Quálitas Controladora B de C : Se envía Resumen de Acuerdos Asamblea Anual Ordinaria.

PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.

(LA "SOCIEDAD") DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024.

Presidió la Asamblea el señor José Antonio Correa Etchegaray en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y actuó como Secretario el licenciado Xavier Mangino Dueñas, Secretario Propietario de la sociedad, designaciones que fueron ratificadas por unanimidad de votos de los accionistas presentes y representados en la Asamblea.

El Presidente designó como Escrutadores a los licenciados Elena Ibarrola Morlet y José Gabriel Mangino Mercadillo quienes previa aceptación de su cargo y después de revisar la documentación respectiva, certificaron que se encontraban representadas en la Asamblea el 87.06% (ochenta y siete punto cero seis por ciento) de la totalidad de las acciones representativas del capital social de QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.

PUNTO UNO.- DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL A QUE SE REFIERE EL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD Y SUS SUBSIDIARIAS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, PREVIA RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA.

Por el voto favorable del 96.16% (noventa y seis punto dieciséis por ciento), el voto en contra del 0.02% (cero punto cero dos por ciento) y la abstención del 3.82% (tres punto ochenta y dos por ciento) de las acciones representadas en la Asamblea, se adoptaron las resoluciones siguientes:

"1. Se aprobó en todas y cada una de sus partes el informe del Consejo de Administración presentado a la Asamblea por conducto de su Presidente, de conformidad con el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de las operaciones realizadas por QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V., y sus sociedades subsidiarias, durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, ordenándose se agregue un ejemplar de dicho informe al Acta de Asamblea formando parte integrante de la misma."

"2. Se aprobaron en todas y cada una de sus partes los estados financieros de QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V., por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, mismos que reflejan una utilidad por el ejercicio social que los mismos comprenden la cual se aplicará de la siguiente forma:

1. No se destina ningún monto a la reserva legal en virtud de que la misma se ha constituido de acuerdo con lo señalado en la legislación.
2. El saldo se aplicará a la cuenta de utilidades pendientes por aplicar."

"3. Se tuvo por rendido y se aprobó en todas y cada una de sus partes el informe elaborado por el Director General de acuerdo a lo establecido por el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores."

"4. Se tuvo por rendido y se aprobó en todas y cada una de sus partes el informe elaborado por el Consejo de Administración respecto de: i) La opinión de dicho órgano sobre el contenido del informe presentado por el Director General de la Sociedad; ii) El informe a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se mencionan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera; y, iii) Las operaciones y actividades en las que intervino durante el ejercicio social."

"5. Se ratificaron todas y cada una de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración de QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V., en las sesiones de dicho órgano colegiado, celebradas durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, así como todos y cada uno de los actos realizados por dicho Consejo de Administración durante el periodo antes mencionado."

PUNTO DOS.- INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO SOCIAL Y FISCAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Por el voto favorable del 99.60% (noventa y nueve punto sesenta por ciento), el voto en contra del 0.0002% (cero punto cero cero cero dos por ciento) y la abstención del 0.40% (cero punto cuarenta por ciento) de las acciones representadas en la Asamblea, se adoptó la siguiente resolución:

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1.- "Se tuvo por presentado y se autorizó en todos sus términos el informe del auditor externo de la sociedad, respecto del estado que guarda el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad por el ejercicio social del año 2022, en términos de lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables, mismo que se agrega al apéndice del Acta de Asamblea para formar parte de la misma."

PUNTO TRES.- DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE AUDITORIA Y EL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Por el voto favorable del 99.60% (noventa y nueve punto sesenta por ciento) y la abstención del 0.40% (cero punto cuarenta) de las acciones representadas en la Asamblea, se adoptaron las siguientes resoluciones:

"1. Se tuvo por rendido y se aprobó en todas y cada una de sus partes el informe del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias respecto de las operaciones realizadas durante el ejercicio social comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2023, presentado a la Asamblea por conducto del Presidente, ordenándose se agregue un ejemplar de dicho informe al Acta de Asamblea formando parte integrante de la misma."

"2. Se ratificaron todas y cada una de las resoluciones adoptadas por el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias en las sesiones de dichos órganos colegiados, celebradas durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, así como todos y cada uno de los actos realizados por dichos Comités durante el periodo antes mencionado."

PUNTO CUATRO.- DETERMINACIÓN RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA SOCIEDAD.

Por el voto favorable del 99.70% (noventa y nueve punto setenta por ciento) y la abstención del 0.30% (cero punto treinta por ciento) de las acciones representadas en la Asamblea, se adoptaron las siguientes resoluciones:

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"1. Se decretó el pago de un dividendo a los señores accionistas de QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V., por la cantidad de $3,200,000,000.00 (Tres mil doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, que refiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta generada a partir del 2014, mismo que se pagará en contra de las utilidades señaladas a razón de $8.00 (Ocho Pesos 00/100 M.N.) por cada una de las acciones en que se encuentra dividido el capital social de la Sociedad."

"2. Se decretó que el pago del dividendo a que se refiere la resolución 1 anterior, sea pagado a los accionistas de la sociedad contra las utilidades generadas, las cuales se encuentran reflejadas en los estados financieros de la sociedad, mismos que fueron revisados y aprobados en el primer punto del Orden del Día de la Asamblea."

"3. Se autorizó a la Tesorería de la sociedad para que lleve a cabo el pago del dividendo decretado en dos exhibiciones conforme a lo siguiente: (i) la cantidad de $1,600,000,000.00 (Mil seiscientos millones de Pesos 00/100 M.N.) a razón de $4.0 (Cuatro pesos 00/100 M.N.) por cada una de las acciones en que se encuentra dividido el capital social, el día 8 de mayo del 2024 y; (ii) la cantidad de $1,600,000,000.00 (Mil seiscientos millones de Pesos 00/100 M.N.) a razón de $4.0 (Cuatro pesos 00/100 M.N.) por cada una de las acciones en que se encuentra dividido el capital social, el día 8 de noviembre del 2024, a través de la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V., a cada uno de los accionistas de la sociedad, contra la exhibición de los títulos de acciones con que acrediten su particular tenencia accionaria, según lo establecido en los asientos del libro de registro de accionistas respectivo."

PUNTO CINCO.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, RECOMPRADAS CON CARGO AL FONDO DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS, ASÍ COMO SU RECOLOCACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL MONTO DE RECURSOS QUE PUEDAN DESTINARSE A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS.

Por el voto favorable del 99.54% (noventa y nueve punto cincuenta y cuatro por ciento), el voto en contra del 0.16% (cero punto dieciséis por ciento) y la abstención del 0.30% (cero punto treinta por ciento) de las acciones representadas en la Asamblea, se adoptó la siguiente resolución:

"1.- Se acordó que el importe total que pueda ser destinado para la adquisición de acciones propias, a partir de la fecha de la Asamblea ascienda a la cantidad de $800,000,000.00 (Ochocientos millones de Pesos 00/100 M.N.), en el entendido de que dicho importe podrá incrementarse en un monto equivalente a la utilidad o rendimiento del propio fondo de recompra en las transacciones de

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compra y venta realizadas durante el ejercicio 2024; así como en el entendido de no obligatoriedad del uso total del mismo."

PUNTO SEIS.- NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Por el voto favorable del 99.14% (noventa y nueve punto catorce) por ciento, el voto en contra del 0.41% (punto cero cuarenta y un por ciento) y la abstención del 0.45% (cero punto cuarenta y cinco por ciento) de las acciones representadas en la Asamblea, se adoptaron las siguientes resoluciones:

"1. Se ratificó al señor José Antonio Correa Etchegaray como Consejero Propietario Relacionado y Presidente del Consejo de Administración para que continúe con sus funciones durante el presente ejercicio social y hasta en tanto su sucesor no sea designado y tome formal posesión de su cargo."

"2. Se ratificó al señor Bernardo Eugenio Risoul Salas como consejero Propietario Relacionado y Vice-Presidente del Consejo de Administración para que continúe con sus funciones durante el presente ejercicio social y hasta en tanto su sucesor no sea designado y tome formal posesión de su cargo, quien tendrá todas las facultades y atribuciones que le corresponden al cargo de Presidente del Consejo de Administración en caso de ausencia temporal o bien definitiva de la persona que ocupe este último cargo, para que desempeñe sus funciones durante el presente ejercicio social y hasta en tanto su sucesor no sea designado y tome formal posesión de su cargo."

"3. Se ratificó a los señores Joaquín Brockmann Domínguez y María del Pilar Moreno Alanís ambos como Vocales Propietarios Relacionados del Consejo de Administración de la sociedad y se ratifica a los señores Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea, Juan Marco Gutiérrez Wanless, Mauricio Domenge Gaudry, José Francisco Torres Olmos, Madeleine Marthe Claude Brémond Santacruz, Alfonso Tomás Lebrija Guiot, Luis Celhay López y David Coppel Calvo como Vocales Propietarios Independientes del Consejo de Administración para que continúen con sus funciones durante el presente ejercicio social y hasta en tanto sus sucesores no sean designados y tomen formal posesión de sus cargos."

"4. Se ratificó a los licenciados Xavier Mangino Dueñas y María de la Luz Izquierdo Gómez, como Secretario Propietario y Suplente de la sociedad, respectivamente, sin ser miembros del Consejo

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de Administración, para que continúen en sus funciones durante el presente ejercicio social y hasta en tanto sus sucesores no sean designados y tomen formal posesión de sus cargos."

"5. Se revocó a la licenciada Zonia de los Santos Paz como Secretaria Suplente de la sociedad, sin ser miembro del Consejo de Administración."

"6. Se ratificó al señor Alfonso Tomás Lebrija Guiot como Presidente del Comité de Auditoría, a los señores Mauricio Domenge Gaudry y Luis Celhay López como miembros vocales de dicho Comité y a la licenciada María de la Luz Izquierdo Gómez como Secretaria de dicho Comité sin ser miembro del mismo, para que continúen con sus funciones durante el presente ejercicio social y hasta en tanto sus sucesores no sean designados y tomen formal posesión de sus cargos.

"7. Se ratificó al señor Alfonso Tomás Lebrija Guiot como Presidente del Comité de Practicas Societarias, a los señores Mauricio Domenge Gaudry y Juan Marco Gutiérrez Wanless como miembros vocales de dicho Comité y a la licenciada María de la Luz Izquierdo Gómez como Secretaria de dicho Comité sin ser miembro del mismo, para que continúen con sus funciones durante el presente ejercicio social y hasta en tanto sus sucesores no sean designados y tomen formal posesión de sus cargos."

"8. Se ratificó al señor José Antonio Correa Etchegaray como Director General de la Sociedad, para que continúe en sus funciones durante el presente ejercicio social y hasta en tanto su sucesor no sea designado y tome formal posesión de su cargo."

"9. Se ratificó al señor Bernardo Eugenio Risoul Salas como Director de Finanzas de la sociedad, para que continue en sus funciones durante el presente ejercicio social y hasta en tanto su sucesor no sea designado y tome formal posesión de su cargo."

"10. Se ratificó al señor Bernardo Eugenio Risoul Salas como Director General Adjunto, para que desempeñe sus funciones durante el presente ejercicio social y hasta en tanto su sucesor no sea designado y tome formal posesión de su cargo."

"11. Se ratificó al señor José Antonio Correa Etchegaray como miembro Presidente del Comité de Inversiones, Finanzas y Planeación, a los señores Juan Marco Gutiérrez Wanless, Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea, José Francisco Torres Olmos, Joaquín Brockmann Domínguez, Bernardo Eugenio Risoul Salas, David Coppel Calvo y Manuel Alberto Victoria Gonzalez como Vocales y a la licenciada María de la Luz Izquierdo Gómez como Secretaria, sin ser miembro de

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dicho Comité, quienes continuarán con sus cargos durante el presente ejercicio social y hasta en tanto sus sucesores no sean designados y tomen formal posesión de sus cargos."

"12. Se ratificó a Pilar Mariscal Servitje como Presidente del Comité de Sustentabilidad de la sociedad, para que continue en sus funciones durante el presente ejercicio social y hasta en tanto su sucesor no sea designado y tome formal posesión del cargo."

"13. Por virtud de lo anterior el Consejo de Administración, Funcionarios, el Comité de Auditoría, el Comité de Prácticas Societarias, el Comité de Inversiones, Finanzas y Planeación y el Comité de Sustentabilidad de QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V., para el presente ejercicio social, hasta en tanto sus sucesores no sean designados y tomen formal posesión de sus cargos, quedaron integrados de la siguiente forma:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PROPIETARIOS

José Antonio Correa Etchegaray.-

Presidente Relacionado.

Bernardo Eugenio Risoul Salas.-

Vicepresidente Relacionado

Joaquín Brockmann Domínguez.-

Relacionado

María del Pilar Moreno Alanís.-

Relacionado

Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea.-

Independiente

Juan Marco Gutiérrez Wanless.-

Independiente

Mauricio Domenge Gaudry.-

Independiente

Jose Francisco Torres Olmos.-

Independiente

Madeleine Marthe Claude Brémond Santacruz.-

Independiente

Alfonso Tomás Lebrija Guiot.-

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Independiente

Luis Celhay López.-

Independiente

David Coppel Calvo.-

Independiente

SECRETARIOS

(Sin ser consejeros)

Xavier Mangino Dueñas	Propietario
María de la Luz Izquierdo Gómez	Suplente

DIRECTOR GENERAL

José Antonio Correa Etchegaray

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

Bernardo Eugenio Risoul Salas

DIRECTOR DE FINANZAS

Bernardo Eugenio Risoul Salas

COMITÉ DE AUDITORÍA

Alfonso Tomás Lebrija Guiot	Presidente
Mauricio Domenge Gaudry	Vocal
Luis Celhay López	Vocal
María de la Luz Izquierdo Gómez	Secretario (sin ser miembro)

COMITÉ DE PRACTICAS SOCIETARIAS

Alfonso Tomás Lebrija Guiot	Presidente
Mauricio Domenge Gaudry	Vocal
Juan Marco Gutiérrez Wanless	Vocal
María de la Luz Izquierdo Gómez	Secretario (sin ser miembro)

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COMITÉ DE INVERSIONES FINANZAS Y PLANEACIÓN

José Antonio Correa Etchegaray	Presidente
Juan Marco Gutiérrez Wanless	Vocal
Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea	Vocal
José Francisco Torres Olmos	Vocal
David Coppel Calvo	Vocal
Joaquín Brockmann Domínguez	Vocal Relacionado
Bernardo Eugenio Risoul Salas	Vocal Relacionado
Manuel Alberto Victoria Gonzalez	Vocal Relacionado
María de la Luz Izquierdo Gómez	Secretario (sin ser miembro)

COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD

Pilar Mariscal Servitje

Presidente

"14. Se aprobó que los Consejeros y funcionarios de QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V., ratificados y designados con anterioridad no caucionarán en forma alguna el desempeño de sus cargos."

"15. Se resolvió que, en relación con el legal desempeño de su cargo, la sociedad se obliga a sacar en paz y a salvo a los Consejeros, Secretarios y miembros de los Órganos Intermedios de Administración de la misma, en relación con cualquier reclamación, demanda, procedimiento o investigación, en los que dichas personas pudieran ser parte en su calidad de Consejeros, Secretarios y miembros de los Órganos Intermedios de Administración, incluyendo el pago de cualquier daño o perjuicio que se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos razonables y documentados de abogados y otros asesores que se contraten para velar por los intereses de esas personas en los supuestos antes mencionados, salvo que dichas reclamaciones, demandas, procedimientos, o investigaciones resulten de la negligencia, dolo o mala fe o de actos ilegales de las personas antes mencionadas."

PUNTO SIETE.- DETERMINACIÓN DE LOS EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

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Por el voto favorable del 99.39% (noventa y nueve punto treinta y nueve por ciento), el voto en contra del 0.0002% (cero punto cero cero cero dos por ciento) y la abstención del 0.61% (cero punto sesenta y uno por ciento) de las acciones representadas en la Asamblea, se adoptaron las siguientes resoluciones:

"1. Se decretó que los miembros del Consejo de Administración, y Secretario de la sociedad perciban cada uno de ellos la cantidad bruta, sin haber disminuido el Impuesto Sobre la Renta correspondiente, de $450,000.00 (Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) anuales, pagadera de forma trimestral, por el desempeño de su cargo hasta en tanto no sean revocados de sus cargos o modificada esta resolución."

"2. Se acordó una remuneración por la cantidad bruta sin haber disminuido el Impuesto Sobre la Renta correspondiente de $550,000.00 (Quinientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) anuales al Presidente del Comité de Auditoría pagaderos de forma trimestral y de $280,000.00 (Doscientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) anuales, a cada uno de los miembros de dicho Comité pagaderos de forma trimestral por el desempeño de sus respectivos cargos como miembros del Comité de Auditoría de la sociedad."

"3. Se acordó una remuneración a los miembros del Comité de Prácticas Societarias por la cantidad bruta, sin haber disminuido el Impuesto Sobre la Renta correspondiente, de $140,000.00 (Ciento Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) anuales, pagaderos de forma trimestral."

"4. Se acordó una remuneración a los miembros del Comité de Inversiones, Finanzas y Planeación por la cantidad bruta, sin haber disminuido el Impuesto Sobre la Renta correspondiente, de $25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N.) por cada sesión de dicho Comité a la que asistan."

"5. Se acordó una remuneración al Presidente del Comité de Sustentabilidad por la cantidad bruta, sin haber disminuido el Impuesto Sobre la Renta correspondiente, de $25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N.) por cada sesión de dicho Comité a la que asista."

"6. Se hizo constar la renuncia presentada por las personas designadas o ratificadas como miembros del Consejo de Administración, Secretarios, o miembros de cualesquiera de los Comités de la sociedad y que son empleados de la sociedad o de cualquiera que pertenezca al grupo empresarial, a percibir cualquier remuneración que pudiere corresponderles por el

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