Medica Sur B de C : Inf. Comité prácticas societarias 2023_MEDICAB

MÉDICA SUR,

SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

INFORME ANUAL 2023

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

MÉDICA SUR, S.A.B. DE C.V.

Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43, fracción I de la Ley del Mercado de Valores ("LMV") y en el Artículo Vigésimo Séptimo Bis de los Estatutos Sociales (los "Estatutos"), se somete a su aprobación el presente Informe Anual 2023 que recoge las actividades realizadas por el Comité de Prácticas Societarias (el "Comité") de Médica Sur, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") durante el ejercicio 2023.

En el transcurso del ejercicio del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023, el Comité sesionó seis veces, en las siguientes fechas:

1. Sesión del 19 de enero del 2023;
2. Sesión del 16 de febrero del 2023;
3. Sesión del 13 de abril del 2023;
4. Sesión del 19 de mayo del 2023;
5. Sesión del 27 de julio del 2023 y
6. Sesión del 19 de octubre del 2023.

En lo que va del ejercicio 2024, el Comité ha sesionado en la siguiente fecha:

1. Sesión del 22 de febrero del 2024.

En atención a lo establecido en la LMV y en los Estatutos Sociales de la Sociedad, en las referidas reuniones se abordaron, entre otros, los siguientes temas:

1. Adquisición de bienes y servicios por parte de la Sociedad.

Durante las sesiones de fecha 16 de febrero y 13 de abril ambas del 2023, los miembros del Comité de Prácticas Societarias dieron seguimiento al Proyecto Núcleo relativo a la implementación del sistema SAP (Systems Applications and Products in Data Processing). Con este sistema la Sociedad mejora y agiliza sus procesos administrativos.

1. Aplicación de los resultados de la Sociedad respecto del ejercicio social inmediato anterior.

En la sesión de fecha 13 de abril del 2023, se aprobó recomendar al Consejo de Administración de la Sociedad que:

1. 1. De la utilidad neta correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, misma que asciende a $949,802,937.00 (Novecientos Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Dos Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N.), decretar el pago de un dividendo por la cantidad de $688,258,454.00 (Seiscientos Ochenta y Ocho Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), para ser distribuido en razón de $6.53 (Seis Pesos 53/100 M.N.) por cada una de las acciones en circulación;
   2. El remanente de la utilidad neta correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, una vez descontada las cantidades anteriores, que asciende a $261,544,483.00 (Doscientos Sesenta y Un Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 M.N.), se destine a la Cuenta de Utilidades Acumuladas y
   3. Se mantenga como monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias durante el ejercicio social 2023, la cantidad de $500,000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.).
2. Revisión de los Estados Financieros de la Sociedad.

Durante la sesión de fecha 13 de abril del 2023, los miembros del Comité de Prácticas Societarias revisaron los estados financieros auditados de la sociedad por el ejercicio 2022 para, con base en ellos, recomendar la aplicación de resultados. En consecuencia, el Comité recomendó al Consejo de Administración su aprobación para ser sometidos a la Asamblea de Accionistas de la Sociedad.

Como resultado de la revisión realizada por el Comité, no se detectaron durante el ejercicio 2022 hechos o situaciones significativas que pudieran afectar o poner en riesgo el desempeño operacional y/o financiero de la Sociedad, ni se identificaron prácticas que vayan en contra de los intereses de los accionistas, sean estos minoritarios o mayoritarios.

1. Presupuesto de Operación e Inversión.

En la sesión de fecha 19 de octubre del 2023, la administración de la Sociedad sometió a consideración del Comité de Prácticas Societarias i) el Presupuesto de Operación de la Sociedad para el ejercicio 2024, mismo que asciende a la cantidad de $4,376,900,000.00 (Cuatro Mil Trescientos Setenta y Seis Millones Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.) y ii) el Presupuesto de Inversión de la Sociedad para el ejercicio 2024, mismo que asciende a la cantidad de $401,600,000.00 (Cuatrocientos Un Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.).

1. Transacciones y Dispensas con Partes Relacionadas.

Durante las sesiones del Comité, y en el transcurso del ejercicio que va del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023, la Sociedad no ha llevado a cabo transacciones con partes relacionadas, ni se han otorgado dispensas en términos de lo establecido en el artículo 28,

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fracción III, inciso f) de la LMV, por no haberse presentado las circunstancias previstas por el artículo antes mencionado.

Atentamente,

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