Unifin Financiera S A B de C : Resumen de acuerdos de Asamblea Ordinaria
19 de abril 2023 a las 01:10
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UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V.
FECHA: 17 DE ABRIL DE 2023
HORA: 9:00 horas
PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 60.59% DEL CAPITAL SOCIAL
CON DERECHO A VOTO
RESUMEN DE ACUERDOS
Punto Uno del Orden del Día. Se tuvo por presentado el informe presentado por los Asesores de la Reestructura sobre las actividades principales previas y procesales, respecto del concurso mercantil de la Sociedad y ciertas de sus subsidiarias.
Punto Dos del Orden del Día. Se tuvo por presentado y se aprobó el informe preparado por el Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad en relación con las actividades de dicho Comité durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.
Punto Tres del Orden del Día. (i) Se aprobó la reconfiguración del Consejo de Administración, con la correspondiente designación o ratificación de miembros del Consejo de Administración, previa calificación de la independencia de los miembros independientes respectivos por esta Asamblea a efecto de que el Consejo de Administrador quedara integrado por los señores: Rodrigo Lebois Mateos, Sergio José Camacho Carmona, Rodrigo Balli Thiele, José Manuel Cayetano Sebastián González Sordo, José Luis Llamas Figueroa y Rafael Cancino Sánchez. (ii) Se aprobó que el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad quede integrado por las siguientes personas, ocupando los cargos indicados a continuación: Rafael Cancino Sánchez, Presidente; José Luis Llamas Figueroa, miembro; y José Manuel Cayetano Sebastián González Sordo, miembro.
Se ratificó al Secretario no miembro del Consejo de Administración. (iv) Se aprobaron y ratificaron todos los actos realizados por los señores Luis Gerardo Barroso González, Juan Ignacio Casanueva Pérez, José Luis Fernández Fernández, Gabriel Saba D´Jamus y Almudena Lebois Ocejo en el ejercicio de su cargos como miembros propietarios y suplentes, según corresponda, del Consejo de Administración de la Sociedad, liberándolos de cualquier responsabilidad en que pudiesen haber incurrido en el desempeño de su encargo. (v) Se aceptaron las renuncias presentadas por los consejeros Rodrigo Lebois Mateos, Rodrigo Balli Thiele y Sergio José Camacho Carmona a recibir cualquier remuneración que pudiere corresponderles por el ejercicio de sus cargos a la fecha de esta Asamblea. (vi) Se resolvió pagar a los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad, al Presidente y a los miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad y al Secretario no miembro del Consejo de Administración, un honorario por el desempeño de sus cargos, de acuerdo con el documento denominado "Honorarios a Consejeros Independientes y Miembros de Comités".
Punto Cuatro del Orden del Día. Designación de delegados especiales.
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Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR published this content on 18 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 April 2023 23:09:06 UTC.
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