RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
viernes, 08 de septiembre de 2023
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 28/03/2023
Hora : 09:00
Comentarios : Complementando la información referida a la Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, se deja constancia que se acordó aumentar el capital social a s/ 1,934'000,000.00
Se trataron los siguientes puntos:
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2023 : Se acuerda delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos
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FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y DIRECTORES SUPLENTES, Y ELECCIONES DE LOS MIEMBROS TITULARES Y MIEMBROS SUPLENTES DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2023 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN : Se acuerda nombrar DIEZ Directores Titulares y TRES Directores Suplentes, acordándose además que la retribución para cada uno de los Directores Titulares sea por un importe anual que será pagado mensualmente.
Asimismo, los Directores recibirán un importe adicional por cada sesión de los Comités de Directorio en que participen. Los Directores Suplentes recibirán un importe por cada una de las sesiones en que participen. - DELEGACIÓN DE FACULTADES AL DIRECTORIO PARA ADOPTAR ACUERDOS DE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS Y LAS DEL EJERCICIO, PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL PATRIMONIO EFECTIVO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº26702 - LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP. : Se acuerda delegar en el Directorio la facultad para adoptar acuerdos de capitalización de utilidades acumuladas y las utilidades del ejercicio en curso.
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION
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Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 28/03/2023
Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Registro: 14/09/2023
Firmado Digitalmente por:
LUIS JAVIER IGNACIO VENTURO
URBINA
Fecha: 08/09/2023 07:20:27 p.m.
Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Entrega: 05/10/2023
Observaciones: Se reporta la inscripción del Aumento de Capital por capitalización de utilidades conforme al acuerdo tomado en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas
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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL
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Comunicación: Comunic del día 28/03/2023 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 28/03/2023 Tipo de Órgano:
Fecha del Acuerdo: 28/03/2023
Fecha de Inscripción: 18/08/2023
Partida: 11022365
Asiento: B00031
Tomo:
Folio:
Escritura Pública: EEPP Aum Capital 2023.pdf
DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL
Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2022
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 150,000,000
Nuevo Monto de la Cuenta : 1,934,000,000
Porcentaje de acciones liberadas : 8.41
Observaciones Adicionales : Lo mismos derechos con los que cuentan actualmente las acciones emitidas
Cordialmente,
LUIS JAVIER IGNACIO VENTURO URBINA
REPRESENTANTE BURSATIL
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
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Rimac Seguros y Reaseguros published this content on 08 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 September 2023 00:36:03 UTC.