RIMAC Seguros y Reaseguros S A : Distribución O Aplicación De Utilidades.

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

martes, 26 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 26/03/2024

Hora : 09:00

Comentarios : COMPLEMENTANDO LA INFORMACION REFERIDA A LA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ACORDO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL A S/ 2,052'000,000.00

Se trataron los siguientes puntos:

• - Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.

• - Elección o Remoción de Directores

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2 Y 37 DEL ESTATUTO : LA MODIFICACION DEL ESTATUTO ES CON LA

FINALIDAD DE ELIMINAR LA FACULTAD DE FINANCIAT LAS PRIMAS DE SEGUROS DE LOS ASEGURADOS DEBIDO A QUE DICHA FACULTAD YA NO SE ENCUENTRA VIGENTE..

- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2024 : SE ACUERDA DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS

- FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y DIRECTORES SUPLENTES, Y ELECCIONES DE LOS MIEMBROS TITULARES Y MIEMBROS SUPLENTES DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2024 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN : SE ACUERDA NOMBRAR DIEZ DIRECTORES TITULARES Y DOS DIRECTORES SUPLENTES, ACORDÁNDOSE ADEMÁS QUE LA RETRIBUCIÓN PARA CADA UNO DE LOS DIRECTORES SEA POR UN IMPORTE ANUAL QUE SERÁ PAGADO MENSUALMENTE. ASIMISMO, LOS DIRECTORES RECIBIRÁN UN IMPORTE ADICIONAL POR CADA SESIÓN DE LOS COMITÉS DE DIRECTORIO EN QUE PARTICIPEN.

- DELEGACIÓN DE FACULTADES AL DIRECTORIO PARA ADOPTAR ACUERDOS DE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS Y LAS DEL EJERCICIO, PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL PATRIMONIO EFECTIVO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº26702 - LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP. : SE ACUERDA DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD PARA ADOPTAR ACUERDOS DE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS Y LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO EN CURSO ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Concepto de Distribución de Utilidades: 2023-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Sesión de Directorio

Fecha del Acuerdo: 26/03/2024

Tipo de Valor: RIMSEGC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 19/04/2024

Tipo de Valor: RIMSEGC1 ACCIONES COMUNES F. de Entrega: 06/05/2024

Observaciones: Conforme a la delegación otorgada por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, el Directorio determinó la Fecha de Registro y Fecha de Entrega, lo cual se cumple con comunicar.

Cordialmente,

LUIS JAVIER IGNACIO VENTURO URBINA REPRESENTANTE BURSATIL

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