Shougang Hierro Peru a : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

SHOUGANG HIERRO PERU S. A. A.

GG.AS2023-011

Jesús María, 3 de abril de 2023

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV

Av. Santa Cruz 315

Miraflores.

Asunto	:	Hecho de Importancia
Referencia	:	Expediente N° 2023014981
		Expediente N° 2023014990

Estimados señores:

Informamos los acuerdos aprobados en la Junta General de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, lunes 3 de abril de 2023, a las 09:00 en primera citación.

Se aprobó por unanimidad, de acuerdo a la agenda, lo siguiente:

1. Aceptar la renuncia del señor Ye Baolin al cargo de Director de la Sociedad.
2. Designar como Director de la Sociedad al señor Chen Qun, de nacionalidad china, identificado con C. E. N° 005832241, de estado civil casado, de profesión Ingeniero Informático, con domicilio en Av. República de Chile N° 262, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima.
3. Autorizar al señor Yao Shun, Presidente del Directorio, de nacionalidad china, identificado con C. E. N° 004585475, con domicilio en Avenida República de Chile N° 262, Jesús María, Lima, y al señor Raúl Ernesto Vera La Torre, de nacionalidad peruana, identificado con DNI N° 08261070, con domicilio en Avenida República de Chile N° 262, Jesús María, Lima; para que conjunta o individualmente, procedan a suscribir, aclarar, precisar y/o modificar en nombre y representación de la Sociedad, la minuta y escritura pública que den lugar estos acuerdos. Asimismo, el representante designado quedará facultado para inscribir la escritura pública en el Registro Público de Lima, presentar y suscribir toda clase de declaraciones juradas, interponer toda clase de recursos administrativos tales como solicitudes, medios impugnatorios, quejas, reclamos, recursos de reconsideración, interrupción, suspensión y conclusión del proceso, nulidad, apelación, aclaración y corrección y presentar todo tipo de documentación ante cualquier autoridad que resulte necesaria para cumplir con los acuerdos tomados en la presente Junta.

Atentamente,

Shougang Hierro Perú S. A. A.

Raúl Vera La Torre

Representante Bursátil

Firmado Digitalmente por:

RAUL ERNESTO VERA LA TORREAv. República de Chile Nº 262 Jesús María - Lima 11 Teléfono 714 5200 Fecha: 03/04/2023 03:29:33 p.m.