Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

martes, 21 de febrero de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 21/02/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

• 1° 28/03/2023 Sesión No Presencial 12:30 pm
• 2° 03/04/2023 Sesión No Presencial 12:30 pm

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Observaciones :

Agenda :

• • Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
  • Elección o Remoción de Directores
  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • - Delegación de facultades al Directorio para la capitalización de utilidades del ejercicio en curso para efectos del cálculo del Patrimonio Efectivo y ratios regulatorios.
• Delegación de facultades al Directorio para que, con cargo a cualquier otra cuenta patrimonial, acuerde constituir reservas facultativas computables para el cálculo de patrimonio efectivo y ratios regulatorios.
• • - Delegación de facultades al Directorio para que acuerde la distribución de utilidades de ejercicios pasados durante el presente ejercicio en las oportunidades que lo considere pertinente.
• Delegación de facultades al Directorio para la capitalización de utilidades de ejercicios pasados para efectos del cálculo del Patrimonio Efectivo y ratios regulatorios.
• • - Delegación de facultades al Directorio para que acuerde el incremento del límite global para emisiones de instrumentos de deuda (incluyendo deuda subordinada) hasta por la suma de US$ 200 (Doscientos) millones o su equivalente en soles para los fines del negocio.
• Sanciones impuestas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
• • - Oficio N° 03584-2023-SBS - Dividendos Ejercicio 2022.
• Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio 2023.
• Delegación de facultades y/u otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos.

Archivos :

• Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : EEFF Individuales 2022.pdf
  EEFF Consolidados 2022.pdf
• Memoria Anual :

Memoria 2022.pdf

Firmado Digitalmente por:

MIGUEL PABLO DELGADO BARREDA Fecha: 21/02/2023 06:28:34 p.m.

Reporte de Sostenibilidad 2022.pdf

• Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : Sección A y D.pdf
• Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : gc_b60055.xlsx
• Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

rs_b60055.xlsx

- Información Adicional :

Documento Informativo JOA No Presencial 2023.pdf

Aviso de Convocatoria JOA No Presencial 2023.pdf

Cordialmente,

MIGUEL PABLO DELGADO BARREDA

REPRESENTANTE BURSATIL

PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS