UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - UNACEM CORP S.A.A.

viernes, 19 de abril de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - UNACEM CORP S.A.A.

Tipo de Junta : Sesión de Directorio

Fecha : 19/04/2024

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdo de Directorio - Composición de comités

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- El Directorio, en sesión del día de hoy, en relación a los Comités de Directorio, acordó por unanimidad, lo siguiente:

1.- Que el Directorio de la Sociedad cuente con cinco (5) Comités de directores:

  • Comité de Auditoría
  • Comité de Riesgos y Cumplimiento
  • Comité de Ética y Gobierno Corporativo
  • Comité de Estrategia y Sostenibilidad
  • Comité de Nombramientos y Compensaciones

2.- Ratificó y/o designó a los directores integrantes de los cinco (5) Comités:

Comité de Auditoría

Sr. Alex Alvarado Arauzo (I) - Presidente

Sr. José Antonio Payet Puccio (I)

Sr. Alfredo Gastañeta Alayza

Comité de Riesgos y Cumplimiento

Sr. Elmer Cuba Bustinza (I) Presidente

Sr. José Antonio Payet Puccio (I)

Sr. Alex Alvarado Arauzo (I)

Sr. Alfredo Gastañeta Alayza

Sr. Carlos Ugás Delgado

Comité de Ética y Gobierno Corporativo

Sr. José Antonio Payet Puccio (I) Presidente

Sr. Alex Alvarado Arauzo (I)

Sr. Jaime Sotomayor Bernós

Comité de Estrategia y Sostenibilidad

Sr. Ricardo Rizo Patrón de la Piedra - Presidente

Sr. Marcelo Rizo Patrón de la Piedra

Sr. Diego de la Piedra Minetti

Sr. Martín Ramos Rizo Patrón

Sr. Elmer Cuba Bustinza (I)

Firmado Digitalmente por:

MONICA PAUCAR TORANZO Fecha: 19/04/2024 04:53:28 p.m.

Comité de Nombramientos y Compensaciones

Sr. Jose Antonio Payet Puccio (I) - Presidente

Sra. María Elena Rizo Patrón de la Piedra

Sr. Carlos Ugás Delgado

Sr. Alfredo Gastañeta Alayza

Cordialmente,

MONICA PAUCAR TORANZO

REPRESENTANTE BURSATIL

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UNACEMCORP SAA published this content on 19 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 April 2024 21:59:05 UTC.