Laive S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

LAIVE S.A.

jueves, 09 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : LAIVE S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 09/03/2023

Hora : 12:00

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial celebrada el 09 de marzo de 2023, que fue convocada en Sesión de Directorio del 23 de febrero de 2023.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Determinación de la reserva legal : El presidente informó a los señores accionistas que, en virtud del acuerdo de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 23 de junio de 2020 referido al incremento de la reserva legal y conforme
  se ha dejado constancia en tal acuerdo, el monto de la reserva legal ascendente a S/14'485,175.80 se encuentra en el límite máximo previsto en la Ley General de Sociedades equivalente a un monto igual a la quinta parte del capital. En ese sentido, el presidente manifestó que no correspondía que los señores accionistas se pronuncien sobre este punto.
• Designación de auditores externos : La Junta, luego de deliberar y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, por unanimidad, acordó delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de designar a los auditores externos de la Sociedad por un periodo de hasta tres (3) años, es decir, por los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta, luego de deliberar y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, acordó por unanimidad lo siguiente:

3a) Repartir un dividendo, a cuenta del saldo de Resultados Acumulados de S/ 0.14673 por cada acción común "Clase A", de S/ 0.15407 por cada acción común "Clase B" y de S/ 0.14673 por cada acción de Inversión, dividendo que en total asciende a la cantidad de S/10,723,473.26 correspondiendo el total de S/ 3,886,327.42 a utilidades generadas en el ejercicio 2018 y S/ 6,837,145.84 a utilidades generadas en el ejercicio 2019; asimismo, expuso que la distribución del dividendo en proporción a cada clase de acciones sería la siguiente: S/ 9,243,990.00 corresponden a las acciones comunes "Clase A", S/ 1,452,245.18 corresponden a las acciones comunes "Clase B" y S/ 27,238.08 corresponden a

las acciones de Inversión. Establecer como fecha de registro el 29 de marzo de 2023 y como fecha de entrega del dividendo aprobado el 14 de abril de 2023.

3b) Mantener en la cuenta "Resultados Acumulados" la ganancia neta del ejercicio.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Firmado Digitalmente por:

JORGE GUILLERMO CONROY

GANOZA

Fecha: 09/03/2023 07:44:26 p.m.

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : S/. 3,886,327.42

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2019

Monto a Distribuir : S/. 6,837,145.84

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : LAIVEBC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 9,425,879

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.154070

Observaciones : Agradeceremos se sirvan disponer lo conveniente para el establecimiento de la fecha de corte y que a partir del día siguiente, nuestras acciones sean cotizadas ex derecho

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Resultados Acumulados, 2019-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 09/03/2022

Tipo de Valor: LAIVEBC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 29/03/2023

Tipo de Valor: LAIVEBC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 14/04/2023

Observaciones: Agradeceremos se sirvan disponer lo conveniente para el establecimiento de la fecha de corte y que a partir del día siguiente, nuestras acciones sean cotizadas ex derecho

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios : la junta luego del cuidadoso análisis de las cuentas del Ejercicio 2022 y de deliberar al respecto y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, la Junta acordó por unanimidad aprobar la Memoria, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados auditados al 31 de diciembre del 2022.

Cordialmente,

JORGE GUILLERMO CONROY GANOZA

REPRESENTANTE BURSATIL

LAIVE S.A.