiente a la gestión realizada durante el ejercicio 2023.

La Junta General de Accionistas [aprueba / no aprueba] la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero. Examen y aprobación de la aplicación de resultado, propuesta por el Consejo de Administración.

El ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 ha reflejado un resultado negativo (pérdidas) por importe de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS (3.000.978€).

La Junta General de Accionistas [aprueba / no aprueba] la propuesta de aplicación formulada por el Consejo de Administración de la Sociedad y aplica el resultado en consonancia con lo dispuesto en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se

1

Propuesta de acuerdos

regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (la "LSOCIMIS") y en los estatutos sociales, la cual se detalla a continuación:

• Resultados negativos de ejercicios anteriores: TRES MILLONES
  NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS (3.000.978€).

Cuarto.	Toma de conocimiento de la caducidad de cargos de los miembros del Consejo
	de Administración.
	La Junta General de Accionistas toma conocimiento de la caducidad de cinco de
	los seis miembros del Consejo de Administración: D. Walid Tawfiq Shaker Fakhouri,
	D. Ali Mohammed Ali Al-Aggad, D. Ignacio Aragón, Dña. Gema Sanz y Walid Fakhouri
	Investments, S.L.

Quinto.	Reelección de D. Walid Fakhouri como miembro del Consejo de Administración
	como consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
	La Junta General de Accionistas [aprueba/no aprueba], la reelección de D. Walid
	Shaker Tawfiq Fakhouri, mayor de edad, casado, de nacionalidad jordana, con
	domicilio a estos efectos en Plaza Pablo Ruíz Picasso 1, Edificio Torre Picasso,
	planta 42, 28020, Madrid y N.I.E. Y2931427E como miembro del Consejo de
	Administración, como consejero ejecutivo, por el plazo estatutariamente previsto.
	La Junta General de Accionistas le autoriza asimismo a ejercer los cargos de
	administración en sociedades de análogo o complementario objeto social que la
	Sociedad que estuviera desempeñando a fecha de su reelección.
	D. Walid Shaker Tawfiq Fakhouri, presente en este acto, acepta su reelección para
	el mencionado cargo, manifestando que no se encuentra en situación de
	incompatibilidad e incapacidad que le impida el desempeño del cargo, de
	conformidad con las leyes en vigor y, en especial, en las señaladas en la Ley 3/2015
	de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
	General del Estado, la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
	Cargos de la Comunidad de Madrid , o en el artículo 213 y ss. De la Ley de
	Sociedades de Capital y demás disposiciones vigentes.
Sexto.	Reelección de D. Ali Mohammed Ali Al-Aggad, como miembro del Consejo de
	Administración, como consejero externo, por el plazo estatutario de cuatro (4)
	años.
	La Junta General de Accionistas [aprueba/no aprueba], la reelección de D. Ali
	Mohamed Ali Al-Aggad, mayor de edad, de nacionalidad eslovaca, con domicilio a
	estos efectos en Plaza Pablo Ruíz Picasso 1, Edificio Torre Picasso, planta 42,
	28020, Madrid y N.I.E. Y6546252-Y como miembro del Consejo de Administración,
	como consejero externo, por el plazo estatutariamente previsto.

2

Propuesta de acuerdos

D. Ali Mohamed Ali Al-Aggad, presente en este acto, acepta su reelección para el mencionado cargo, manifestando que no se encuentra en situación de incompatibilidad e incapacidad que le impida el desempeño del cargo, de conformidad con las leyes en vigor y, en especial, en las señaladas en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid , o en el artículo 213 y ss. De la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones vigentes.

Séptimo. Reelección de D. Ignacio Aragón como miembro del Consejo de Administración como consejero externo, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.

La Junta General de Accionistas [aprueba/no aprueba], la reelección de D. Ignacio Aragón, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Plaza Pablo Ruíz Picasso 1, Edificio Torre Picasso, planta 42, 28020, Madrid y DNI 01927155P como miembro del Consejo de Administración, como consejero externo, por el plazo estatutariamente previsto.

D. Ignacio Aragón, presente en este acto, acepta su reelección para el mencionado cargo, manifestando que no se encuentra en situación de incompatibilidad e incapacidad que le impida el desempeño del cargo, de conformidad con las leyes en vigor y, en especial, en las señaladas en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid , o en el artículo 213 y ss. De la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones vigentes.

Octavo. Reelección de Dña. María Gema Sanz como miembro del Consejo de Administración como consejero externo, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.

La Junta General de Accionistas [aprueba/no aprueba], la reelección de Dña. María Sanz Sanz, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Plaza Pablo Ruíz Picasso 1, Edificio Torre Picasso, planta 42, 28020, Madrid y DNI 03441304K como miembro del Consejo de Administración, como consejero externo, por el plazo estatutariamente previsto.

Dña María Gema Sanz, presente en este acto, acepta su reelección para el mencionado cargo, manifestando que no se encuentra en situación de incompatibilidad e incapacidad que le impida el desempeño del cargo, de conformidad con las leyes en vigor y, en especial, en las señaladas en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid , o en el artículo 213 y ss. De la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones vigentes.

3