Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima : INFORMACIÓN SOCIETARIA - SÍNTESIS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 25.04.2023

Cecilia Grierson 355 4° piso

(1107) - Cdad. Autónoma de Bs. As. Tel [phone] www.lomanegra.com.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de abril 2023

Señores

Comisión Nacional de Valores (CNV)

Presente

Señores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)

Presente

Señores

Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE)

Presente

Ref.: Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25 de abril de 2023 - Síntesis

De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4°, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV, el artículo 79 del Reglamento de Listado de BYMA y el Régimen Informativo del MAE, se acompaña a continuación una síntesis de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Loma Negra C.I.A.S.A. (la "Sociedad") celebrada el 25 de abril de 2023.

Conforme fuera comunicado oportunamente, la asamblea se celebró a distancia desde la sede social, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, de la Resolución General N° 939/2022 de la CNV y del artículo 18 del Estatuto de la Sociedad.

Asimismo, se deja constancia de que participó de dicha asamblea Diego Adel Vazquez en representación de Bolsas y Mercados y Joel Mainero en representación de la Comisión Nacional de Valores.

1°) DESIGNACIÓN DE LOS ENCARGADOS DE SUSCRIBIR EL ACTA.

Por mayoría de votos se aprobó que el acta sea transcripta al libro de Actas de Asambleas y firmada por el representante del accionista InterCement Trading e Inversiones Argentina S.L., el apoderado de JPMORGAN CHASE BANK, N.A., la Sra. Adriana Calvo en representación de la Comisión Fiscalizadora, y el Sr. Sergio Faifman, en su carácter de Vicepresidente de la Sociedad.

2°) CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL INC. 1º) DEL ARTÍCULO 234 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO REGULAR Nº 98 FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Por mayoría de votos se aprobó omitir la lectura y transcripción en acta y aprobar la memoria y la documentación del artículo 234, inc. 1) de la Ley N° 19.550 junto al resto de los documentos correspondientes al ejercicio económico regular Nº 98 finalizado al 31 de diciembre de 2022.

3°) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS POSITIVOS DEL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA SUMA DE $1.938.676 (EN MILES).

CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA DEL DIRECTORIO DE DESTINAR DICHA SUMA A

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INCREMENTAR LA "RESERVA FACULTATIVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS". DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE DESAFECTAR TOTAL O PARCIALMENTE Y EN UNA O MÁS VECES LA MISMA EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO Y HASTA LA PRÓXIMA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE CONSIDERE LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Por mayoría de votos se aprobó destinar los resultados no asignados positivos del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022 que ascienden a $1.938.676 (en miles) miles a la Reserva Facultativa para Futuros Dividendos. Asimismo, por mayoría de votos se aprobó delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de desafectar total o parcialmente y distribuir en efectivo, en una o más veces, el monto en moneda constante de la Reserva Facultativa para Futuros Dividendos en función de la evolución del negocio y las restricciones y limitaciones normativas hasta la próxima Asamblea de accionistas que considere los estados contables correspondientes al ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2023.

4°) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Por mayoría de votos se aprobó la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio en consideración en los términos del artículo 275 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

5°) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Por mayoría de votos se aprobó la fiscalización ejercida por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en consideración.

6°) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR $359.221.771,90 (TOTAL REMUNERACIONES), EN EXCESO DE $244.326.878,71 SOBRE EL LÍMITE DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS UTILIDADES FIJADO POR EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY N° 19.550 Y REGLAMENTACIÓN, ANTE PROPUESTA DE NO DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Por mayoría de votos se aprobó el total de las retribuciones percibidas por el Directorio durante el ejercicio 2022.

7°) CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Por mayoría de votos se aprobó la suma de $6.215.634 en concepto de retribuciones a la Comisión Fiscalizadora por las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

8°) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES Y DESIGNACIÓN DE MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES PARA EL EJERCICIO 2023. APROBACIÓN DE UNA POLÍTICA DIRIGIDA A MANTENER UNA PROPORCIÓN DE AL MENOS 20% DE MIEMBROS INDEPENDIENTES SOBRE EL NÚMERO TOTAL DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO DURANTE EL AÑO EN CURSO.

Por mayoría de votos se aprobó (i) fijar en 9 (nueve) el número de Directores Titulares, y no designar Directores Suplentes; y (ii) designar como Directores Titulares para el período que finaliza el 31 de diciembre de 2023 a las

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siguientes personas: Paulo Diniz, Sergio Damián Faifman, Javier Enrique Patrón, Livio Hagime Kuze, Carlos Alberto Boero Hughes, Luiz Klecz, Laura Gé, Sergio Daniel Alonso y César Javier Graña.

Asimismo, por mayoría de votos se aprobó para el año en curso una política para que, al menos, el 20% de los directores de la Sociedad reúnan siempre la condición de independientes.

9°) DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA PARA EL EJERCICIO 2023.

Por mayoría de votos se designó a los siguientes integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2023: (i)

Síndicos Titulares: Omar Raúl Rolotti, Antonio Juan Lattuca y Adriana Irene Calvo; (ii) y Síndicos Suplentes: Claudio Aldo Forti, Carlos Roberto Chiesa y Jose Alanis.

10°) DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS Y DEL SOCIO TITULAR Y SUPLENTE DE LA RESPECTIVA FIRMA PARA EL EJERCICIO 2023.

Por mayoría de votos se designó a la firma Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. (firma miembro de Ernst & Young Global) como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2023 y en particular al Sr. José Alberto Coya Testón como Socio Titular y al Sr. Karen Grigorian como Socio Suplente.

11°) APROBACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

Por mayoría de votos se aprobaron los honorarios de la firma Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. (firma miembro de Ernst & Young Global) por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, los cuales ascienden a la suma total de $280.329.770 (sin IVA).

12°) CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO 2023.

Por mayoría de votos se aprobó postergar la consideración de los honorarios de los auditores externos por el ejercicio que finalizará al 31 de diciembre de 2023 hasta la próxima asamblea anual de accionistas que se celebre.

13°) APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA EL 2023.

Por mayoría de votos se fijó el presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2023 en la suma de $351.779.000 (sin IVA).

14°) CONSIDERACIÓN DE LA REDUCCIÓN VOLUNTARIA DEL CAPITAL SOCIAL POR UN MONTO TOTAL DE HASTA 12.543.339 ACCIONES ORDINARIAS Y CANCELACIÓN DEL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA DE DICHAS ACCIONES. CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL.

Por mayoría de votos se aprobó: (i) reducir de manera voluntaria el capital social de la Sociedad por un total de 12.543.339 acciones ordinarias escriturales de un valor nominal de $0,10.- cada una, y con derecho a un voto por acción, por lo que el capital social quedará reducido de 596.026.490 acciones a 583.483.151 acciones y de la suma $59.602.649 a la suma de $58.348.315,10; (ii) cancelar el régimen de oferta pública de las 12.543.339 acciones que se cancelan como consecuencia de la presente reducción voluntaria de capital social; (iii) aprobar el informe fundado

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respecto a la reducción voluntaria de capital suscripto por la Comisión Fiscalizadora con fecha 21 de marzo de 2023;

1. modificar el artículo quinto del Estatuto Social para reflejar el efecto de la reducción voluntaria; y (v) delegar en el Directorio de la Sociedad todos los actos tendientes a los fines de reducir el capital social y reformar el artículo quinto del Estatuto Social.

15°) CONSIDERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL PROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES AUTORIZADO POR LA CNV MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº RESFC-2020-20695-APN-DIR#CNV DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020 DE LA CNV (EL "PROGRAMA") DE U$S 150.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA MILLONES) A UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DE HASTA US$ 500.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES) O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES Nº 23.576, SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS, Y AL TÍTULO II DE LAS NORMAS DE LA CNV (N.T. 2013 Y MODIF.). CONSIDERACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL PROGRAMA.

Por mayoría de votos se aprobó: (i) ampliar el Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables autorizado por la CNV de U$S 150.000.000 a un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 500.000.000 o su equivalente en otras monedas; y (ii) delegar las facultades al Directorio de la Sociedad para implementar la decisión resuelta en el punto precedente, con facultad para subdelegar en uno o más directores o gerentes o apoderados de la Sociedad o en quien el Directorio de la Sociedad considere conveniente en los términos de las normas de la CNV (N.T. 2013 y modif.), y siguiendo los lineamientos generales resueltos en la presente Asamblea, el ejercicio de las facultades referidas anteriormente.

16°) OTORGAMIENTO DE LAS CORRESPONDIENTES AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES Y PRESENTACIONES NECESARIAS.

Por mayoría de votos se autorizó a los Dres. Lucrecia Loureiro y/o Luciano Babuin y/o Mikaela Badaracco y/o Fabián Fuente y/o Noelia Belén Bigá para que, cualquiera de ellos en forma indistinta, realice todos los trámites necesarios para la presentación e inscripción registral de las resoluciones adoptadas por esta Asamblea ante la Inspección General de Justicia, CNV (incluyendo la Autopista de Información Financiera), BYMA, MAE, Securities and Exchange Commission (SEC), New York Stock Exchange (NYSE) y cualquier otra autoridad pertinente, pudiendo a tal efecto firmar documentación, expedir testimonios, notificarse y contestar vistas, y efectuar las publicaciones correspondientes.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Marcos I. Gradin

Responsable de Relaciones con el Mercado

LOMA NEGRA C.I.A.S.A.