PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
martes, 21 de febrero de 2023
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 21/02/2023
Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :
- 1° 28/03/2023 Sesión No Presencial 12:30 pm
- 2° 03/04/2023 Sesión No Presencial 12:30 pm
Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas
Observaciones :
Agenda :
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- - Delegación de facultades al Directorio para la capitalización de utilidades del ejercicio en curso para efectos del cálculo del Patrimonio Efectivo y ratios regulatorios.
- Delegación de facultades al Directorio para que, con cargo a cualquier otra cuenta patrimonial, acuerde constituir reservas facultativas computables para el cálculo de patrimonio efectivo y ratios regulatorios.
- - Delegación de facultades al Directorio para que acuerde la distribución de utilidades de ejercicios pasados durante el presente ejercicio en las oportunidades que lo considere pertinente.
- Delegación de facultades al Directorio para la capitalización de utilidades de ejercicios pasados para efectos del cálculo del Patrimonio Efectivo y ratios regulatorios.
- - Delegación de facultades al Directorio para que acuerde el incremento del límite global para emisiones de instrumentos de deuda (incluyendo deuda subordinada) hasta por la suma de US$ 200 (Doscientos) millones o su equivalente en soles para los fines del negocio.
- Sanciones impuestas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- - Oficio N° 03584-2023-SBS - Dividendos Ejercicio 2022.
- Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio 2023.
- Delegación de facultades y/u otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos.
Archivos :
-
Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : EEFF Individuales 2022.pdf
EEFF Consolidados 2022.pdf - Memoria Anual :
Memoria 2022.pdf
Firmado Digitalmente por:
MIGUEL PABLO DELGADO BARREDA Fecha: 21/02/2023 06:28:34 p.m.
Reporte de Sostenibilidad 2022.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : Sección A y D.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : gc_b60055.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
rs_b60055.xlsx
- Información Adicional :
Documento Informativo JOA No Presencial 2023.pdf
Aviso de Convocatoria JOA No Presencial 2023.pdf
Cordialmente,
MIGUEL PABLO DELGADO BARREDA
REPRESENTANTE BURSATIL
PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
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Disclaimer
El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros SA published this content on 21 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 February 2023 23:56:13 UTC.