RIMAC Seguros y Reaseguros S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. POLÍTICA DE DIVIDENDOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

28 de marzo 2023 a las 21:27

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

martes, 28 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 28/03/2023

Hora : 09:00

Descripción Hecho de Importancia : Se reportan los acuerdos tomados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el día de hoy

Comentarios : Complementando la información referida a la Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, se deja constancia que se acordó aumentar el capital social a s/ 1,934'000,000.00

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2023 : Se acuerda delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos

- FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y DIRECTORES SUPLENTES, Y ELECCIONES DE LOS MIEMBROS TITULARES Y MIEMBROS SUPLENTES DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2023 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN : Se acuerda nombrar DIEZ Directores Titulares y TRES Directores Suplentes, acordándose además que la retribución para cada uno de los Directores Titulares sea por un importe anual que será pagado mensualmente.

Asimismo, los Directores recibirán un importe adicional por cada sesión de los Comités de Directorio en que participen. Los Directores Suplentes recibirán un importe por cada una de las sesiones en que participen.

- DELEGACIÓN DE FACULTADES AL DIRECTORIO PARA ADOPTAR ACUERDOS DE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS Y LAS DEL EJERCICIO, PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL PATRIMONIO EFECTIVO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº26702 - LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP. : Se acuerda delegar en el Directorio la facultad para adoptar acuerdos de capitalización de utilidades acumuladas y las utilidades del ejercicio en curso.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta aprobó lo siguiente:

Utilidad Neta 2022 S/ 310'044,536.00

Reserva Legal - S/ 31'004,453.60

Utilidad No Distribuidas del 2022 S/ 279'040,082.40

Utilidad Neta Ejercicios Anteriores - S/ 35'033,723.22

Utilidad No Distribuida Total a Aplicar S/ 244'006,359.18

La Utilidad No Distribuida Total se aplicará de la presente manera:

Dividendos S/ 76'120,000.00

Utilidades por capitalizar S/ 150'000,000.00

Utilidades no Distribuidas S/ 17'886,359.18

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2022

Monto a Distribuir : S/. 76,120,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : RIMSEGC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 1,784,000,000

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.042668 Observaciones :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL ==========================================================================================

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) Periodo : 2022

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 150,000,000

Nuevo Monto de la Cuenta : 1,934,000,000 Porcentaje de acciones liberadas : 8.41

Observaciones Adicionales : Lo mismos derechos con los que cuentan actualmente las acciones emitidas

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS ==========================================================================================

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 28/03/2023

Politica de Dividendos: POLÍTICA DE DIVIDENDOS.pdf

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2023 hasta marzo 2024, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2022 Director Independiente: NO Fecha Final: 28/03/2023