Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros : Otros Hechos De Importancia

Lima, 21 de febrero de 2023

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Avenida Santa Cruz No. 315 - Miraflores

Presente.-

Referencia:

Hecho de Importancia

Estimados señores:

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV-01, por medio de la presente cumplimos con informar, dentro del plazo establecido, que en la sesión de Directorio de nuestra empresa realizada el día de hoy 21 de febrero de 2023 se acordó convocar a Junta Obligatoria Anual de Accionistas de nuestra empresa, a realizarse el 28 de marzo de 2023 a horas 12:30 pm de manera no presencial mediante la utilización de la plataforma tecnológica Zoom, para someter a su consideración y aprobación los siguientes asuntos:

1. Pronunciarse sobre la memoria anual, gestión social y resultados económicos correspondientes al ejercicio 2022.
2. Resolver sobre la aplicación de utilidades.
3. Aumento de capital social por capitalización de utilidades y consecuente modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
4. Delegación de facultades al Directorio para la capitalización de utilidades del ejercicio en curso para efectos del cálculo del Patrimonio Efectivo y ratios regulatorios.
5. Delegación de facultades al Directorio para que, con cargo a cualquier otra cuenta patrimonial, acuerde constituir reservas facultativas computables para el cálculo de patrimonio efectivo y ratios regulatorios.
6. Delegación de facultades al Directorio para que acuerde la distribución de utilidades de ejercicios pasados durante el presente ejercicio en las oportunidades que lo considere pertinente.
7. Delegación de facultades al Directorio para la capitalización de utilidades de ejercicios pasados para efectos del cálculo del Patrimonio Efectivo y ratios regulatorios.
8. Delegación de facultades al Directorio para que acuerde el incremento del límite global para emisiones de instrumentos de deuda (incluyendo deuda subordinada) hasta por la suma de US$ 200 (Doscientos) millones o su equivalente en soles para los fines del negocio.
9. Elección de miembros del Directorio para el periodo 2023-2026 y determinación de su remuneración.
10. Sanciones impuestas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
11. Oficio N° 03584-2023-SBS - Dividendos Ejercicio 2022.
12. Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio 2023.
13. Delegación de facultades y/u otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos.

En caso de no contar con el quórum en la fecha indicada, el Directorio ha citado a la Junta en segunda convocatoria para el día 3 de abril de 2023, a la misma hora y bajo la misma modalidad.

Adjuntamos a la presente, de acuerdo a las normas aplicables, la Memoria, el Informe y el Dictamen de los Auditores Externos para el ejercicio 2022 - que contiene la información financiera auditada-, documentos aprobados por el Directorio para ser presentados a

Firmado Digitalmente por:

MIGUEL PABLO DELGADO BARREDA

Fecha: 21/02/2023 06:28:15 p.m.

consideración de la Junta de Accionistas; así como el aviso de convocatoria a junta de accionistas no presencial y el documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta obligatoria anual de accionistas no presencial, los mismos que también han sido aprobados por el Directorio.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Miguel Pablo Delgado Barreda

Gerente de la División Legal y

Prevención de Fraudes