Taesa Transmissora Aliança de Energia Eletrica S A : Acta de la Reunión del Consejo Fiscal – 03/05/2023

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

NIF 07.859.971/0001-30

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO FISCAL

REALIZADA AL 03 DE MAYO DE 2023

FECHA, HORA Y LUGAR: La reunión se celebró a los 03 (tres) días del mes de mayo de 2023, a las 16h por videoconferencia.

PRESENCIAS Y CONVOCACIÓN: Participaron en la reunión los consejeros titulares de Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. ("TAESA" o "Compañía"), Sres. Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Simone Deoud Siqueira, Marília Carvalho de Melo, Marcello Joaquim Pacheco y Murici dos Santos. También estuvieron presentes los representantes de la auditoría independiente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., Sres. Marcelo Salvador y Evandro da Cunha Soares, el Director Financiero, Sr. Leonardo Bonorino Gonçalves y la gerente ejecutiva del área de Gobernanza Corporativa de la Compañía, la Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: La presidencia de los trabajos fue asumida por el Sr. Manuel Domingues de Jesus e Pinho, quien me invitó a mí, Bárbara da Cunha Xavier, a actuar como secretaria. Una vez iniciados los trabajos, verificado el quorum y válidamente instalada la reunión, los Consejeros, por unanimidad, aprobaron labrar la presente acta en la forma de sumario.

PAUTA DEL DÍA: (1) Elección del Presidente del Consejo Fiscal; (2) Estados financieros trimestrales relativos al primer trimestre de 2023 (1T23); (3) Plan de trabajo del Consejo Fiscal para el ejercicio de 2023; (4) Denuncias en el canal de denuncias de la Compañía; (5) Seguimiento de los procesos administrativos y judiciales relevantes de la Compañía y criterios para la evaluación/provisión de contingencias; y (6) Toma de conocimiento de las actas de reunión de los órganos societarios de la Compañía.

DELIBERACIONES TOMADAS:

1. Realizada la votación, quedó elegido por unanimidad el Sr. Manuel Domingues de Jesus e Pinho, portugués, casado, contador, portador de cédula de identidad n.º 022.102/O-9, emitida por el CRC/RJ, inscrito en el CPF [NIF] 033.695.877-34, con dirección comercial en Av. das Américas, n.º 2480 - Bloco 6 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22640- 101, para el cargo de Presidente del Consejo Fiscal de la Compañía hasta el final del presente mandato, cuyo fin está previsto para la Asamblea General Ordinaria de la Compañía de 2024.

1. Los Consejeros examinaron los documentos que componen los estados financieros trimestrales relativos al primer trimestre de 2023 de la Compañía, incluido lo dispuesto en el informe de revisión de los estados financieros trimestrales de los auditores independientes de la Compañía - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. Tras la presentación y, teniendo en cuenta, también lo dispuesto en el informe de revisión de los estados financieros trimestrales de los auditores independientes de la Compañía, así como las aclaraciones brindadas por los representantes de la Administración presentes, los miembros del Consejo Fiscal declararon, por unanimidad, que dichos documentos reflejan la situación económico-financiera de la Compañía, en todos sus aspectos relevantes, y está de acuerdo con las prácticas contables previstas en la legislación societaria.
2. Los consejeros dejaron constancia del recibo de la propuesta de plan de trabajo y lo aprobaron. La versión final circuló entre los miembros del Consejo Fiscal para su debido seguimiento, sin perjuicio de modificaciones posteriores, a criterio de los propios consejeros.
3. La presentación estuvo a cargo del profesional del área de Auditoría Interna, Riesgos y Compliance de la Compañía, el cual informó las denuncias recibidas por medio del canal de denuncias en el período comprendido entre el 1.º de marzo de 2023 y el 02 de mayo de 2023, brindándoles las aclaraciones pertinentes respecto al procedimiento adoptado por la Compañía para cada denuncia recibida
4. La presentación estuvo a cargo de los profesionales del área Jurídica, en conjunto con el área de Contraloría de la Compañía, quienes expusieron las contingencias de las acciones de la Compañía, informando los montos que implican, la naturaleza de las acciones, sus pronósticos de pérdida y las variaciones relevantes en las contingencias y, asimismo, la actualización del avance de las acciones estratégicas, determinados por los siguientes criterios: (a) contingencia superior a R$5.000.000,00 (cinco millones) y (b) potencial impacto en la estructura de la Compañía.
5. Los Consejeros tomaron conocimiento de las actas de las reuniones de la Dirección, Consejo de Administración y Comités de asesoramiento al Consejo de Administración relativas a las reuniones celebradas entre los meses de enero de 2023 hasta marzo de 2023.

Otros asuntos: Los miembros del Consejo Fiscal presentes manifestaron su agradecieron al Sr. Leonardo Bonorino Gonçalves y lo felicitaron por su trabajo y dedicación durante el período en el que se desempeñó como Director Financiero interino de la Compañía.

CIERRE: No habiendo más nada a ser tratado, el Sr. Presidente cerró la reunión, de la cual fue labrada la presente acta, que leída y encontrada en conformidad, fue firmada por todos.

Rio de Janeiro, 03 de mayo de 2023.

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Manuel Domingues de Jesus e Pinho	Marcello Joaquim Pacheco
Presidente y Miembro titular	Miembro titular

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Simone Deoud Siqueira	Marília Carvalho de Melo
Miembro titular	Miembro titular

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Murici dos Santos	Bárbara da Cunha Xavier
Miembro titular	Secretaria

(Página de firmas del acta de la Reunión del Consejo Fiscal de la Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada el 03 de mayo

de 2023, a las 16h00).