SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

lunes, 03 de abril de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 28/03/2023

Hora : 10:00 am

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Política de Dividendos
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • Nombramiento de los Auditores Externos para la auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023. : Se aprobó delegar en el Directorio de la Sociedad el nombramiento de los Auditores Externos para la auditoría de los Estados Financieros del ejercicio 2023.
  • Ratificación de los actuales Directores. : Se aprobó ratificar por un periodo de tres años a los actuales Directores: Yao Shun, Meng Xiangchun, Wu Yimin, Ye Baolin y Gu Guanghui.
  • Establecimiento de las remuneraciones del Directorio. : Se aprobó establecer la remuneración anual de los miembros del Directorio en un importe que no deberá exceder 4% de la utilidad comercial del ejercicio.
  • Autorización para la firma de la minuta y escritura pública. : Se aprobó autorizar a los señores: Yao Shun y Raúl Ernesto Vera La Torre, para que conjunta o individualmente, procedan a suscribir en nombre y representación de la Sociedad, la minuta y escritura pública que den lugar a estos acuerdos.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Concepto de Distribución de Utilidades: 2022-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Gerencia General

Fecha del Acuerdo: 03/04/2023

Tipo de Valor: SHPC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 24/04/2023

Tipo de Valor: SHPC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 22/05/2023

Observaciones:

Cordialmente,

Firmado Digitalmente por:

RAUL ERNESTO VERA LA TORRE

Fecha: 03/04/2023 02:25:47 p.m.

RAUL ERNESTO VERA LA TORRE

REPRESENTANTE BURSATIL

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

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Shougang Hierro Perù SAA published this content on 28 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 April 2023 19:35:15 UTC.